证券代码：603551         证券简称：奥普家居         公告编号：2023-065


                    奥普家居股份有限公司

            第三届董事会第六次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


     一、董事会会议召开情况

    奥普家居股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第六次会议于
2023 年 11 月 17 日以电子邮件方式发出通知和会议材料，2023 年 11 月 22
日在公司会议室以现场方式召开。会议应出席董事 7 人，实际出席会议的董事 7
人。会议由董事长 Fang James 主持。本次董事会会议的召集、召开和表决程序
符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。


     二、董事会会议审议情况

    本次董事会会议形成如下决议：

    （一）审议通过了《关于变更经营范围并相应修订<公司章程>的议案》

    《关于变更经营范围并相应修订<公司章程>的公告》具体内容详见公司指
定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

    表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

    （二）审议通过了《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》

    《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》具体内容详见公司指定信
息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）。

    表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
 三、备查文件

第三届董事会第六次会议决议



特此公告。



                             奥普家居股份有限公司董事会

                               二零二三年十一月二十二日