证券代码：603615                       证券简称：茶花股份




         茶花现代家居用品股份有限公司

           2023 年第一次临时股东大会

                        会议材料




                   二〇二三年八月二十一日
茶花现代家居用品股份有限公司                                       2023 年第一次临时股东大会会议材料



                                             目 录

茶花现代家居用品股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议议程.............. 2
《公司 2023 年半年度利润分配预案》...................................................................... 3




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茶花现代家居用品股份有限公司                           2023 年第一次临时股东大会会议材料



                        茶花现代家居用品股份有限公司

                    2023 年第一次临时股东大会会议议程


会议召开日期和时间：
     1、现场会议召开时间：2023 年 8 月 21 日下午 14：00
     2、网络投票时间：
     采用上海证券交易所上市公司股东大会网络投票系统，通过交易系统投票平
台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，
13:00-15:00 ； 通 过 互 联 网 投 票 平 台 的 投 票 时 间 为 股 东 大 会 召 开 当 日 的
9:15-15:00。
会议召开方式：本次会议采取现场会议与网络投票相结合的方式召开。
现场会议召开地点：福建省福州市晋安区鼓山镇蕉坑路 168 号茶花现代家居用品
股份有限公司（以下简称“公司”）一楼会议室
会议主持人：陈葵生董事长
会议议程：
     一、主持人宣布现场会议开始。
     二、主持人宣布出席现场会议的股东（或股东代理人，下同）人数、代表股
份数额及占公司股本总额的比例。
     三、出席现场会议股东推举两名股东代表和一名监事担任计票、监票人。
     四、股东大会审议并表决《公司 2023 年半年度利润分配预案》。
     注：①上述议案已经公司第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十一
次会议审议通过；②该议案对中小投资者进行单独计票。
     五、出席现场会议股东发言，董事会、监事会解答或说明。
     六、出席现场会议股东进行投票表决，清点表决票。
     七、表决票清点结束后，汇总上证所信息网络有限公司的网络投票统计结果，
宣布表决结果。
     八、宣读股东大会决议。
     九、公司聘请的律师进行见证，宣读法律意见书。
     十、主持人宣布会议结束。

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                    《公司 2023 年半年度利润分配预案》


各位股东及股东代理人：
     2023 年 半 年 度 公 司 合 并 报 表 实 现 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润
4,260,337.79 元，2023 年半年度母公司实现净利润 152,195,773.40 元。截至
2023 年 6 月 30 日，公司期末实际可供股东分配的利润为 213,845,212.30 元（以
上财务数据未经审计）。
     公司 2023 年半年度利润分配预案为：公司拟以实施权益分派股权登记日登
记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），不实施
送股和资本公积转增股本。
     截至 2023 年 8 月 4 日，公司总股本为 241,820,000 股，由此计算合计拟派
发现金红利 24,182,000.00 元（含税）。2023 年半年度公司现金分红比例（2023
年半年度公司拟分配的现金红利总额占 2023 年半年度合并报表中归属于上市公
司股东的净利润的比例）为 567.61%。
     公司董事会在综合考虑公司盈利水平、财务状况、现金流状况和可分配利润
等情况，并结合自身实际经营发展状况，对后续资金需求做出相应评估后，为了
更好地回报股东，让所有股东分享公司发展的经营成果，提出了本次利润分配预
案，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
2023 年半年度，公司经营活动产生的现金流量净额为 38,932,473.17 元。截至
2023 年 6 月 30 日，公司合并报表货币资金余额为 493,077,812.75 元，扣减拟
分配的 2023 年半年度现金红利 24,182,000.00 元后，公司货币资金余额为
468,895,812.75 元，具备较为充足的货币资金用于企业后续发展。
     以上议案，请各位股东及股东代理人审议。




                                                茶花现代家居用品股份有限公司
                                                       2023 年 8 月 21 日




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