证券代码：603699      证券简称：纽威股份       公告编号：临 2023-053


                 苏州纽威阀门股份有限公司
           第五届董事会第五次会议决议的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    2023 年 08 月 21 日，苏州纽威阀门股份有限公司（以下简称“公司”）第五

届董事会第五次会议以现场结合通讯方式召开。会议由董事长鲁良锋先生主持，

出席会议的董事或经董事授权的代理人共 7 名，符合法律、法规和《公司章程》

的要求。与会董事经审议作出如下决议：

    1、 审议并通过《关于公司 2023 年半年度报告及摘要的议案》；

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。



    2、 审议并通过《2023 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告的

议案》；

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。



    特此公告。

                                               苏州纽威阀门股份有限公司

                                                       董事会

                                                  2023 年 08 月 22 日




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