亿嘉和:亿嘉和科技股份有限公司第三届监事会第十四次会议决议公告2023-10-28
证券代码:603666 证券简称:亿嘉和 公告编号:2023-079
亿嘉和科技股份有限公司
第三届监事会第十四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
(一)亿嘉和科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十四
次会议于 2023 年 10 月 27 日以现场结合通讯方式召开,会议由监事会主席唐丽
萍女士主持。
(二)本次会议通知于 2023 年 10 月 22 日以邮件、电话方式向全体监事发
出。
(三)本次会议应出席监事3名,实际出席监事3名(其中:以通讯表决方式
出席会议的监事1名)。公司副总经理兼董事会秘书张晋博先生、财务总监王立杰
先生列席了会议。
(四)本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及其他相关法律
法规的规定,会议决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
(一)审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》
经审议,监事会认为:
(1)公司 2023 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司
章程》和公司内部管理制度的各项规定;
(2)公司 2023 年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交
易所的各项规定,包含的信息能够真实、客观、全面地反映公司的财务状况和经
营成果,不存在任何虚假、误导性陈述及重大遗漏;
(3)未发现参与 2023 年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的
行为。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中
国证券报》《上海证券报》《证券时报》的《亿嘉和科技股份有限公司 2023 年第
三季度报告》。
表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
特此公告。
亿嘉和科技股份有限公司监事会
2023 年 10 月 28 日