证券代码：603555          证券简称：ST 贵人           公告编号：2023-063


                      贵人鸟股份有限公司
              第四届监事会第二十一次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    一、监事会会议召开情况
    贵人鸟股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十一次会议于
2023 年 9 月 22 日以通讯方式召开，本次会议通知于 2023 年 9 月 20 日分别以专
人、电子邮件或传真的形式送达公司全体监事。会议应到监事 3 名，实际表决的
监事 3 名。本次会议由监事会主席樊凌云先生主持，会议召开符合《公司法》等
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    二、监事会会议审议情况
    全体与会监事以投票表决方式审议通过以下决议：
    （一）审议通过《关于优化调整公司经营业务的议案》
    鉴于公司目前和未来面临的内外部机遇与挑战，为实现主业聚焦，切实提升
公司核心竞争力和可持续发展能力，公司董事会拟优化调整公司经营业务。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《贵
人鸟股份有限公司关于优化调整公司经营业务的公告》（公告编号：临 2023-061）。
    表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。



    特此公告。




                                                贵人鸟股份有限公司监事会
                                                          2023 年 9 月 23 日