证券代码：603722              证券简称：阿科力            公告编号：2023-044


                 无锡阿科力科技股份有限公司
              第四届董事会第十次会议决议公告

   本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法
律责任。


一、会议召开情况

    无锡阿科力科技股份有限公司（以下称“股份公司”）第四届董事会第十次会
议于 2023 年 10 月 27 日在公司办公楼二层会议室召开，会议的通知于 2023 年
10 月 17 日以短信、电话通知的方式发出。股份公司董事共计 8 人，出席本次董
事会的董事共 8 人，出席会议人数符合《中华人民共和国公司法》和《无锡阿科
力科技股份有限公司章程》的规定。


二、会议表决情况

    经过参会董事充分讨论与审议，表决涉及关联董事回避的，除关联董事回避
表决外，非关联董事表决结果为一致通过。

     具体表决情况如下：

     1.   审议《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》；

          同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票；

          同意的票数占董事人数的 100%，表决结果为通过。

     2.   审议《关于公司 2024 年度申请银行综合授信额度的议案》；

          同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票；

          同意的票数占董事人数的 100%，表决结果为通过。

     3.   审议《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》；

          同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票；
        同意的票数占董事人数的 100%，表决结果为通过。

   4.   审议《关于无锡阿科力科技股份有限公司独立董事工作制度的议案》；

        同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票；

        同意的票数占董事人数的 100%，表决结果为通过。
   5.   审议《关于提请召开无锡阿科力科技股份有限公司 2023 年第一次临时
        股东大会的议案》；

        同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票；

        同意的票数占董事人数的 100%，表决结果为通过。


三、备查文件目录

  1、经与会董事签字确认的董事会决议。




                                               无锡阿科力科技股份有限公司
                                                                    董事会

                                                        2023 年 10 月 28 日