亿嘉和:亿嘉和科技股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议公告2023-10-09
证券代码:603666 证券简称:亿嘉和 公告编号:2023-072
亿嘉和科技股份有限公司
第三届监事会第十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
(一)亿嘉和科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十三
次会议于 2023 年 10 月 8 日以现场结合通讯方式召开,会议由监事会主席唐丽萍
女士主持。
(二)本次会议通知于 2023 年 9 月 28 日以邮件、电话方式向全体监事发
出。
(三)本次会议应出席监事3名,实际出席监事3名(其中:以通讯表决方式
出席会议的监事1名)。公司副总经理兼董事会秘书张晋博先生列席了会议。
(四)本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及其他相关法律
法规的规定,会议决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
(一)审议通过《关于购买董监高责任保险的议案》
经审议,监事会认为:为公司全体董事、监事及高级管理人员购买董监高责
任保险,有利于进一步完善公司风险管理体系,促进公司董监高充分履职,降低
公司运营风险,进而保障公司和广大投资者利益。因本议案与公司全体董监高存
在利害关系,全体监事回避表决,并将此议案提交股东大会审议。
表决结果:同意 0 票;反对 0 票;弃权 0 票。全体监事回避表决。
特此公告。
亿嘉和科技股份有限公司监事会
2023 年 10 月 9 日