证券代码：603696          证券简称：安记食品             公告编号：2023-030

                     安记食品股份有限公司
            第四届监事会第十三次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、监事会会议召开情况
    安记食品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十三次会议于
2023 年 8 月 14 日以电话、电子邮件及书面等方式发出通知，于 2023 年 8 月 24
日在公司办公楼 5 楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席监
事 3 名，实际出席 3 名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《安
记食品股份有限公司章程》的规定，合法有效。

 二、监事会会议审议情况
    1、审议通过了《关于审议公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》

    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

    表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    2、审议通过了《关于审议公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况
的专项报告的议案》

    公司独立董事已就上述议案发表独立意见。

    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

    表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。



                                               安记食品股份有限公司监事会
                                                         2023 年 8 月 25 日