证券代码：603616         证券简称：韩建河山         公告编号：2023-045


                北京韩建河山管业股份有限公司
            第四届监事会第二十四次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    一、监事会会议召开情况
    北京韩建河山管业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十四
次会议通知和材料于 2023 年 7 月 25 日送达各位监事，会议于 2023 年 7 月 25
日以现场方式召开并表决，依据《北京韩建河山管业股份有限公司监事会议事规
则》（以下简称“《监事会议事规则》”）的有关规定，结合公司实际情况，全
体监事在充分了解《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《北
京韩建河山管业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《监事会
议事规则》中关于公司召开监事会临时会议的通知要求以及监事权利的内容基础

上，同意豁免第四届监事会第二十四次会议提前五日通知的要求。会议应出席监
事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席杨威主持。会议的召开程序及出
席监事人数符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的相关规定。
    二、监事会会议审议情况
    经与会监事一致同意，会议形成决议如下：

    1、审议通过《关于调整 2023 年限制性股票激励计划相关事项的议案》
    鉴于公司 1 名激励对象因个人原因自愿放弃认购，公司董事会根据 2023 年

第二次临时股东大会的授权，对《北京韩建河山管业股份有限公司 2023 年限制
性股票激励计划（草案）》（以下简称“本激励计划”）相关事项进行调整。本
次股权激励计划拟授予的限制性股票由 1,000.00 万股调整为 995.00 万股，拟授
予限制性股票的激励对象人数由 66 人调整为 65 人。经审核，监事会认为：公司
本次对激励计划相关事项的调整符合《上市公司股权激励管理办法》《北京韩建
河山管业股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，不
存在损害公司股东利益的情形。本次调整在公司 2023 年第二次临时股东大会的
授权范围内，调整程序合法、合规。
    监事会同意公司对本次激励计划相关事项进行调整。
    具体内容详见公司在法定信息披露媒体及上海证券交易所网站披露的《北京

韩建河山管业股份有限公司关于调整 2023 年限制性股票激励计划相关事项的公
告》（公告编号：2023-046）、《北京韩建河山管业股份有限公司 2023 年限制
性股票激励计划授予激励对象名单（授予日）》。
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    2、审议通过《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股
票的议案》

    经审核，监事会认为：

    1、除 1 名激励对象因个人原因自愿放弃认购限制性股票外，本次授予的激

励对象与公司 2023 年第二次临时股东大会批准的《北京韩建河山管业股份有限
公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》中规定的激励对象相符。

    2、本次授予的激励对象符合《上市公司股权激励管理办法》《北京韩建河

山管业股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象范
围，不存在《上市公司股权激励管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情
形，其作为本激励计划激励对象的主体资格合法、有效，本激励计划规定的授予
条件均已成就，同意确定 2023 年 7 月 25 日为授予日，向符合条件的 65 名激励
对象授予 995.00 万股限制性股票，授予价格为 2.63 元/股。

    具体内容详见公司在法定信息披露媒体及上海证券交易所网站披露的《北京
韩建河山管业股份有限公司关于向公司 2023 年限制性股票激励计划激励对象授
予限制性股票的公告》（公告编号：2023-047）。

    表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。


    特此公告。
                                     北京韩建河山管业股份有限公司监事会
                                                          2023 年 7 月 25 日