证券代码:603768            证券简称:常青股份           公告编号:2023-046




                     合肥常青机械股份有限公司
           第四届董事会第二十四次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




一、董事会会议召开情况


  （一）合肥常青机械股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十四次
会议（以下简称“本次会议”）于 2023 年 8 月 24 日以通讯方式召开，会议由董事
长吴应宏先生召集。


  （二）本次会议通知于 2022 年 8 月 11 日以专人送达的方式向全体董事发出。


  （三）本次会议应参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名。


  （四）本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议
决议合法有效。


二、董事会会议审议情况


    本次会议审议并通过如下议案：


    （一） 审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》
   详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023 年半年
度报告及其摘要》。
   表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。


   （二）审议通过《关于公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告的议案》


   具体内容详见公司同日披露的《合肥常青机械股份有限公司 2023 年半年度募集
资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-048）。
   表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。




    特此公告。
                                                 合肥常青机械股份有限公司
                                                       董事会
                                                   2023 年 8 月 25 日