证券代码：603758          证券简称：秦安股份                公告编号：2023-036


                   重庆秦安机电股份有限公司
           第四届监事会第二十四次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    一、 监事会会议召开情况

    重庆秦安机电股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十四次
会议于 2023 年 7 月 11 日以通讯的方式召开。本次监事会会议通知及议案已于
2023 年 7 月 7 日发出。本次会议应当出席的监事人数 3 人，实际出席会议的监
事人数 3 人，会议由公司监事会主席刘加基召集并主持。会议的召开符合《中华
人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，所作决议合
法有效。

    二、监事会会议审议情况

    经全体与会监事审议，通过如下决议：

    （一）审议通过《关于监事会换届选举暨提名第五届监事会股东代表监事候
选人的议案》

    公司第四届监事会任期将于 2023 年 8 月 28 日届满，根据《公司法》、《公
司章程》及其他相关法律法规的有关规定，监事会同意提名刘加基、蒋仕国为公
司第五届监事会股东代表监事候选人。

    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒
体披露的《秦安股份关于董事会、监事会换届选举的公告》 公告编号：2023-037）。

    表决结果：   3   票同意，   0   票反对，   0   票弃权

    本议案尚需提交股东大会审议。

    （二）审议通过《关于注销部分期权的议案》


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    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒
体披露的《秦安股份关于注销股票期权激励计划部分期权的公告》（公告编号：
2023-034）。

    监事会意见：公司拟对激励对象持有的已符合行权条件但未在行权期行权的
股票期权进行注销，相关审议程序合法有效，符合《上市公司股权激励管理办法》、
《2021 年股票期权激励计划》相关规定，同意对部分股票期权进行注销。

    表决结果：   3   票同意，   0   票反对，   0   票弃权

    特此公告。

                                           重庆秦安机电股份有限公司监事会

                                                            2023 年 7 月 12 日




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