证券代码：603666           证券简称：亿嘉和         公告编号：2023-079


                      亿嘉和科技股份有限公司
                第三届监事会第十四次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


       一、监事会会议召开情况
    （一）亿嘉和科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十四
次会议于 2023 年 10 月 27 日以现场结合通讯方式召开，会议由监事会主席唐丽
萍女士主持。
    （二）本次会议通知于 2023 年 10 月 22 日以邮件、电话方式向全体监事发
出。
    （三）本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名（其中：以通讯表决方式
出席会议的监事1名）。公司副总经理兼董事会秘书张晋博先生、财务总监王立杰
先生列席了会议。
    （四）本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及其他相关法律
法规的规定，会议决议合法有效。

       二、监事会会议审议情况
   （一）审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》
    经审议，监事会认为：
   （1）公司 2023 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司
章程》和公司内部管理制度的各项规定；
   （2）公司 2023 年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交
易所的各项规定，包含的信息能够真实、客观、全面地反映公司的财务状况和经
营成果，不存在任何虚假、误导性陈述及重大遗漏；
   （3）未发现参与 2023 年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的
行为。
    具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中
国证券报》《上海证券报》《证券时报》的《亿嘉和科技股份有限公司 2023 年第
三季度报告》。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。


    特此公告。


                                          亿嘉和科技股份有限公司监事会
                                                      2023 年 10 月 28 日