证券代码：603815               证券简称：交建股份            公告编号：2023-053



                     安徽省交通建设股份有限公司
            关于终止非公开发行 A 股股票事项的公告

        本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

    或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    安徽省交通建设股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 6 月 30 日召开第三届

董事会第五次会议、第三届监事会第四次会议，审议并通过了《关于公司终止 2022 年度

非公开发行 A 股股票的议案》，同意公司终止 2022 年度非公开发行 A 股股票事项，具体情

况如下：

    一、公司非公开发行 A 股股票方案的情况

    公司于 2022 年 10 月 10 日召开第二届董事会第二十七次会议和第二届监事会第二十

三次会议，审议通过了《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》《关于公司 2022

年非公开发行 A 股股票方案的议案》《关于公司 2022 年非公开发行 A 股股票预案的议案》

等相关议案，拟非公开发行股票募集资金不超过 110,000.00 万元（含本数）。具体内容详

见公司于 2022 年 10 月 12 日披露的《安徽省交通建设股份有限公司 2022 年度非公开发行

A 股股票预案》等公告。2022 年 10 月 27 日，公司召开 2022 年第三次临时股东大会，审

议通过了《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》《关于公司 2022 年非公开发行

A 股股票方案的议案》《关于公司 2022 年非公开发行 A 股股票预案的议案》等相关议案，

并授权公司董事会全权办理本次非公开发行股票的相关事宜。

    截止目前，公司尚未向上海证券交易所、中国证券监督管理委员会提交非公开发行 A

股股票的申请材料。

    二、终止非公开发行 A 股股票事项的原因

    自公司非公开发行 A 股股票方案公布以来，公司董事会、经营管理层结合资本市场和

相关政策情况，稳步推进非公开发行 A 股股票的各项工作。鉴于外部市场环境变化和原募
投项目实施进展，为更加紧密地结合公司现阶段自身发展需要，重新制定更符合公司战略

发展的融资计划，经与各相关方充分沟通和审慎分析，公司决定终止非公开发行 A 股股票

事项，并与控股股东祥源控股集团有限责任公司签署《股份认购协议之终止协议》。

    三、终止非公开发行 A 股股票事项的审议程序

    2023 年 6 月 30 日，公司召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第四次会议，

审议通过了《关于公司终止 2022 年度非公开发行 A 股股票的议案》，同意公司终止 2022

年度非公开发行 A 股股票事项。独立董事对公司本次终止非公开发行 A 股股票事项发表了

同意的独立意见。鉴于公司 2022 年第三次临时股东大会授权公司董事会全权办理 2022

年度非公开发行股票的相关事宜，本事项无需提交股东大会审议。

    四、公司独立董事对终止非公开发行 A 股股票事项的独立意见

    公司终止 2022 年度非公开发行 A 股股票事项，是根据当前外部市场环境变化并结合

公司实际情况及业务发展规划作出的审慎决定，公司终止该次非公开发行股票事项不会对

公司的生产经营活动产生实质性影响，不存在损害公司及其全体股东，特别是中小股东利

益的情况。公司董事会在审议终止 2022 年度非公开发行 A 股股票事项相关议案时，相关

决策程序符合相关法律、法规、部门规章及规范性文件和《公司章程》的规定。我们一致

同意上述相关议案。

    五、终止非公开发行 A 股股票事项对公司的影响

    公司终止非公开发行 A 股股票事项系综合考虑市场环境变化并结合公司业务发展规

划作出的审慎决定，不会对公司的生产经营与持续稳定发展造成不利影响，不存在损害公

司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

    特此公告。




                                                安徽省交通建设股份有限公司董事会

                                                                 2023 年 7 月 1 日