证券代码：603836         证券简称：海程邦达          公告编号：2023-060



                   海程邦达供应链管理股份有限公司
                 第二届董事会第十六次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    一、董事会会议召开情况
    海程邦达供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十
六次会议通知及会议材料于 2023 年 7 月 25 日以书面、电子等方式发出，会议于
2023 年 7 月 31 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应出
席董事 5 人，实际出席董事 5 人。本次会议由董事长唐海先生召集和主持，会议
的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的
有关规定，会议决议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
    同意聘任周寿红女士为公司总经理，任期自公司董事会审议通过之日起至公
司第二届董事会任期届满为止。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《海
程邦达供应链管理股份有限公司关于聘任公司总经理的公告》。
    （二）审议通过《关于公司总经理薪酬与考核方案的议案》
    为充分调动总经理的积极性和创新性，提升公司业务经营效益和管理水平，
结合公司实际经营情况并参照公司所处行业及地区薪酬水平，制定公司总经理薪
酬与考核方案。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。
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特此公告。


             海程邦达供应链管理股份有限公司董事会

                         2023 年 8 月 1 日




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