证券代码：603767           证券简称：中马传动        公告编号：2023-056



                     浙江中马传动股份有限公司
               第六届监事会第五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、 监事会会议召开情况
     浙江中马传动股份有限公司第六届监事会第五次会议于 2023 年 10 月 17
 日上午 10:00 以现场表决的方式在温岭市石塘镇上马工业区经一路公司会议室
 召开，本次会议通知和材料于 2023 年 10 月 14 日以电话、电子邮件等方式发出。
 本次会议由监事会主席梁瑞林先生主持，会议应参加监事 3 人，实际参加监事
 3 人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《浙江中马传动股份有限公
 司章程》的有关规定，合法有效。
    二、 监事会会议审议情况

   （一）审议通过了《2023 年第三季度报告》
    表决结果：3 人同意、0 人弃权、0 人反对。具体内容详见刊登在上海证券
交易所网站（http://www.sse.com.cn）的相关公告（公告编号：2023-052）。
   （二）审议通过了《关于变更注册资本并修订公司章程的议案》
    鉴于公司《2019 年股票期权与限制性股票激励计划》5 名激励对象于第三
期行权日前已离职或退休，7 名激励对象因个人原因自愿放弃股票期权第三期行
权外，公司实际已向 63 名股票期权激励对象发行人民币普通股（A 股）股票
1,186,500 股，并于 2023 年 9 月 27 日收到中国证券登记结算有限责任公司上海
分公司出具的《证券变更登记证明》。综上，公司股份总数变更为 308,631,500
股，注册资本变更为 308,631,500.00 元。《公司章程》中的注册资本、股份总数
需进行相应的修订。
    表决结果：3 人同意、0 人弃权、0 人反对。具体内容详见刊登在上海证券
交易所网站（http://www.sse.com.cn）的相关公告（公告编号：2023-053）。
   （三）审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》
    根据《上市公司股权激励管理办法》、《2019 年股票期权与限制性股票激励
计划（草案）》的相关规定，本次激励计划股票期权第三个行权期批量行权实施
完毕，因个人原因未行权的十二名激励对象持有的第三个行权期股票期权，合计
共 979,500 份应予以注销。综上，公司本次拟注销上述人员所持已获授但尚未行
权的股票期权合计 979，500 份。对此公司监事发表如下意见：公司本次注销部
分股票期权符合《2019 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》相关规定,
相关程序合法合规,同意公司董事会本次注销部分股票期权事项。
    表决结果：3 人同意、0 人弃权、0 人反对。具体内容详见刊登在上海证券
交易所网站（http://www.sse.com.cn）的相关公告（公告编号：2023-054）。
    特此公告。




                                              浙江中马传动股份有限公司
                                                       监 事 会
                                                    2023 年 10 月 18 日