证券代码：603758               证券简称：秦安股份      公告编号：2023-052


                    重庆秦安机电股份有限公司
             2023 年第二次临时股东大会决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


重要内容提示：

   本次会议是否有否决议案：无

一、      会议召开和出席情况

(一)      股东大会召开的时间：2023 年 8 月 7 日

(二)      股东大会召开的地点：重庆市九龙坡区西彭镇森迪大道 58 号

(三)      出席会议的普通股股东持有股份情况：


1、出席会议的股东和代理人人数                                            7

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                287,062,284

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数(已扣除公司回购专户股份数)的比例（%）                        68.0699


(四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

       本次会议由公司董事会召集，董事长 YUANMING TANG 先生主持，采用现场投
票与网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、
会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所作决议
合法有效。

(五)      公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、公司董事会秘书许锐女士出席了会议；全体高管列席了会议。

二、    议案审议情况

(一)    非累积投票议案

1、 议案名称：关于公司《2023 年员工持股计划（草案修订稿）》及其摘要的议
   案

   审议结果：通过

表决情况：


股东                同意                      反对                   弃权

类型         票数          比例（%）   票数      比例（%）    票数       比例（%）

A股      285,745,284       99.9842     45,000        0.0158          0      0.0000


2、 议案名称：关于公司《2023 年员工持股计划管理办法（修订稿）》的议案

   审议结果：通过

表决情况：


股东                同意                      反对                   弃权

类型         票数          比例（%）   票数      比例（%）    票数       比例（%）

A股      285,745,284       99.9842     45,000        0.0158          0      0.0000


3、 议案名称：关于授权董事会办理 2023 年员工持股计划相关事宜的议案

   审议结果：通过

表决情况：


股东                同意                      反对                   弃权
       类型          票数       比例（%）      票数      比例（%）     票数       比例（%）

        A股       285,745,284   99.9842        45,000        0.0158           0     0.0000


       (二)      涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案         议案名称                       同意            反对              弃权
序号                                 票数    比例（%） 票数   比例（%） 票数 比例（%）
1    关于公司《2023 年员工持       1,592,215 97.2514 45,000     2.7486      0     0.0000
     股计划（草案修订稿）》
     及其摘要的议案
2    关于公司《2023 年员工持       1,592,215       97.2514    45,000   2.7486         0      0.0000
     股计划管理办法 （修 订
     稿）》的议案


       (三)      关于议案表决的有关情况说明

              本次会议涉及回避表决的事项：议案 1、2、3，公司 2023 年员工持股计划
       的参与对象股东余洋先生、刘宏庆先生和刘蜀军先生均回避表决。上述关联股东
       合计持有公司股份 1,272,000 股，不计入议案 1、2、3 的有表决权的股份总数。

       三、      律师见证情况

       1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市万商天勤律师事务所

              律师：刘天倚、徐璐

       2、 律师见证结论意见：

              北京市万商天勤律师事务所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合中国
       法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员资格
       合法有效；本次股东大会召集人资格符合中国法律、法规和规范性文件以及《公
       司章程》的规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

              特此公告。

                                                      重庆秦安机电股份有限公司董事会

                                                                        2023 年 8 月 8 日