证券代码：603615           证券简称：茶花股份           公告编号：2023-021



                茶花现代家居用品股份有限公司
             第四届董事会第十三次会议决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


       一、董事会会议召开情况
    茶花现代家居用品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三
次会议于 2023 年 8 月 4 日在福建省福州市晋安区鼓山镇蕉坑路 168 号公司会议
室以现场结合通讯方式召开，本次会议通知已于 2023 年 7 月 25 日以专人送达、
电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。本次会议由公司董事长
陈葵生先生召集并主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中独立董
事王艳艳女士、罗希先生以通讯方式参加，公司监事和高级管理人员列席了本次
会议。
    本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
《公司章程》的有关规定。
       二、董事会会议审议情况
    经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了以下决
议：
       （一）审议通过《公司2023年半年度报告及其摘要》，表决结果为：9票赞
成；0票反对；0票弃权。
    公司董事会及其董事保证公司 2023 年半年度报告全文及其摘要所载资料不
存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和
完整性负个别及连带责任。
    《茶花现代家居用品股份有限公司 2023 年半年度报告》全文同日刊登在上
海证券交易所网站；《茶花现代家居用品股份有限公司 2023 年半年度报告摘要》
同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证
券交易所网站。
    （二）审议通过《关于2023年半年度计提资产减值准备的议案》，表决结
果为：9票赞成；0票反对；0票弃权。
    根据《企业会计准则》以及公司会计政策相关规定，结合公司的实际情况，
本着谨慎性原则，为客观、公允地反映公司截至 2023 年 6 月 30 日的财务状况及
经营成果，经对公司及下属子公司的各项金融资产、存货和长期资产等进行全面
充分的分析、评估和减值测试后，公司对预期可能发生信用减值损失和资产减值
损失的相关资产计提减值准备。公司 2023 年半年度确认的信用减值损失和资产
减值损失共计 399.04 万元。
    具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、
《证券日报》及上海证券交易所网站的《茶花现代家居用品股份有限公司关于
2023 年半年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2023-023）。
    （三）审议通过《公司2023年半年度利润分配预案》，表决结果为：9票赞
成；0票反对；0票弃权。
    2023 年 半 年 度 公 司 合 并 报 表 实 现 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润
4,260,337.79 元，2023 年半年度母公司实现净利润 152,195,773.40 元。截至
2023 年 6 月 30 日，公司期末实际可供股东分配的利润为 213,845,212.30 元（以
上财务数据未经审计）。
    公司 2023 年半年度利润分配预案为：公司拟以实施权益分派股权登记日登
记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），不实施
送股和资本公积转增股本。
    具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、
《证券日报》及上海证券交易所网站的《茶花现代家居用品股份有限公司 2023
年半年度利润分配预案公告》（公告编号：2023-024）。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    （四）审议通过《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》，表决结
果为：9票赞成；0票反对；0票弃权。
    公司董事会决定采用现场会议和网络投票相结合的方式召开2023年第一次
临时股东大会。本次股东大会的现场会议召开时间为2023年8月21日14：00，现
场会议召开地点为福建省福州市晋安区鼓山镇蕉坑路168号公司一楼会议室。本
次股东大会采用上海证券交易所股东大会网络投票系统，通过交易系统投票平台
的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，
13:00-15:00 ； 通 过 互 联 网 投 票 平 台 的 投 票 时 间 为 股 东 大 会 召 开 当 日 的
9:15-15:00。
    具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时
报》、《证券日报》及上海证券交易所网站的《茶花现代家居用品股份有限公司
关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-026）。
    特此公告。


                                                  茶花现代家居用品股份有限公司
                                                              董   事   会
                                                            2023年8月5日