证券代码：603559         证券简称：ST 通脉        公告编号：2023-078



                        中通国脉通信股份有限公司
                   第五届董事会第三十五次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    一、董事会会议召开情况
    中通国脉通信股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十五次
会议于2023年10月27日在吉林省长春市朝阳区南湖大路6399号以通讯表决方式
召开，会议通知已于2023年10月27日以微信方式向全体董事发出。会议应到董事
7人，实到7人。会议由董事长郭庆宁先生召集并主持。公司监事及高级管理人员
代表列席会议。会议的召集及召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和《中通国脉通信股份有限公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《公司2023年第三季度报告的议案》
    表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中
通国脉通信股份有限公司2023年第三季度报告》。
    （二）审议通过《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》
    经公司股东推荐，公司董事会提名委员会审核，董事会同意补选李学刚先生、
邓华军先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之
日起至第五届董事会期限届满之日止。
    独立董事对此议案发表了同意的独立意见。
    表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中
通国脉通信股份有限公司关于补选董事的公告》。
    （三）审议通过《关于变更公司第五届董事会风控和审计委员会委员的议
案》
    为保证公司董事会专门委员会规范运作，同意公司对董事会风控和审计委员
会委员进行调整，公司董事郭庆宁不再担任第五届董事会风控和审计委员会委员，
选举王锦女士为第五届董事会风控和审计委员会委员，任职期限自董事会审议通
过之日起至第五届董事会期限届满之日止。
    表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    （四）审议通过《关于聘任公司常务副总经理的议案》
    经公司总经理提名，公司董事会提名委员会审核通过，本次会议拟聘任邓华
军先生为公司常务副总经理，任职期限自董事会审议通过之日起至第五届董事会
期限届满之日止。
    独立董事对此议案发表了同意的独立意见。
    表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中
通国脉通信股份有限公司关于聘任公司常务副总经理的公告》。
    （五）审议通过《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》
    根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》和《中通国脉通信
股份有限公司章程》及其他有关规定，公司决定于 2023 年 11 月 13 日召开公司
2023 年第三次临时股东大会。
    表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中
通国脉通信股份有限公司关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知》。
    特此公告。


                                         中通国脉通信股份有限公司董事会
                                                  二〇二三年十月二十八日