证券代码：603696          证券简称：安记食品         公告编号：2023-026

                        安记食品股份有限公司

               第四届董事会第十三次会议决议公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     一、董事会会议召开情况

    安记食品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议（以
下简称“本次会议”）于 2023 年 8 月 24 日在公司办公楼五楼会议室召开。会议
通知已于 2023 年 8 月 14 日以电话、电子邮件及书面等方式向各位董事发出。会
议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。公司全体监事和高级管理人员列席了本
次会议。本次会议由董事长林肖芳主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国
公司法》及《安记食品股份有限公司章程》的有关规定。

     二、董事会会议审议情况
    1、审议通过了《关于审议公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》

    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

    表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    2、审议通过了《关于审议公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况
的专项报告的议案》

    公司独立董事已就上述议案发表独立意见。

    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

    表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    特此公告。



                                                   安记食品股份有限公司董事会

                                                             2023 年 8 月 25 日