证券代码：603616 证券简称：韩建河山 公告编号：2023-034
北京韩建河山管业股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023 年 5 月 30 日
(二) 股东大会召开的地点：北京市房山区良乡镇卓秀路北街智汇雅苑 6 号院
6 号楼 8 层会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 11
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 138,942,700
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
36.4327
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，会议由董事会召集、董事
长田玉波主持，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书孙雪出席了会议并负责会议记录；公司全体高管列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司《2022 年度董事会报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 138,736,700 99.8517 206,000 0.1483 0 0.0000
2、 议案名称：关于公司《2022 年度监事会报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 138,736,700 99.8517 206,000 0.1483 0 0.0000
3、 议案名称：关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 138,736,700 99.8517 206,000 0.1483 0 0.0000
4、 议案名称：关于公司 2022 年度财务决算的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 138,736,700 99.8517 206,000 0.1483 0 0.0000
5、 议案名称：关于公司 2022 年度拟不进行利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 138,736,700 99.8517 206,000 0.1483 0 0.0000
6、 议案名称：关于公司董事和监事 2022 年度薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 138,736,700 99.8517 206,000 0.1483 0 0.0000
7、 议案名称：关于公司年度融资计划与额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 138,736,700 99.8517 206,000 0.1483 0 0.0000
8、 议案名称：关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 138,736,700 99.8517 206,000 0.1483 0 0.0000
9、 议案名称：关于公司未来三年（2023-2025 年）股东回报规划的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 138,736,700 99.8517 206,000 0.1483 0 0.0000
10、 议案名称：关于 2022 年度计提资产减值准备及核销资产的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 138,736,700 99.8517 206,000 0.1483 0 0.0000
11、 议案名称：关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 138,736,700 99.8517 206,000 0.1483 0 0.0000
12、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发
行股票相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 138,736,700 99.8517 206,000 0.1483 0 0.0000
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上
133,697,200 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股股东
持 股 1%-5%
0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股股东
持股 1%以下
5,039,500 96.0728 206,000 3.9272 0 0.0000
普通股股东
其中:市值
50 万以下普 125,700 95.4441 6,000 4.5559 0 0.0000
通股股东
市值 50 万以
上 普 通股股 4,913,800 96.0890 200,000 3.9110 0 0.0000
东
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 议案名称 同意 反对 弃权
案 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
序
号
5 关 于 公 司
75,300 26.7685 206,000 73.2315 0 0.0000
2022 年度拟
不进行利润
分配预案的
议案
6 关于公司董
事 和 监 事
75,300 26.7685 206,000 73.2315 0 0.0000
2022 年度薪
酬的议案
8 关于续聘公
司 2023 年度
75,300 26.7685 206,000 73.2315 0 0.0000
审计机构的
议案
9 关于公司未
来三年（202
3-2025 年） 75,300 26.7685 206,000 73.2315 0 0.0000
股东回报规
划的议案
10 关于 2022 年
度计提资产
减值准备及 75,300 26.7685 206,000 73.2315 0 0.0000
核销资产的
议案
12 关于提请股
东大会授权
董事会办理
以简易程序
75,300 26.7685 206,000 73.2315 0 0.0000
向特定对象
发行股票相
关事宜的议
案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
1、议案 12 作为特别决议议案，获得了出席股东大会的股东有效表决权股份
总数的三分之二以上通过；
2、议案 5、6、8、9、10、12 对中小投资者的表决情况进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所
律师：朱璐、边科宇
2、 律师见证结论意见：
本所认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的
资格及表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规和《公司
章程》的规定，表决结果合法有效。
特此公告。
北京韩建河山管业股份有限公司董事会
2023 年 5 月 31 日