证券代码：603706          证券简称：东方环宇         公告编号：2023-025




               新疆东方环宇燃气股份有限公司
             第三届董事会第十三次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    一、董事会会议召开情况
    新疆东方环宇燃气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十
三次会议于 2023 年 8 月 14 日通过邮件及短信的方式发出通知，并于 2023 年 8
月 24 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应出席董事 9 人，实际
出席董事 9 人，会议由董事长李明先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本
次会议。会议的召集和召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》
的有关规定，会议决议合法、有效。出席会议的董事对各项议案进行了认真审议
并做出了如下决议：


    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于 2023 年半年度报告及摘要的议案》

    具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023
年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （二）审议通过《关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报

告的议案》

    具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于

2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的公告》（公告编号：

2023-027）。

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公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。


特此公告。




                                   新疆东方环宇燃气股份有限公司董事会
                                                     2023 年 8 月 25 日




 上网公告文件

独立董事关于公司第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见。

 报备文件
公司第三届董事会第十三次会议决议。




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