证券代码：603586         证券简称：金麒麟          公告编号：2023-039


                     山东金麒麟股份有限公司
                关于董事、高级管理人员辞职及
             选举董事、聘任高级管理人员的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、 公司董事、高级管理人员辞职情况

    公司董事会于近日收到了孙鹏先生、孙伟华女士的辞职报告。因个人原因，

孙鹏先生辞去公司财务总监职务，孙伟华女士辞去公司董事、副总裁职务。辞职

后，孙鹏先生仍继续担任公司董事长、总裁职务，孙伟华女士将不再担任公司任

何职务。根据《公司法》、《山东金麒麟股份有限公司章程》等有关规定，在股东

大会补选董事之前，孙伟华女士仍将继续履行公司董事会的相关职责。

    孙伟华女士在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对孙伟华女

士在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

    二、 选举董事及聘任高级管理人员情况

    2023 年 10 月 27 日，公司召开了第四届董事会 2023 年第四次会议，审议通

过了《山东金麒麟股份有限公司关于选举董事的议案》及《山东金麒麟股份有限

公司关于聘任高级管理人员的议案》，并作出了如下决议：

    1、同意选举刘威先生 (简历附后)为公司董事。任期从就任之日起计算，至

本届董事会任期届满时为止。

    2、同意聘任张建勇先生（简历附后）为公司财务总监。任期从就任之日起

计算，至本届董事会任期届满时为止。

    3、同意聘任王振中先生（简历附后）为公司副总裁。任期从就任之日起计

算，至本届董事会任期届满时为止。

    其中，上述关于选举董事的议案尚需提交公司股东大会审议。
    三、 独立董事独立意见

    公司独立董事就选举董事的事项发表了独立意见：经核查，本次董事候选人

的提名程序符合相关法律法规和《公司章程》等的相关规定。被提名人具备担任

公司董事的资格和能力，未发现有《公司法》及《公司章程》等规定的不得担任

上市公司董事的情形。我们一致同意选举刘威先生为公司董事，并同意提交股东

大会审议。

    公司独立董事就聘任高级管理人员的事项发表了独立意见：经核查，本次财

务总监及副总裁候选人提名聘任的相关程序符合相关法律法规和《公司章程》等

的相关规定。被提名人符合我国有关法律、法规以及《公司章程》规定的公司高

级管理人员的任职资格要求，我们一致同意聘任张建勇先生为公司财务总监、聘

任王振中先生为公司副总裁。

    特此公告。



    附件：相关人员简历




                                         山东金麒麟股份有限公司董事会

                                               2023 年 10 月 28 日
                           相关人员简历

    刘威先生：1988 年 1 月生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，管

理学硕士。曾任山东科瑞控股集团有限公司人力资源副部长、人力资源总经理；

2021 年 8 月加入金麒麟，现任山东金麒麟股份有限公司人力资源总监兼人力资

源部长。

    张建勇先生： 1987 年 6 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，

管理学学士，中级会计师。曾任山东金麒麟股份有限公司财务部成本会计主管、

副部长，现任山东金麒麟股份有限公司董事、财务副总监。

    王振中先生：1984 年 5 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，国

际经济与贸易学学士，曾任山东金麒麟股份有限公司海外市场部重点客户经理、

市场拓展部经理；现任山东金麒麟股份有限公司海外市场部助理总裁。