证券代码：603666           证券简称：亿嘉和          公告编号：2023-064


                       亿嘉和科技股份有限公司
                 第三届监事会第十二次会议决议公告


     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


        一、监事会会议召开情况
     （一）亿嘉和科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二
 次会议于 2023 年 8 月 25 日以现场结合通讯方式召开，会议由监事会主席唐丽萍
 女士主持。
     （二）本次会议通知于 2023 年 8 月 15 日以邮件、电话方式向全体监事发
 出。
     （三）本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名（其中：以通讯表决方式
 出席会议的监事1名）。公司副总经理兼董事会秘书张晋博先生、财务总监王立杰
 先生列席了会议。
     （四）本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及其他相关法律
 法规的规定，会议决议合法有效。



        二、监事会会议审议情况
        1、审议通过《关于公司<2023 年半年度报告>及其摘要的议案》
     监事会认为：
    （1）公司《2023 年半年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合法律法规、
《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
    （2）公司《2023 年半年度报告》及其摘要的内容和格式符合中国证监会和上
 海证券交易所的各项规定，内容信息能全面、客观、真实地反映公司 2023 年半
 年度的财务状况、经营成果及其他重要事项，不存在任何虚假、误导性陈述及重
 大遗漏；
   （3）未发现参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。


    2、审议通过《关于公司<2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专
项报告>的议案》
    监事会认为：公司《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或者重大遗漏。2023
年半年度，公司不存在改变或变相改变募集资金投向、违规使用募集资金的重大
情形。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。


    3、审议通过《关于调整使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
    经审议，监事会认为：在不影响公司日常资金正常周转及风险可控的前提下，
公司（含全资子公司及控股子公司）使用部分闲置自有资金进行现金管理，有利
于提高资金使用效率，增加公司投资收益，不存在损害公司及全体股东利益，特
别是中小股东利益的情形。公司本次调整使用闲置自有资金进行现金管理的方案，
有利于更好的发挥公司闲置自有资金的效能，进一步提高公司自有资金的使用效
率。因此，同意公司使用闲置自有资金投资安全性高、流动性好、风险可控的产
品，包括但不限于商业银行、证券公司、资产管理公司、基金公司等金融机构的
理财产品、结构性存款、收益凭证等；有效期为十二个月，自 2023 年 8 月 25 日
起至 2024 年 8 月 24 日。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。


    特此公告。


                                            亿嘉和科技股份有限公司监事会
                                                        2023 年 8 月 26 日