证券代码：603666            证券简称：亿嘉和          公告编号：2023-075


                      亿嘉和科技股份有限公司
                  关于购买董监高责任保险的公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



      亿嘉和科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 10 月 8 日召开第
三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于购买董监高责任保险的议案》。为
进一步完善公司风险管理体系，促进公司董事、监事及高级管理人员在各自职责
范围内更充分地发挥决策、监督和管理的职能，降低公司运营风险，进而保障公
司和广大投资者利益，根据《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟为全体董
事、监事及高级管理人员购买“董事、监事及高级管理人员责任保险”。本事项
尚需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下：
      一、董监高责任保险的具体方案
      1、投保人：亿嘉和科技股份有限公司
      2、被保险人：公司全体董事、监事及高级管理人员以及代表公司管理行为
的个人
      3、投保额度：赔偿限额不超过 5000 万元人民币（具体以公司与保险公司最
终协商签订的保险合同及保单为准）
      4、保费总额：每个保险年度不超过 35 万元人民币（具体以公司与保险公司
最终协商签订的保险合同及保单为准）
      5、保险期限：12 个月/每期(保险合同期满时或期满前办理续保或者重新投
保)
      同时，提请股东大会授权公司管理层在上述条件下，办理董监高责任保险购
买的相关具体事宜（包括但不限于确定相关责任人员；确定保险公司、保险金额、
保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法
律文件及处理与投保相关的其他事项），以及在责任保险合同期限届满时或届满
前办理续保或重新投保等相关事宜。
    二、审议程序
    根据相关法律法规及《公司章程》的规定，公司董事、监事作为本次责任保
险的被保险对象，属于利益相关方，均对本议案进行回避表决，本议案将直接提
交公司股东大会审议。
    三、独立意见
    经审核，独立董事认为：为公司全体董事、监事及高级管理人员购买“董事、
监事及高级管理人员责任保险”，有助于进一步完善公司风险管理体系，促进公
司董事、监事及高级管理人员在各自职责范围内更充分地发挥决策、监督和管理
的职能，降低公司运营风险，进而保障公司和广大投资者利益。因此，我们一致
同意将该议案提交公司股东大会审议。
    四、监事会意见

    经审议，监事会认为：为公司全体董事、监事及高级管理人员购买董监高责
任保险，有利于进一步完善公司风险管理体系，促进公司董监高充分履职，降低
公司运营风险，进而保障公司和广大投资者利益。因本议案与公司全体董监高存
在利害关系，全体监事回避表决，并将此议案提交股东大会审议。


    特此公告。


                                          亿嘉和科技股份有限公司董事会
                                                       2023 年 10 月 9 日