证券代码：603559         证券简称：ST 通脉        公告编号：2023-087

                      中通国脉通信股份有限公司
   关于 2023 年第三次临时股东大会增加临时提案的公告


       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



       一、   股东大会有关情况
    1. 股东大会的类型和届次：
    2023 年第三次临时股东大会
    2. 股东大会召开日期：2023 年 11 月 13 日
    3. 股权登记日
        股份类别       股票代码        股票简称         股权登记日
          Ａ股          603559         ST 通脉           2023/11/6


       二、   增加临时提案的情况说明
    1. 提案人：王世超先生
    2. 提案程序说明
    公司已于 2023 年 10 月 28 日公告了股东大会召开通知，单独持有 3%以上
股份的股东王世超先生，在 2023 年 10 月 31 日提出临时提案并书面提交股东大
会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公
告。
    3. 临时提案的具体内容
    鉴于公司董事会近日收到公司独立董事饶永先生的书面辞职报告，饶永先生
因个人原因，申请辞去公司独立董事职务、风控和审计委员会主任委员、提名委
员会委员及薪酬与考核委员会委员职务。
    根据《公司法》、《公司章程》等规定，单独持有公司 3%以上股份的股东王世
超先生向公司董事会提交了《关于提请增加公司 2023 年第三次临时股东大会临
时议案的函》，提出向本次会议增加《关于补选徐玉泉先生为公司第五届董事会
独立董事的议案》，提名徐玉泉先生为公司第五届董事会独立董事候选人，任职
期限自股东大会审议通过之日起至第五届董事会期限届满之日止。
    上述提名事项已经公司董事会提名委员会审核；公司独立董事对上述事项发
表了同意的独立意见。
    该临时提案不属于特别决议议案，为累积投票议案，需要对中小投资者单独
计票。具体内容详见公司同日披露的相关信息。


    三、     除了上述增加临时提案外，于 2023 年 10 月 28 日公告的原股东大会
通知事项不变。
    四、     增加临时提案后股东大会的有关情况。
    (一)     现场会议召开的日期、时间和地点
    召开日期时间：2023 年 11 月 13 日 14 点 40 分
    召开地点：公司长春办公楼三楼第一会议室
    (二)     网络投票的系统、起止日期和投票时间。
    网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
    网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 13 日
                          至 2023 年 11 月 13 日
    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
    (三)     股权登记日
    原通知的股东大会股权登记日不变。
    (四)     股东大会议案和投票股东类型
                                                               投票股东类型
 序号                           议案名称
                                                                 A 股股东
累积投票议案
                                                                  应选董事
 1.00      关于选举第五届董事会非独立董事的议案
                                                                  （2）人
           关于补选李学刚先生为公司第五届董事会非独立董事的
 1.01                                                                √
           议案
           关于补选邓华军先生为公司第五届董事会非独立董事的
 1.02                                                                √
           议案
                                                                应选监事
 2.00     关于选举第五届监事会监事的议案
                                                                （1）人
 2.01     关于补选邬桐先生为公司第五届监事会监事的议案              √
                                                              应选独立董事
 3.00     关于选举第五届董事会独立董事的议案
                                                                （1）人
          关于补选徐玉泉先生为公司第五届董事会独立董事的议
 3.01                                                               √
          案

    1、     说明各议案已披露的时间和披露媒体
    上述议案 1 已经公司第五届董事会第三十五次会议审议通过，议案 2 已经公
司第五届监事会第十五次会议审议通过，具体内容详见披露在《上海证券报》、
《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。
    议案 3 的相关内容已在本公告中描述。
    2、     特别决议议案：无
    3、     对中小投资者单独计票的议案：1、2、3
    4、     涉及关联股东回避表决的议案：无
        应回避表决的关联股东名称：无
    5、     涉及优先股股东参与表决的议案：无


    特此公告。


                                           中通国脉通信股份有限公司董事会
                                                         2023 年 11 月 1 日




     报备文件
    股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容




附件：授权委托书
                             授权委托书

 中通国脉通信股份有限公司：

        兹委托      先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2023 年 11 月 13
 日召开的贵公司 2023 年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。




 委托人持普通股数：


 委托人持优先股数：


 委托人股东帐户号：



序号      累积投票议案名称                                           投票数
 1.00     关于选举第五届董事会非独立董事的议案
 1.01     关于补选李学刚先生为公司第五届董事会非独立董事的议案
 1.02     关于补选邓华军先生为公司第五届董事会非独立董事的议案
 2.00     关于选举第五届监事会监事的议案

 2.01     关于补选邬桐先生为公司第五届监事会监事的议案
 3.00     关于选举第五届董事会独立董事的议案
 3.01     关于补选徐玉泉先生为公司第五届董事会独立董事的议案



 委托人签名（盖章）：                      受托人签名：


 委托人身份证号：                          受托人身份证号：


                                          委托日期：      年 月 日


 备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的
意愿进行表决。