证券代码：603826        证券简称：坤彩科技            公告编号：2023-040

                   福建坤彩材料科技股份有限公司
                 第三届董事会第十八次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    福建坤彩材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八

次会议的通知于 2023 年 10 月 18 日以微信、电话、电子邮件等方式送达公司全

体董事，会议于 2023 年 10 月 25 日在全资子公司正太新材料科技有限责任公司

办公楼三楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由公司董事长谢秉昆先生

召集并主持，应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人（其中谢超先生、吴胜兵先生、

房桃峻先生、Yining Zhang 先生以通讯表决方式出席会议），公司高级管理人员

列席会议。本次会议的召开符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的

有关规定，会议形成的决议合法有效。

    与会董事经认真审议，以记名投票表决方式表决通过了如下决议：

    一、审议通过《关于审议<2023 年第三季度报告>的议案》

    董事会审计委员会事前审议通过了该事项，并同意提交董事会审议。

    表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

    公司全体董事、高级管理人员保证公司 2023 年第三季度报告内容真实、准

确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    本议案具体内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》

《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2023 年第三季度报

告》。
    特此公告。


                                             福建坤彩材料科技股份有限公司
                                                     董    事   会
                                                   2023 年 10 月 25 日