证券代码：603555             证券简称：ST 贵人        公告编号：2023-072

                      贵人鸟股份有限公司
              第四届董事会第二十九次会议决议公告
    本公司董事会及全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
    一、董事会会议召开情况
    贵人鸟股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十九次会议于
2023 年 10 月 25 日以通讯方式召开，本次会议通知和议案于 2023 年 10 月 23 日
分别以专人、电子邮件或传真的形式送达公司全体董事。本次会议应出席董事 8
人，实际表决的董事 8 人，公司监事和高管列席本次会议。本次会议由董事长李
志华先生主持，会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和《公司章程》的规定。
    二、 董事会会议审议情况
    全体与会董事以投票表决方式审议通过以下决议：
    （一）审议通过《2023 年第三季度报告》
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《贵
人鸟股份有限公司 2023 年第三季度报告》。
   表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （二）审议通过《关于签署商标授权协议的议案》
    公司及全资子公司福建贵人鸟体育科技有限公司作为授权方，与泉州荣顺鞋
业有限公司（以下简称“被授权方”）签署《贵人鸟注册商标授权协议》，拟将
持有的“贵人鸟”品牌有偿授权给被授权方使用，授权使用期限自 2023 年 11 月
1 日起至 2033 年 10 月 31 日止。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《贵
人鸟股份有限公司关于签署商标授权协议的公告》（公告编号：2023-073）。
   表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。



    特此公告。
                                                 贵人鸟股份有限公司董事会
                                                         2023 年 10 月 27 日