坤彩科技：2023-008 第三届董事会第十四次会议决议公告（更正后）2023-05-20
福建坤彩材料科技股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议
福建坤彩材料科技股份有限公司
第三届董事会第十四次会议决议
福建坤彩材料科技股份有限公司董事会办公室于 2023 年 4 月 17 日将召开第
三届董事会第十四次会议的相关事项以微信、电话、电子邮件等方式通知了公司
全体董事。本次会议于 2023 年 4 月 28 日上午在公司会议室以现场结合通讯会议
方式召开。本次会议由公司董事长谢秉昆先生召集并主持，应出席会议董事 5
人，实际出席会议董事 5 人（其中谢超先生、房桃峻先生、Yining Zhang 先生
因个人工作原因无法出席现场表决，以通讯表决方式出席会议）。本次会议的召
开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《福建坤彩材料科技
股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，决议合法有效。
与会董事经认真审议，以记名投票表决方式表决通过了如下决议：
一、审议通过《关于审议<2022 年年度报告>及其摘要的议案》
表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
公司全体董事、高级管理人员保证公司 2022 年年度报告内容真实、准确、
完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本议案具体内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》
《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2022 年年度报告》
及《2022 年年度报告摘要》。
本议案尚需提交股东大会审议。
二、审议通过《2022 年度董事会工作报告》
表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
公司第三届董事会独立董事房桃峻先生、Yining Zhang 先生向董事会提交
了《独立董事 2022 年度述职报告》，并将在公司 2022 年年度股东大会上进行述
职，具体内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券
日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、审议通过《2022 年度总经理工作报告》
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表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
公司董事会听取了《2022 年度总经理工作报告》，认为 2022 年度经营层有
效、充分地执行了股东大会与董事会的各项决议，较好地完成了 2022 年度经营
目标。
四、审议通过《关于会计政策变更的议案》
表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
本次会计政策变更是公司根据财政部新发布的会计准则要求，对公司会计政
策进行相应变更，符合相关法律法规的规定，能够客观、公允地反映公司的财务
状况及经营成果，董事会同意本次会计政策变更。
本议案具体内容详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》
《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于会计政策变更
的公告》。
五、审议通过《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》
表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
公司董事会同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度
审计机构，并将本议案提交股东大会审议，董事会提请股东大会授权公司管理层
根据公司 2023 年度的具体审计要求和审计范围与大华会计师事务所（特殊普通
合伙）协商确定审计费用。
本议案具体内容详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》
《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于续聘会计师事
务所的公告》 。
本议案尚需提交股东大会审议。
六、审议通过《2022 年度利润分配预案》
表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022 年度母公司实现净利润
123,292,647.65 元，加上未分配利润年初数 773,559,852.95 元，减去 2022 年
提取盈余公积 12,329,264.76 元，2022 年年末母公司可供股东分配的利润为
884,523,235.84 元。
考虑到公司 2022 年末短长期借款金额较大，且子公司正太新材二期新增 60
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万吨二氧化钛项目需要大量的资金投入，当前公司正处于快速发展的关键时期，
也具备同业扩张的条件和能力，在综合考量行业状况、发展机遇等因素，为了保
障公司正常生产经营和稳定发展，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、
健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司 2022 年度利润分配预案为：
2022 年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本，将留存的未分配
利润用于满足公司日常经营和项目投资需要。
本议案具体内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》
《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于 2022 年度利润
分配预案的公告》。
本议案尚需提交股东大会审议。
七、审议通过《2022 年度财务决算报告》
表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
与会董事认为，公司 2022 年度财务决算报告客观、真实地反映了公司 2022
年的财务状况和经营成果。同意提交股东大会审议。
本议案尚需提交股东大会审议。
八、审议通过《关于审议<2022 年度内部控制评价报告>的议案》
表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
本议案具体内容详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》
《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2022 年度内部控
制评价报告》。
九、审议通过《关于 2023 年度公司及子公司向金融机构申请综合授信额度
的议案》
表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
同意公司 2023 年向银行等金融机构申请总额不超过人民币 600,000 万元的
综合授信额度，包括但不限于本外币借款、贸易融资、委托贷款、保函、票据开
立与贴现、保理、投行等表外业务，具体授信品种、金额、利息、费用和期限等
条件授权财务总监与授信银行协商办理，不必另行经董事会同意或批准。在上述
综合授信总额度之内，公司及子公司可在不同授信银行或金融机构之间调剂使用。
本议案尚需提交股东大会审议。
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十、审议通过《关于 2023 年度公司高级管理人员薪酬（津贴）的议案》
表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
全体董事一致同意关于公司高级管理人员薪酬（津贴）的方案。
十一、审议通过《关于公司 2023 年度对外担保额度预计的议案》
同意公司为全资子公司及孙公司提供担保，担保额度不超过 350,000 万元。
担保范围包括但不限于综合授信、贷款、贸易融资、信用证、委托贷款、保理、
保函、票据开立与贴现等业务，实际担保金额及担保期限以最终签订的担保合同
为准，并授权公司财务总监签署相关协议及文件。在上述担保额度范围内，公司
为全资子公司、全资孙公司提供担保，无需另行召开董事会或股东大会。本议案
尚需提交股东大会审议。
本议案具体内容详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》
《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于公司 2023 年度
对外担保额度预计的公告》。
十二、审议通过《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》
表决结果：4 票赞成、0 票反对、0 票弃权，其中关联人谢秉昆回避表决。
本议案具体内容详见同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《证券时报》
《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 2023 年度日
常关联交易预计的公告》。
十三、审议通过《关于审议<2023 年第一季度报告>的议案》
表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
公司全体董事保证公司 2023 年一季度报告内容真实、准确、完整，不存在
任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司全体董事对 2023 年一季度报告
内容的真实性、准确性、完整性不存在无法保证或异议的情形。
本议案具体内容详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》
《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023 年第一季度
报告》。
十四、审议通过《关于提请召开 2022 年年度股东大会的议案》
表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
