证券代码：603836         证券简称：海程邦达         公告编号：2023-091



                   海程邦达供应链管理股份有限公司
                第二届董事会第十九次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    一、董事会会议召开情况
    海程邦达供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十
九次会议通知及会议材料于 2023 年 12 月 6 日以书面、电子等方式发出，会议于
2023 年 12 月 13 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应
出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。本次会议由董事长唐海先生召集和主持，会
议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》
的有关规定，会议决议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于修改<独立董事工作制度>的议案》
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《海
程邦达供应链管理股份有限公司独立董事工作制度》。
    （二）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《海
程邦达供应链管理股份有限公司关于修改<公司章程>的公告》和《海程邦达供应
链管理股份有限公司章程》。
    （三）审议通过《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
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    本议案需提交公司股东大会审议。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《海
程邦达供应链管理股份有限公司股东大会议事规则》。
    （四）审议通过《关于修改<董事会议事规则>的议案》
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《海
程邦达供应链管理股份有限公司董事会议事规则》。
    （五）审议通过《关于修改<董事会审计委员会工作细则>的议案》
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《海
程邦达供应链管理股份有限公司董事会审计委员会工作细则》。
    （六）审议通过《关于修改<董事会提名与薪酬委员会工作细则>的议案》
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《海
程邦达供应链管理股份有限公司董事会提名与薪酬委员会工作细则》。
    （七）审议通过《关于修改<董事会战略委员会工作细则>的议案》
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《海
程邦达供应链管理股份有限公司董事会战略委员会工作细则》。
    （八）审议通过《关于制定<独立董事专门会议制度>的议案》
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《海
程邦达供应链管理股份有限公司独立董事专门会议制度》。
    （九）审议通过《关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《海
程邦达供应链管理股份有限公司关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》。



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特此公告。


             海程邦达供应链管理股份有限公司董事会

                         2023 年 12 月 14 日




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