证券代码：603768 证券简称：常青股份 公告编号：2023-036
合肥常青机械股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023 年 5 月 26 日
(二) 股东大会召开的地点：合肥市包河区东油路 18 号公司二楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 5
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 129,159,100
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 63.3132
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，以现场投票和网络投票相结合的方式召开，现
场会议由公司董事长吴应宏先生主持。本次股东大会的召集、召开和表决方式符
合《公司法》、《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定，所做决议合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 6 人，其中董事朱慧娟因工作原因未出席；独立董
事程敏以通讯方式参加本次会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书刘堃先生出席本次会议；公司高管宋方明先生列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于 2022 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 129,159,100 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、 议案名称：关于 2022 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 129,159,100 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3、 议案名称：关于 2022 年年度报告及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 129,159,100 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
4、 议案名称：关于 2022 年度独立董事述职报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 129,159,100 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
5、 议案名称：关于 2022 年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 129,159,100 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
6、 议案名称：关于 2023 年度财务预算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 129,159,100 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
7、 议案名称：关于 2023 年董事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 129,159,100 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
8、 议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 129,159,100 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
9、 议案名称：关于 2023 年度公司及子公司申请银行授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 129,159,100 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
10、 议案名称：关于 2022 年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 129,159,100 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
11、 议案名称：关于 2023 年度日常关联交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 2,934,100 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
12、 议案名称：关于 2023 年度担保计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 129,159,100 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
13、 议案名称：关于计提 2022 年度资产减值准备的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 129,159,100 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
14、 议案名称：关于部分募集资金投资项目延期的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 129,159,100 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上
普通股股东 126,225,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%-5%普
通股股东 2,925,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%以下
普通股股东 9,100 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
其中:市值 50
万以下普通
股股东 9,100 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
市值 50 万以
上普通股股
东 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
7 关于 2023 年董 2,934 100.000 0 0.0000 0 0.0000
事薪酬的议案 ,100 0
8 关于续聘会计 2,934 100.000 0 0.0000 0 0.0000
师事务所的议 ,100 0
案
10 关于 2022 年度 2,934 100.000 0 0.0000 0 0.0000
利润分配方案 ,100 0
的议案
11 关于 2023 年度 2,934 100.000 0 0.0000 0 0.0000
日常关联交易 ,100 0
预计的议案
12 关于 2023 年度 2,934 100.000 0 0.0000 0 0.0000
担保计划的议 ,100 0
案
13 关于计提 2022 2,934 100.000 0 0.0000 0 0.0000
年度资产减值 ,100 0
准备的议案
14 关于部分募集 2,934 100.000 0 0.0000 0 0.0000
资金投资项目 ,100 0
延期的议案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
议案 12 为特别决议事项，由出席股东大会的股东及股东代表所持有表决权股份
总数的三分之二以上表决通过。
议案 11 涉及关联交易，关联股东吴应宏、吴应举、朱慧娟已回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市通力律师事务所
律师：陈杨、梁翔蓝
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为：本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的
规定, 出席会议人员资格、本次股东大会召集人资格均合法有效, 本次股东大会
的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定, 本次股东大会的表决结果合
法有效。
特此公告。
合肥常青机械股份有限公司董事会
2023 年 5 月 27 日
上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议