证券代码：603696     证券简称：安记食品     公告编号：2023-046


                       安记食品股份有限公司

                 第五届董事会第一次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
    安记食品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议于 2023
年 12 月 29 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，已经全体董事一致
同意豁免会议通知时间要求。经半数以上董事共同推举，本次会议由公司董事林
肖芳先生主持。本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。公司监事、高级管理人
员列席会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《安记食品股份有限公司章
程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：


二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于豁免提前发送董事会会议通知的议案》

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （二）审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》
    选举林肖芳为公司第五届董事会董事长，任期与其担任公司第五届董事会董
事的任期相同。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （三）审议通过《关于选举公司第五届董事会审计委员会成员的议案》
    选举朱明华（独立董事）、温从军（独立董事）及林榕阳为公司第五届董事
会审计委员会委员，其中朱明华担任该委员会的主任委员（召集人），各自的任
期均与其担任公司第五届董事会董事的任期相同。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （四）审议通过《关于选举公司第五届董事会提名委员会成员的议案》
    选举温从军（独立董事）、朱明华（独立董事）、林肖芳为公司第五届董事
会提名委员会委员，其中温从军担任该委员会的主任委员（召集人），各自的任
期均与其担任公司第五届董事会董事的任期相同。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （五）审议通过《关于选举公司第五届董事会薪酬与考核委员会成员的议
案》
    选举张勇（独立董事）、温从军（独立董事）、林肖芳为公司第五届董事会
薪酬与考核委员会委员，其中张勇担任该委员会的主任委员（召集人），各自的
任期均与其担任公司第五届董事会董事的任期相同。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （六）审议通过《关于选举公司第五届董事会战略委员会成员的议案》
    选举林肖芳、朱明华（独立董事）、张勇（独立董事）为公司第五届董事会
战略委员会委员，其中林肖芳担任该委员会的主任委员（召集人），各自的任期
均与其担任公司第五届董事会董事的任期相同。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （七）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
    同意续聘林润泽为公司总经理，任期自本次董事会决议通过之日起至第五届
董事会任期届满之日止。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （八）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
    同意续聘周倩为公司董事会秘书，任期自本次董事会决议通过之日起至第五
届董事会任期届满之日止。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （九）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
    同意续聘陈永安为公司财务总监，任期自本次董事会决议通过之日起至第五
届董事会任期届满之日止。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （十）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
   同意续聘许文瑛为公司证券事务代表，任期自本次董事会决议通过之日起至
第五届董事会任期届满之日止。
   表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。



    特此公告。



                                              安记食品股份有限公司董事会

                                                       2023 年 12 月 30 日