公司代码：603551                         公司简称：奥普家居




                   奥普家居股份有限公司
          AUPU Home Style Corporation Limited
           2023 年第二次临时股东大会

                         会议资料




                      二○二三年十二月
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                       奥普家居股份有限公司

                 2023 年第二次临时股东大会会议须知
     为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证
大会的顺利进行，根据《上市公司股东大会规则》《公司章程》和《股东大会议
事规则》等法律、法规及公司相关制度的规定，特制定本须知。
     一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作
人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。
     二、出席会议的股东或其代理人须在会议召开前 30 分钟到会议现场办理签
到手续，为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务必
请出席大会的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签到确认参会资格。会
议开始后，会议登记应当终止，由会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人
人数及所持有的表决权数量。
     三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。
     四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权
利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其
他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。
     五、会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问，需要在大会发言的，
应于会议开始前在签到处登记并填写登记表，发言时间一般不超过五分钟。股东
及股东代理人发言应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要，不得无故中断大会
议程要求发言。
     六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东
及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。
股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。
     七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题。对于
可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主
持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
     八、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意
见之一：同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决
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票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。
     九、本次股东大会现场会议推举 1 名股东代表、 1 名监事代表为计票人，
1 名股东代表、 1 名律师为监票人，审议事项与股东有关联关系的，相关股东
及代理人不得参加计票、监票。
     十、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投
票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。
     十一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理
人、公司董事、监事、高管人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依
法拒绝其他人员进入会场。
     十二、本次会议由公司聘请的国浩律师（杭州）事务所律师现场见证并出具
法律意见书。
     十三、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为
静音状态，会议期间谢绝个人录音、录像及拍照，与会人员无特殊原因应在大会
结束后再离开会场。对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的
行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。
     十四、本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会
股东的住宿等事项，以平等对待所有股东。
     十五、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于 2023
 年 11 月 23 日披露于上海证券交易所网站的《奥普家居股份有限公司关于召
 开 2023 年第二次临时股东大会的通知》(公告编号: 2023 -067)。
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                            奥普家居股份有限公司
                 2023 年第二次临时股东大会会议议程

     一、会议时间：2023 年 12 月 11 日（星期一）下午 14:30
     网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 11 日
                           至 2023 年 12 月 11 日
     采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00 ；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
    二、会议地点：浙江省杭州经济技术开发区 21 号大街 210 号奥普家居股
                       份有限公司会议室
     三、会议方式：现场投票和网络投票的方式
     四、股权登记日：       2023 年 12 月 4 日（星期一）
     五、会议登记时间： 2023 年 12 月 5 日（星期二）
                           上午 09:00-11:30   下午 14:00-17:00
     六、会议召集人：董事会
     七、会议议程：
     （一）主持人宣布会议召开，介绍股东及其他出席人情况。
     （二）选举现场计票人、监票人。
     （三）宣读议案
     1.《关于变更经营范围并相应修订<公司章程>的议案》
     （四）股东对议案进行表决。
     （五）计票人计票，监票人监票。
     （六）宣布表决结果。
     （七）请见证律师对会议情况发表法律意见。
     （八）主持人宣布会议结束。
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议案一：

           关于变更经营范围并相应修订《公司章程》的议案

各位股东及股东代理人：


      一、变更经营范围情况

     变更前经营范围：

     研发、生产、销售:家用卫浴电器、通风置换设备、冷暖设备、集成吊顶、
家用电力器具、家居装饰材料、金属制品、金属材料(以上除贵重金属)、家用厨
房电器、集成灶(凭有效许可证生产)、厨具产品、水槽、橱柜、木塑制品、家居
装饰材料、照明器具、智能家居产品、电子产品及配件、电器开关、卫浴洁具、
家具,并提供上述产品的安装、售后维修服务。(涉及国家规定实施准入特别管理
措施的除外)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

     变更后经营范围：

     一般项目：家用电器研发；家用电器制造；家用电器销售；家用电器零配件
销售；家用电器安装服务；日用家电零售；智能家庭消费设备制造；智能家庭消
费设备销售；塑料制品制造；塑料制品销售；风机、风扇制造；风机、风扇销售；
制冷、空调设备制造；制冷、空调设备销售；安全、消防用金属制品制造；消防
器材销售；建筑装饰材料销售；金属材料制造；金属材料销售；厨具卫具及日用
杂品研发；厨具卫具及日用杂品零售；轻质建筑材料制造；轻质建筑材料销售；
人造板制造；人造板销售；燃气器具生产；照明器具制造；照明器具销售；家具
制造；家具销售；非电力家用器具制造；非电力家用器具销售；五金产品制造；
五金产品批发；第二类医疗器械销售；非居住房地产租赁；专业设计服务；工业
设计服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。
（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

     许可项目：消毒器械生产；消毒器械销售；第二类医疗器械生产；第三类医
疗器械生产；第三类医疗器械经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后
方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
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     本次变更后的经营范围与公司主营业务相匹配，不会导致公司主营业务发生
变化。


      二、《公司章程》修订情况

     基于上述经营范围变更事项，拟修订《公司章程》相应条款如下：

 事项          原《公司章程》条款          修改后《公司章程》条款


                                           经依法登记，公司的经营范围是：

                                           一般项目：家用电器研发；家用
               经依法登记，公司的经营 电器制造；家用电器销售；家用电器
          范围是：研发、生产、销售： 零配件销售；家用电器安装服务；日
          家用卫浴电器、通风置换设备、 用家电零售；智能家庭消费设备制造；
          冷暖设备、集成吊顶、家用电 智能家庭消费设备销售；塑料制品制
          力器具、家居装饰材料、金属 造；塑料制品销售；风机、风扇制造；
          制品、金属材料（以上除贵重 风机、风扇销售；制冷、空调设备制
          金属）、家用厨房电器、集成灶 造；制冷、空调设备销售；安全、消
          （凭有效许可证生产）、厨具产 防用金属制品制造；消防器材销售；
第十三
          品、水槽、橱柜、木塑制品、 建筑装饰材料销售；金属材料制造；
条
          家居装饰材料、照明器具、智 金属材料销售；厨具卫具及日用杂品
          能家居产品、电子产品及配件、 研发；厨具卫具及日用杂品零售；轻
          电器开关、卫浴洁具、家具， 质建筑材料制造；轻质建筑材料销售；
          并提供上述产品的安装、售后 人造板制造；人造板销售；燃气器具
          维修服务。（涉及国家规定实施 生产；照明器具制造；照明器具销售；
          准入特别管理措施的除外）（依 家具制造；家具销售；非电力家用器
          法须经批准的项目，经相关部 具制造；非电力家用器具销售；五金
          门批准后方可开展经营活动）   产品制造；五金产品批发；第二类医
                                       疗器械销售；非居住房地产租赁；专
                                       业设计服务；工业设计服务；技术服
                                       务、技术开发、技术咨询、技术交流、
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                                      技术转让、技术推广。（除依法须经批
                                      准的项目外，凭营业执照依法自主开
                                      展经营活动）

                                          许可项目：消毒器械生产；消毒
                                      器械销售；第二类医疗器械生产；第
                                      三类医疗器械生产；第三类医疗器械
                                      经营。（依法须经批准的项目，经相关
                                      部门批准后方可开展经营活动，具体
                                      经营项目以相关部门批准文件或许可
                                      证件为准）

     除上述条款外，《公司章程》其他内容不变。
     本议案已经公司第三届董事会第六会议审议通过，现提请股东大会审议。
     请各位股东审议。