证券代码：603699         证券简称：纽威股份         公告编号：临 2023-068


                   苏州纽威阀门股份有限公司
             第五届董事会第七次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    苏州纽威阀门股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议
于 2023 年 9 月 28 日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应到董事 7 名，
亲自出席会议的董事 7 名。会议由董事长鲁良锋先生主持。会议的召开符合有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    本次会议经与会董事认真审议，以投票表决方式做出如下决议：
    （一）审议《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性
股票的议案》。
    根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2023 年限制性股票激励计划
（草案）》的有关规定以及公司 2023 年第二次临时股东大会的授权，董事会认
为本次限制性股票激励计划的首次授予条件已经满足，确定首次授予日为 2023
年 9 月 28 日，向 133 名激励对象首次授予 1,331.48 万股限制性股票，授予价格
为 7.33 元/股。
    具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn ）及
指定信息披露媒体上的《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象首次授予
限制性股票的公告》。
    因董事长鲁良锋、董事冯银龙先生、董事黎娜女士属于本激励计划的激励对
象，回避了对该议案的表决，其余 4 名董事参与了表决。
    表决结果：同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票


    特此公告。
苏州纽威阀门股份有限公司
       董事会
   2023 年 09 月 29 日