亿嘉和科技股份有限公司

独立董事关于第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意见


    根据《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易
所股票上市规则》《亿嘉和科技股份有限公司章程》等有关规定，我们作为亿嘉
和科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断的立场，
经认真审核相关资料，现对公司第三届董事会第十七次会议所涉及相关事项发表
独立意见如下：
    1、《关于聘请 2023 年度审计机构的议案》
    经对公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）的相关资料、审计服务工作情
况进行审议和评估，该会计师事务所具备证券期货相关业务审计从业资格，其专
业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况符合相关要求。我们同意公司
聘请公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报告及内部
控制审计机构，并同意授权公司管理层与公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）
协商确定 2023 年度审计报酬、签署相关协议等事宜。我们同意将该项议案提交
公司股东大会审议。
    2、《关于购买董监高责任保险的议案》
    经审核，我们认为：为公司全体董事、监事及高级管理人员购买“董事、监
事及高级管理人员责任保险”，有助于进一步完善公司风险管理体系，促进公司
董事、监事及高级管理人员在各自职责范围内更充分地发挥决策、监督和管理的
职能，降低公司运营风险，进而保障公司和广大投资者利益。因此，我们一致同
意将该议案提交公司股东大会审议。
    （以下无正文）
                                                独立董事：苏中一、张骁
                                                       2023 年 10 月 8 日