证券代码：603586          证券简称：金麒麟     公告编号：2023-042


                   山东金麒麟股份有限公司
           2023 年第二次临时股东大会决议公告
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



重要内容提示：


   本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 13 日

(二) 股东大会召开的地点：山东省乐陵市阜乐路 999 号公司四楼东会议室

(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

 1、出席会议的股东和代理人人数                                         11

 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）               119,054,734

 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

 份总数的比例（%）                                               60.7258

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

    本次股东大会由公司董事会召集，董事长孙鹏先生主持，会议采取现场投票

和网络投票相结合的方式召开及表决。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、

《公司章程》及《股东大会议事规则》规定，会议合法、有效。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人。其中，董事甄明晖先生、孙静女士、魏学勤

   先生、杜宁女士、朱波先生以通讯方式出席会议；

2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、 董事会秘书出席了股东大会，高级管理人员列席了会议。其中，副总裁王振
       中先生以通讯方式参加会议。

二、议案审议情况

(一)    非累积投票议案

1、 议案名称：《山东金麒麟股份有限公司关于选举董事的议案》

     审议结果：通过

表决情况：

                                同意                         反对                      弃权

     股东类型                           比例                        比例                       比例
                         票数                         票数                      票数
                                        （%）                     （%）                        （%）

        A股         119,050,734 99.9966                 4,000       0.0034             0       0.0000



(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

                                       同意                   反对                     弃权
 议案
              议案名称                        比例                比例                     比例
 序号                       票数                         票数                     票数
                                              （%）             （%）                    （%）
           《山东金麒
           麟股份有限
 1         公司关于选      8,403,509          99.9524     4,000        0.0476              0     0.0000
           举董事的议
           案》



(三) 关于议案表决的有关情况说明

无

三、律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：山东德衡（济南）律师事务所

律师：张霞、王芳芳

2、 律师见证结论意见：

       本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律、法规及《公司
章程》的规定，合法有效；出席会议人员的资格和召集人资格符合《公司法》等

相关法律、法规及《公司章程》的规定，合法有效；会议表决程序、表决结果符

合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，合法有效。

四、备查文件目录

1、 《山东金麒麟股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》；

2、 《山东德衡（济南）律师事务所关于山东金麒麟股份有限公司 2023 年第二

   次临时股东大会的法律意见书》。



特此公告。


                                          山东金麒麟股份有限公司董事会

                                                       2023 年 11 月 14 日