证券代码：603679             证券简称：华体科技            公告编号：2023-056
债券代码：113574             债券简称：华体转债



                   四川华体照明科技股份有限公司
              第四届监事会第十五次会议决议公告

     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、监事会会议召开情况
    根据四川华体照明科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2023 年 8 月
11 日发出的《四川华体照明科技股份有限公司第四届监事会第十五次会议通知》，公
司第四届监事会第十五次会议于 2023 年 8 月 23 日在公司办公楼二楼会议室召开。应
出席会议监事为 3 名，实际出席会议监事 3 名，出席会议的监事人数符合法律和公司
章程的规定。会议由公司监事会主席吴国强主持。本次会议的召集和召开符合《公司
法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会
议形成的决议合法、有效。
    二、监事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于 2023 年半年度报告及摘要的议案》
    公司《2023 年半年度报告及摘要》编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和
公司内部管理制度的各项规定；《2023 年半年度报告及摘要》的内容和格式符合中国
证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告
期的经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，没有发现参与 2023 年半年度报告
编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
    监事会全体成员全面了解并认真审核了公司《2023 年半年度报告及摘要》，认为
报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，客观、真实地反映了公司
2023 年半年度的经营成果和财务状况。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。


    （二）审议通过《关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

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    公司《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》能够如实反映公
司募集资金存放与实际使用情况，符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资
金管理和使用的监管要求》及公司相关制度等规定。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。




    特此公告。


                                           四川华体照明科技股份有限公司监事会
                                                              2023 年 8 月 24 日




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