金华春光橡塑科技股份有限公司                2023 年第一次临时股东大会会议资料




      金华春光橡塑科技股份有限公司
                  Jinhua Chunguang Technology Co.,Ltd.




      2023 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会
                               会议资料




                           二〇二三年六月三十日




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                                                     目 录
2023 年第一次临时股东大会会议议程及相关事项 .............................................................. 3

2023 年第一次临时股东大会会议须知 .................................................................................. 4

议案一：关于变更公司住所并修订<公司章程>的议案 ....................................................... 5




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                  金华春光橡塑科技股份有限公司
   2023 年第一次临时股东大会会议议程及相关事项
一、会议召集人：金华春光橡塑科技股份有限公司董事会

二、会议召开时间：

     （一）现场会议时间：2023 年 6 月 30 日 15:00

     （二）网络投票时间：自 2023 年 6 月 30 日至 2023 年 6 月 30 日

     采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股

东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通过互联网

投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

三、现场会议地点：浙江省金华市婺城区花台路 1399 号公司会议室

四、会议主持人：董事长陈正明先生

五、会议审议事项：

     （一）变更公司住所并修订《公司章程》

六、会议议程：

     （一）宣布会议开始；

     （二）宣布现场会议出席情况；

     （三）宣读会议须知；

     （四）选举监票人和计票人；

     （五）宣读议案；

     （六）填写表决票并投票，在计票的同时回答股东的提问；

     （七）休会，上传现场投票结果，等待网络投票结果；

     （八）复会，宣布表决结果；

     （九）宣读股东大会决议；

     （十）见证律师宣读法律意见书；

     （十一）与会董事签署会议决议和会议记录；

     （十二）主持人宣布会议结束。



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               金华春光橡塑科技股份有限公司
             2023 年第一次临时股东大会会议须知
     为维护全体股东的合法权益，确保股东大会会议秩序和议事效率，根据《中

华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》以及《金华春光橡塑科技股份

有限公司章程》（以下简称《公司章程》）和金华春光橡塑科技股份有限公司（以

下简称“公司”）《股东大会议事规则》的有关规定，特制定本须知，望出席本次会

议的全体人员遵照执行。

     一、为保证本次会议的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（包括股东授

权代表，下同）的合法权益，本次会议由证券部具体负责，包括议程安排、会务

工作等。

     二、本次会议不邀请媒体参加。除出席会议的股东、公司董事、监事、高级

管理人员、董事会邀请人员及相关工作人员外，公司有权依法拒绝其他任何人进

入会场。

     三、参会股东及股东授权代表须携带相关身份证明（股票账户卡、身份证及

公司营业执照等）及相关授权文件于 2023 年 6 月 30 日 14:00-15:00 在本次会议

召开前办理现场会议登记手续。

     四、会议期间，请股东将手机调至于无声或振动状态，谢绝个人录音、录像

及拍照，对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议

工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。

     五、股东要求发言或就有关问题提出质询时，每位股东发言时间一般不超过

3 分钟。股东发言主题应与本次股东大会表决事项有关，与本次会议议题无关或

将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询，大会主持人或其指

定的有关人员有权拒绝回答。

     六、大会投票表决采用现场投票和网络投票相结合的方式。

     七、公司董事会聘请国浩律师（杭州）事务所执业律师列席见证本次股东大

会，并出具法律意见。

     八、公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排股东的食宿和接送

等事宜，以平等对待所有股东。
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         议案一
                     关于变更公司住所并修订<公司章程>的议案

         各位股东及股东代表：

                根据公司实际情况及经营发展需求，公司拟将住所由“浙江省金华市安文路

         420 号”变更为“浙江省金华市金磐开发区花台路 1399 号”。

                鉴于以上，公司拟对《公司章程》做出相应修改，《公司章程》的具体修订

         内容如下：
                    修订前内容                                      修订后内容
第五条   公司住所：浙江省金华市安文路 420 号。 第五条      公司住所：浙江省金华市金磐开发区
                                                   花台路 1399 号

                上述变更最终以登记机关核准的内容为准，除上述条款外，《公司章程》其

         他条款不变。同时，授权董事长及其指定人员办理上述公司住所变更及章程修订

         相关的工商变更登记、备案等全部事宜。

                具体内 容详 见公 司 于 2023 年 6 月 9 日刊登 于上 海证 券交 易所网 站

         www.sse.com.cn 的《春光科技关于变更公司住所并修订公司章程的公告》（公告

         编号：2023-037）。

                该议案已经公司第三届董事会第九次会议审议通过，现提交本次股东大会审

         议。

              请予以审议。




                                                   金华春光橡塑科技股份有限公司董事会

                                                                        2023 年 6 月 30 日




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