亿嘉和:亿嘉和科技股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议公告2023-08-26
证券代码:603666 证券简称:亿嘉和 公告编号:2023-064
亿嘉和科技股份有限公司
第三届监事会第十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
(一)亿嘉和科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十二
次会议于 2023 年 8 月 25 日以现场结合通讯方式召开,会议由监事会主席唐丽萍
女士主持。
(二)本次会议通知于 2023 年 8 月 15 日以邮件、电话方式向全体监事发
出。
(三)本次会议应出席监事3名,实际出席监事3名(其中:以通讯表决方式
出席会议的监事1名)。公司副总经理兼董事会秘书张晋博先生、财务总监王立杰
先生列席了会议。
(四)本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及其他相关法律
法规的规定,会议决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司<2023 年半年度报告>及其摘要的议案》
监事会认为:
(1)公司《2023 年半年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合法律法规、
《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定;
(2)公司《2023 年半年度报告》及其摘要的内容和格式符合中国证监会和上
海证券交易所的各项规定,内容信息能全面、客观、真实地反映公司 2023 年半
年度的财务状况、经营成果及其他重要事项,不存在任何虚假、误导性陈述及重
大遗漏;
(3)未发现参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
2、审议通过《关于公司<2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专
项报告>的议案》
监事会认为:公司《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告》内容真实、准确、完整,不存在虚假记录、误导性陈述或者重大遗漏。2023
年半年度,公司不存在改变或变相改变募集资金投向、违规使用募集资金的重大
情形。
表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3、审议通过《关于调整使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
经审议,监事会认为:在不影响公司日常资金正常周转及风险可控的前提下,
公司(含全资子公司及控股子公司)使用部分闲置自有资金进行现金管理,有利
于提高资金使用效率,增加公司投资收益,不存在损害公司及全体股东利益,特
别是中小股东利益的情形。公司本次调整使用闲置自有资金进行现金管理的方案,
有利于更好的发挥公司闲置自有资金的效能,进一步提高公司自有资金的使用效
率。因此,同意公司使用闲置自有资金投资安全性高、流动性好、风险可控的产
品,包括但不限于商业银行、证券公司、资产管理公司、基金公司等金融机构的
理财产品、结构性存款、收益凭证等;有效期为十二个月,自 2023 年 8 月 25 日
起至 2024 年 8 月 24 日。
表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
特此公告。
亿嘉和科技股份有限公司监事会
2023 年 8 月 26 日