证券代码：603758          证券简称：秦安股份                公告编号：2023-031


                   重庆秦安机电股份有限公司
         第四届监事会第二十三次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    一、 监事会会议召开情况

    重庆秦安机电股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十三次
会议于 2023 年 5 月 26 日以通讯的方式在公司召开。本次监事会会议通知及议案
已于 2023 年 5 月 24 日发出。本次会议应当出席的监事人数 3 人，实际出席会议
的监事人数 3 人，会议由公司监事会主席刘加基召集并主持。会议的召开符合《中
华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，所作决议
合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    经全体与会监事审议，通过如下决议：

    （一）审议通过《关于 2021 年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成
就的议案》

    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒
体披露的《重庆秦安机电股份有限公司 2021 年股票期权激励计划第一个行权期
符合行权条件公告》（公告编号：2023-032）。

    表决结果：   3   票同意，   0   票反对，   0   票弃权

    特此公告。

                                           重庆秦安机电股份有限公司监事会

                                                              2023 年 5 月 27 日




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