证券代码：603657 证券简称:春光科技              公告编号：2023-039


                金华春光橡塑科技股份有限公司
              第三届董事会第十次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    一、董事会会议召开情况
    金华春光橡塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会
议通知和会议材料于 2023 年 6 月 9 日以专人送达、电子邮件等方式发出。会议于
2023 年 6 月 12 日在公司会议室以现场和通讯结合的方式召开。本次会议应出席董
事 7 人，实际出席董事 7 人。公司监事及部分高级管理人员列席会议。本次会议的
通知、召开、表决程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。


    会议由董事长陈正明先生主持。


    二、董事会会议审议情况
    （一）、审议通过《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》
    具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《春光科技关于变更注册资
本并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2023-040）。
    表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。


    （二）、审议通过《关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》
    具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《春光科技关于提请召开公
司 2023 年第一次临时股东大会的公告》（公告编号：2023-041）。
    表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。


    特此公告。
                                   金华春光橡塑科技股份有限公司董事会
                                                2023 年 6 月 13 日
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