证券代码：603559         证券简称：ST 通脉        公告编号：临 2023-046



                       中通国脉通信股份有限公司
                   第五届监事会第十四次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    一、监事会会议召开情况
    中通国脉通信股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十四次会
议于2023年6月2日以现场结合通讯表决方式召开，经全体监事一致同意豁免提前
2日通知时限要求，会议通知已于2023年6月1日以微信方式向全体监事发出。本
次会议应到监事3人，实到3人。本次会议由公司监事会主席陆飞先生主持。会议
的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《中通国脉通信股份有限公司
章程》的有关规定。
    二、监事会会议审议情况
    审议通过《关于关联交易进展的议案》
    本次公司与北京艾姆克电磁兼容科技有限公司、北京泛泽云通科技有限公司、
北京光大怡科科技有限公司签订《合同变更协议》，符合相关法律法规要求，不
存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。该关联交易进展事项的
审议与决策程序合法有效，监事会一致同意本议案。
    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
   本议案需提交公司股东大会审议。
   具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中
通国脉通信股份有限公司关于关联交易进展的公告》（公告编号：临2023-048）。
    特此公告。
                                         中通国脉通信股份有限公司监事会
                                                        二〇二三年六月三日