东方环宇:东方环宇第三届董事会第十三次会议决议公告2023-08-25
证券代码:603706 证券简称:东方环宇 公告编号:2023-025
新疆东方环宇燃气股份有限公司
第三届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
新疆东方环宇燃气股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十
三次会议于 2023 年 8 月 14 日通过邮件及短信的方式发出通知,并于 2023 年 8
月 24 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应出席董事 9 人,实际
出席董事 9 人,会议由董事长李明先生主持,公司监事及高级管理人员列席了本
次会议。会议的召集和召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》
的有关规定,会议决议合法、有效。出席会议的董事对各项议案进行了认真审议
并做出了如下决议:
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过《关于 2023 年半年度报告及摘要的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2023
年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》。
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
(二)审议通过《关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报
告的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于
2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的公告》(公告编号:
2023-027)。
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公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
特此公告。
新疆东方环宇燃气股份有限公司董事会
2023 年 8 月 25 日
上网公告文件
独立董事关于公司第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见。
报备文件
公司第三届董事会第十三次会议决议。
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