证券代码：603657 证券简称:春光科技              公告编号：2023-060


             金华春光橡塑科技股份有限公司
           第三届董事会第十三次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    一、董事会会议召开情况

    金华春光橡塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次

会议通知和会议材料于 2023 年 10 月 7 日以专人送达、电子邮件等方式发出。会

议于 2023 年 10 月 10 日在公司会议室以现场及通讯的方式召开。本次会议应出

席董事 7 人，实际出席董事 7 人。公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议

的通知、召开、表决程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

    会议由董事长陈正明先生主持。



    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过了《关于公司增加向金融机构申请综合授信额度的议案》

    具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《春光科技关于公司增加

向金融机构申请综合授信额度的公告》（公告编号：2023-062）。

    表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。



    （二）审议通过了《关于预计为全资子公司提供担保额度的议案》

    具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《春光科技关于预计为全

资子公司提供担保额度的公告》（公告编号：2023-063）。

    表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。


                                    1
    该议案尚需提交公司股东大会审议批准。



    （三）审议通过了《关于提请召开公司 2023 年第三次临时股东大会的议案》

    具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《春光科技关于召开

2023 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-064）。

    表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。



    特此公告。




                                        金华春光橡塑科技股份有限公司董事会

                                                   2023 年 10 月 11 日




                                    2