证券代码：603819             证券简称：神力股份       公告编号：2023-042


                   常州神力电机股份有限公司

              第四届监事会第十五次会议决议公告

     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    一、监事会会议召开情况

    常州神力电机股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十五次会
议于 2023 年 8 月 10 日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知已于 2023
年 7 月 27 日以专人送达、电子邮件的形式向全体监事发出。本次会议应出席监
事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由公司监事会主席张春娟女士主持，公司董事
会秘书、证券事务代表列席了会议。
    本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》
的规定，会议决议合法有效。


    二、监事会会议审议情况
    1、审议通过《关于出售控股子公司并豁免中物一方自愿性承诺暨关联交易
的议案》
    深圳砺剑防卫技术有限公司（以下简称“砺剑防卫”）之业绩承诺方砺剑防
务技术集团有限公司（以下简称“砺剑集团”）拟以 34,075.19 万元（该价格基
于公司与砺剑集团签署的《股权转让及增资协议》中的计算方式得出，其中投资
年限计算至 2023 年 8 月 10 日，后续将根据实际付款时间依照计算方式作相应调
整）的现金对价回购公司所持砺剑防卫 57.65%股权。本次股权出售后，公司将不
再持有砺剑防卫的股权。
    鉴于回购砺剑防卫股权所需回购款项金额过大，砺剑集团一次性付清存在困
难，砺剑集团特申请在支付完本协议第 3.1.1 条项下首笔回购价款之日起豁免其
全资子公司深圳市前海中物一方企业管理顾问有限公司（以下简称“中物一方”）
作出的自愿性承诺。同时，鉴于过去三年客观经济环境影响，公司同意豁免在本
协议生效前，双方在《股权转让及增资协议》及《股权转让及增资协议之补充协
议》中约定的砺剑集团向公司支付业绩补偿款或股权回购款滞纳金的义务。
    本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定
的重大资产重组情形。本次关联交易事项已经公司第四届董事会第十五次会议、
第四届监事会第十五次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议批准，关联股
东中物一方需回避表决。本次交易实施不存在重大法律障碍。
    为充分保证中小投资者的权益，保证本次交易的公允性，公司经与持股 5%
以上股东陈忠渭先生及其一致行动人庞琴英女士、四川昱铭耀新能源有限公司、
厦门中略投资管理有限公司—中略万新 21 号私募证券投资基金确认，上述各方
将于股东大会决议时回避表决。
    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信
息披露媒体披露的《关于出售控股子公司并豁免中物一方自愿性承诺暨关联交易
的公告》（公告编号：2023-043）。

    监事会认为：
    （1）本次业绩承诺方拟回购公司所持砺剑防卫57.65%股权事项的审议、决
策程序，符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司
章程》的有关规定,本次交易有利于公司控制未来经营风险，符合公司及全体股
东的利益。相关决策程序符合法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司
及公司股东特别是中小股东利益的情形。
    （2）深圳市前海中物一方企业管理顾问有限公司申请豁免承诺条款，符合
《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第4号——上市公司及其
相关方承诺》等相关规定，不存在损害公司及公司股东，特别是中小股东利益的
情形。该议案的审议和决策程序符合法律、法规及相关制度的规定。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。




    特此公告。

                                         常州神力电机股份有限公司监事会
                                                       2023 年 8 月 11 日