证券代码：603657 证券简称:春光科技                公告编号：2023-028


              金华春光橡塑科技股份有限公司
            第三届董事会第八次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    一、董事会会议召开情况

    金华春光橡塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会

议通知和会议材料于 2023 年 5 月 9 日以专人送达、电子邮件等方式发出。会议

于 2023 年 5 月 12 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席董事 7 人，

实际出席董事 7 人。公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议的通知、召开、

表决程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

    会议由董事长陈正明先生主持。

    二、董事会会议审议情况

    （一）、审议通过了《关于增加注册资本并修改公司章程的议案》

    具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《春光科技关于增加注册

资本并修改公司章程的公告》（公告编号：2023-029）。

    表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。



    特此公告。

                                        金华春光橡塑科技股份有限公司董事会

                                                   2023 年 5 月 13 日




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