证券代码：603666           证券简称：亿嘉和           公告编号：2023-046



                     亿嘉和科技股份有限公司
     关于非公开发行股票募集资金投资项目延期的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    亿嘉和科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 5 月 22 日召开第
三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于非公
开发行股票募集资金投资项目延期的议案》，结合目前非公开发行股票募集资金
投资项目的实际建设情况，公司经过谨慎研究，拟将项目达到预定可使用状态的
时间延期至 2024 年 6 月。现将相关情况公告如下：


    一、募集资金基本情况
    经中国证券监督管理委员会《关于核准亿嘉和科技股份有限公司非公开发行
股票的批复》（证监许可〔2021〕96 号）核准，本公司于 2021 年 4 月非公开发行
人民币普通股（A 股）股票 9,130,922 股，每股发行价格为 77.51 元，募集资金
总额为 707,737,764.22 元，扣除发行费用人民币 10,272,176.56 元（不含税）
后，募集资金净额为人民币 697,465,587.66 元。2021 年 4 月 1 日，在扣除证券
承销费人民币 7,000,000.00 元（含税）后，承销机构华泰联合证券有限责任公
司将余额人民币 700,737,764.22 元转入公司指定人民币账户内。中天运会计师
事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行了审验，并于 2021 年 4
月 2 日出具了《验资报告》（中天运〔2021〕验字第 90032 号）。


    二、募集资金使用情况
    根据《亿嘉和科技股份有限公司 2020 年度非公开发行 A 股股票预案》，公司
非公开发行股票募集资金投资项目及募集资金投资计划如下：
                                                                               单位：万元
 序                                                                            募集资金拟
        项目名称                   子项目名称                  总投资金额
 号                                                                              投入金额
                   室内轮式智能巡检机器人研发及产业化项目       16,867.92       16,867.92
        特种机器人
  1     研发及产业 室内智能巡检操作机器人研发及产业化项目       20,025.93       20,025.93
          化项目
                       消防搜救机器人研发及产业化项目           25,279.92       25,279.92
  2                       补充流动资金                              8,600.00     8,600.00
                            合计                                70,773.78       70,773.78



      截至 2022 年 12 月 31 日，公司非公开发行股票募集资金投资项目的募集资
金投入情况如下：
                                                                               单位：万元
                                                               募集资金承 已累计投入
 序号    项目名称                  子项目名称
                                                               诺投资总额   金额
         特种机器 室内轮式智能巡检机器人研发及产业化项目       16,867.92        4,703.05
         人研发及
  1               室内智能巡检操作机器人研发及产业化项目       20,025.93        6,239.72
         产业化项
           目         消防搜救机器人研发及产业化项目           25,279.92        7,984.37
  2                        补充流动资金                       7,572.79[注]      7,572.79
                            合计                               69,746.56       26,499.93

      注：公司原计划补充流动资金 8,600 万元中，包含了应付非公开发行股票的发行费用。

此处按扣除发行费用后净额 7,572.79 万元进行列示。



      三、本次募投项目延期的具体原因及情况
      在募集资金投资项目实施过程中，公司根据实际情况进行了建设方案优化调
整，另外受外部宏观环境、天气因素等不可控因素影响，工程物资的采购、物流
运输、人员施工等诸多环节较原计划进度有所滞后，导致公司本次募投项目实际
进度较预期进度有所延迟。
      结合目前项目的实际建设情况，公司经过谨慎研究，拟对项目达到预定可使
用状态的时间进行调整，具体情况如下：
                                                变更前预计达到可使     变更后预计达到可
      项目名称           建设具体内容
                                                    用状态日期           使用状态日期
 特种机器人研发     室内轮式智能巡检机器人
                                                  计划建设期 2 年         2024 年 6 月
 及产业化项目         研发及产业化项目
                  室内智能巡检操作机器人
                                           计划建设期 2 年   2024 年 6 月
                      研发及产业化项目
                  消防搜救机器人研发及产
                                           计划建设期 2 年   2024 年 6 月
                        业化项目



    四、本次募投项目延期对公司的影响
    本次非公开发行股票募投项目延期是公司根据项目建设的实际情况做出的
审慎决定，募投项目达到预定可使用状态时间延后，未改变募投项目的投资内容、
投资总额、实施主体，不会对后续募投项目的实施造成实质性的影响。本次非公
开发行股票募投项目延期不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，
符合中国证券监督委员会、证券交易所上市公司募集管理的相关规定，不会对公
司的正常经营产生重大不利影响。


    五、本次募投项目延期的审议程序及专项意见
    1、董事会审议情况
    公司于 2023 年 5 月 22 日召开第三届董事会第十五次会议，以 6 票同意、0
票反对、0 票弃权，审议通过了《关于非公开发行股票募集资金投资项目延期的
议案》，同意将非公开发行股票募集资金投资项目达到预定可使用状态的时间延
期至 2024 年 6 月。
    2、独立董事意见
    公司独立董事认为：公司本次募投项目延期的事项符合《上市公司监管指引
第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，履行了相应的审批程序。公
司本次募投项目延期是根据项目的实际情况做出的调整，未涉及募集资金投向、
用途等方面的变更，亦不存在损害股东利益的情形，本次延期不会对公司生产经
营产生重大不利影响。因此，我们同意本次募投项目延期的事项。
    3、监事会意见
    经审议，监事会认为：公司本次对非公开发行股票募集资金投资项目进行延
期，是基于项目实际建设情况作出的审慎决定，履行了必要的审议程序，符合《上
市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证
券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，不存在变相
改变募集资金用途和损害全体股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司的正
常经营产生重大不利影响。因此，同意公司本次募投项目延期的事项。
    4、保荐机构核查意见
    经核查，华泰联合证券认为：公司非公开发行股票募集资金投资项目延期事
项经公司董事会、监事会审议通过，公司独立董事发表了明确同意意见，已履行
了必要的决策程序，符合相关法律、法规和规范性文件中关于募集资金使用决策
程序的规定。本次部分募投项目延期，符合《上海证券交易所股票上市规则》、
《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上
海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规、规
范性文件的要求以及公司《募集资金管理制度》的规定，不会对募投项目实施产
生不利影响，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。华泰
联合证券对公司本次非公开发行股票募集资金投资项目延期事项无异议。
    综上，华泰联合证券同意亿嘉和非公开发行股票募集资金投资项目延期的事
项。


    特此公告。


                                           亿嘉和科技股份有限公司董事会
                                                        2023 年 5 月 23 日