证券代码：603815           证券简称：交建股份         公告编号：2023-089



               安徽省交通建设股份有限公司
             第三届监事会第八次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。




    安徽省交通建设股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次会
议通知于 2023 年 10 月 23 日以电子邮件方式送达各位监事。会议于 2023 年 10
月 25 日以现场会议的方式在公司会议室召开。本次会议应出席监事 3 人，实际
出席监事 3 人。会议由监事会主席屈晓蕾召集并主持。本次会议的召开符合《中
华人民共和国公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关法律、法规、
规范性文件的规定，程序合法。

    一、经与会监事认真讨论，审核并通过如下事项：

    1、审议通过“关于《安徽省交通建设股份有限公司 2023 年第三季度报告》
的议案”

    经与会监事审议，一致通过“关于《安徽省交通建设股份有限公司 2023 年
第三季度报告》的议案”。

    监事会认为：公司编制的《安徽省交通建设股份有限公司 2023 年第三季度
报告》符合法律、法规和中国证监会的规定；报告的内容真实、准确、完整地反
映公司 2023 年第三季度的财务状况和经营成果；确认《安徽省交通建设股份有
限公司 2023 年第三季度报告》所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏。

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票

    2、审议通过“关于公司与关联方组成联合体中标义乌健康步道项目暨拟签
订关联交易合同的议案”
    经与会监事审议，一致通过“《关于公司与关联方组成联合体中标义乌健康
步道项目暨拟签订关联交易合同的议案》”

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票

    本议案尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。

    3、审议通过“关于在控股子公司之间调剂融资类担保额度的议案”

    经与会监事审议，认为 2023 年本次在控股子公司之间调剂融资类担保额度
的事项符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定，有利于提高公司
决策效率，同意本次在控股子公司之间调剂融资类担保额度的议案。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票



    二、备查文件
    安徽省交通建设股份有限公司第三届监事会第八次会议决议；



    特此公告。


                                        安徽省交通建设股份有限公司监事会
                                                       2023 年 10 月 26 日