证券代码：603758           证券简称：秦安股份                公告编号：2023-035


                   重庆秦安机电股份有限公司
           第四届董事会第二十七次会议决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


       一、董事会会议召开情况

    重庆秦安机电股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十七次
会议于 2023 年 7 月 11 日以通讯的方式召开。本次董事会会议通知及议案已于
2023 年 7 月 7 日发出。本次会议应当出席的董事人数 8 人，实际出席会议的董
事人数 8 人，会议由董事长 YUANMING TANG 先生主持。会议召开符合《中华人民
共和国公司法》及《公司章程》等法律法规及公司制度的规定，所作决议合法有
效。

       二、董事会会议审议情况

    经全体与会董事审议，本次会议通过如下决议：

    （一）审议通过《关于公司董事会换届选举暨第五届董事会非独立董事候选
人提名的议案》

    公司第四届董事会任期将于 2023 年 8 月 28 日届满。根据《公司法》、《公司
章程》及其他相关法律法规的有关规定，公司第四届董事会提名 YUANMING TANG、
余洋、刘宏庆、杨颖、李草、张代斌为第五届董事会非独立董事候选人。

    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒
体披露的《秦安股份关于董事会、监事会换届选举的公告》 公告编号：2023-037）。

    表决结果：    8   票同意，   0   票反对，   0   票弃权

    公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

    本议案尚需提交股东大会审议。

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    （二）审议通过《关于公司董事会换届选举暨第五届董事会独立董事候选人
提名的议案》

    公司第四届董事会任期将于 2023 年 8 月 28 日届满。根据《公司法》、《公司
章程》及其他相关法律法规的有关规定，公司第四届董事会提名孙少立、孟凡臣、
张永冀为第五届董事会独立董事候选人。

    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒
体披露的《秦安股份关于董事会、监事会换届选举的公告》 公告编号：2023-037）。

    表决结果：   8   票同意，   0   票反对，   0   票弃权

    公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    （三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理登记备案手续的议案》

    因公司董事监事人员变更，董事会拟提请股东大会授权董事会指定有关部门
办理前述事宜相关手续，包括但不限于呈交申报文件、签署有关文件、领取批准
文件以及对文件进行非实质性修改等。

    表决结果：   8   票同意，   0   票反对，   0   票弃权

    本议案尚需提交股东大会审议。

    （四）审议通过《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

    表决结果：   8   票同意，   0   票反对，   0   票弃权

    （五）审议通过《关于注销部分期权的议案》

    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒
体披露的《秦安股份关于注销股票期权激励计划部分期权的公告》（公告编号：
2023-034）。

    独立董事意见：公司 2021 年股票期权激励计划部分期权的注销符合《上市
公司股权激励管理办法》以及公司股权激励计划中的相关规定，所作的决定履行
了必要的程序，不存在损害公司股东利益的情况。因此，一致同意公司注销部分

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已获授但未行权的股票期权。

   北京市万商天勤律师事务所律师出具了法律意见书。

   关联董事余洋回避表决。

   表决结果：   7   票同意，   0   票反对，   0   票弃权

   特此公告。

                                          重庆秦安机电股份有限公司董事会

                                                           2023 年 7 月 12 日




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