证券代码：603699 证券简称：纽威股份 公告编号：临 2023-036
苏州纽威阀门股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023 年 5 月 15 日
(二) 股东大会召开的地点：江苏省苏州市高新区泰山路 666 号会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 18
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 513,055,925
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的
68.4931
比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事长鲁良锋先生主持，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公
司章程》的规定，表决方式及表决结果合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书和部分高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2022 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 513,055,925 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、 议案名称：2022 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 512,848,125 99.9594 207,800 0.0406 0 0.0000
3、 议案名称：关于 2022 年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 512,846,625 99.9592 209,300 0.0408 0 0.0000
4、 议案名称：关于 2023 年度财务预算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 512,848,125 99.9594 207,800 0.0406 0 0.0000
5、 议案名称：关于 2022 年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 512,846,625 99.9592 1,500 0.0002 207,800 0.0406
6、 议案名称：关于 2022 年年度报告及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 512,848,125 99.9594 207,800 0.0406 0 0.0000
7、 议案名称：关于公司及其子公司 2023 年度向银行申请综合授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 505,809,200 98.5875 7,246,725 1.4125 0 0.0000
8、 议案名称：关于 2023 年度为下属控股子公司提供担保额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 512,846,625 99.9592 209,300 0.0408 0 0.0000
9、 议案名称：关于 2022 年度董事、监事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 512,846,625 99.9592 1,500 0.0002 207,800 0.0406
10、议案名称：关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 506,109,209 98.6460 6,738,916 1.3134 207,800 0.0406
11、议案名称：关于 2022 年度计提资产、信用减值准备的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 512,846,625 99.9592 209,300 0.0408 0 0.0000
12、议案名称：关于续聘容诚会计事务所（特殊普通合伙）的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 512,602,625 99.9116 453,300 0.0884 0 0.0000
13、议案名称：关于公司 2023 年开展远期结售汇业务的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 512,848,125 99.9594 207,800 0.0406 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
关于 2022 年度利润
5 26,389,877 99.2131 1,500 0.0056 207,800 0.7813
分配方案的议案
9 关于 2022 年度董事、 26,389,877 99.2131 1,500 0.0056 207,800 0.7813
监事薪酬的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次会议所有议案均审议通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：江苏合展兆丰律师事务所
律师：顾静梅、郭新花
2、 律师见证结论意见：
公司 2022 年年度股东大会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公
司股东大会规则》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关法律、法
规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；公司 2022 年年度股东大会召集人资格、出席
会议人员资格合法有效；公司 2022 年年度股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
苏州纽威阀门股份有限公司董事会
2023 年 5 月 16 日
上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议