证券代码：603616           证券简称：韩建河山         公告编号：2023-029


                 北京韩建河山管业股份有限公司
            第四届监事会第二十二次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    一、   监事会会议召开情况

     北京韩建河山管业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二
十二次会议通知和材料于 2023 年 5 月 17 日送达，会议于 2023 年 5 月 18 日以现
场方式召开并表决，依据《北京韩建河山管业股份有限公司监事会议事规则》的
有关规定，结合公司实际情况，全体监事在充分了解《公司法》、《公司章程》
及《监事会议事规则》中关于公司召开监事会临时会议的通知要求以及监事权利
的内容基础上，同意豁免第四届监事会第二十二次会议提前五日通知的要求。会
议由监事会主席杨威主持。应参加表决的监事 3 人，实际表决的监事 3 人。会议
的召开程序及出席监事人数符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公
司章程》的规定。

    二、   监事会会议审议情况

    经与会监事一致同意，会议形成决议如下：

     1、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发
行股票相关事宜的议案》
    经核查，《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股
票相关事宜的议案》的内容符合《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券
交易所上市公司证券发行上市审核规则》《上海证券交易所上市公司证券发行与
承销业务实施细则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，同意提请股东大会
授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的相关事宜，融资总额不超过人
民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产的 20%，授权期限自 2022 年年度股东大
会审议通过之日起至 2023 年年度股东大会召开之日止。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    特此公告。



                                    北京韩建河山管业股份有限公司监事会
                                                       2023 年 5 月 18 日