新疆东方环宇燃气股份有限公司




                  新疆东方环宇燃气股份有限公司
   第三届董事会独立董事专门会议第一次会议决议
     一、会议召开情况

     新疆东方环宇燃气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会独立董
事专门会议第一次会议于 2023 年 12 月 4 日通过邮件及短信的方式发出通知，并
于 2023 年 12 月 7 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应出席独立
董事 3 人，实际出席独立董事 3 人，本次会议由曾玉波召集并主持。会议的召集
和召开程序符合《上市公司独立董事管理办法》的有关规定，本次会议决议合法
有效。

     二、会议审议情况

     经与会独立董事审议表决，一致通过如下议案：

     1.审议通过了《关于新增日常关联交易预计额度的议案》

     公司独立董事专门会议对上述议案发表了如下意见：（1）本次新增日常关
联交易的决策及表决程序合法合规，公司董事会在审议上述议案时，关联董事均
回避了表决。（2）本次新增日常关联交易预计额度为公司日常经营需要，定价
公允，有利于公司经营业绩的稳定增长，不存在损害公司和非关联方股东利益的
情形，不会对公司独立性产生影响。（3）本次新增日常关联交易遵循了公平、
公正、自愿、诚信的原则，关联交易事项乃按一般商业条款达成，不存在损害公
司或股东利益，特别是非关联股东和中小股东利益的情形。

     表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
   （以下无正文）




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(本页无正文，为新疆东方环宇燃气股份有限公司第三届董事会独立董事专门会
议第一次会议决议之签字页)



独立董事：




        曾玉波                 彭维                  范敏燕




                                                    2023 年 12 月 07 日




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