证券代码：603615           证券简称：茶花股份         公告编号：2023-022



              茶花现代家居用品股份有限公司
           第四届监事会第十一次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    一、监事会会议召开情况
    茶花现代家居用品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十一
次会议于 2023 年 8 月 4 日在福建省福州市晋安区鼓山镇蕉坑路 168 号公司会议
室以现场会议方式召开，本次会议通知已于 2023 年 7 月 25 日以专人送达、电子
邮件等方式送达给全体监事。本次会议由公司监事会主席阮建锐先生召集并主
持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。
    本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
《公司章程》的有关规定。
    二、监事会会议审议情况
    经与会监事认真审议，本次会议以举手表决方式逐项表决通过了以下决议：
    （一）审议通过《公司 2023 年半年度报告及其摘要》，表决结果为：3 票赞
成；0 票反对；0 票弃权。
    经审核，监事会认为，公司 2023 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、
法规、《公司章程》的各项规定。公司 2023 年半年度报告的内容和格式符合中国
证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出
公司 2023 年半年度的经营管理和财务状况等事项。在提出上述意见前，监事会
未发现参与 2023 年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。全体
监事保证公司 2023 年半年度报告全文及其摘要所披露的信息是真实、准确、完
整的，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性
和完整性承担个别和连带的法律责任。
    《茶花现代家居用品股份有限公司 2023 年半年度报告》全文同日刊登在上
海证券交易所网站；《茶花现代家居用品股份有限公司 2023 年半年度报告摘要》
同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证
券交易所网站。
    （二）审议通过《关于 2023 年半年度计提资产减值准备的议案》，表决结
果为：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
    经审核，监事会认为，公司 2023 年半年度计提资产减值准备符合谨慎性原
则和《企业会计准则》的有关规定，公司本次计提资产减值准备后，公司财务报
表能够更加真实、公允的反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，不存在损
害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。监事会同意本次计提资产减值准
备的事项。
    具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、
《证券日报》及上海证券交易所网站的《茶花现代家居用品股份有限公司关于
2023 年半年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2023-023）。
    （三）审议通过《公司 2023 年半年度利润分配预案》，表决结果为：3 票赞
成；0 票反对；0 票弃权。
    经审核，监事会认为，公司 2023 年半年度利润分配预案符合相关法律、法规、
规范性文件及《公司章程》、《公司未来三年（2021-2023 年度）股东分红回报规划》
的规定，充分考虑了公司目前财务状况、现金流状况、盈利能力以及全体股东的即
期利益和长远利益，符合公司经营发展对后续资金的需求，审议程序合法合规。监
事会同意公司 2023 年半年度利润分配预案，并同意公司将《公司 2023 年半年度利
润分配预案》提交公司股东大会审议。
    具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、
《证券日报》及上海证券交易所网站的《茶花现代家居用品股份有限公司 2023
年半年度利润分配预案公告》（公告编号：2023-024）。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    特此公告。

                                            茶花现代家居用品股份有限公司
                                                      监   事   会
                                                     2023年8月5日