股票简称：好太太 股票代码：603848
广东好太太科技集团股份有限公司
2022 年 年 度 股 东 大 会 会 议 资 料
二〇二三年五月十八日
地点：广州
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2022 年年度股东大会会议资料
目 录
广东好太太科技集团股份有限公司 2022 年年度股东大会会议议程 .......... 3
广东好太太科技集团股份有限公司 2022 年年度股东大会会议须知 .......... 4
广东好太太科技集团股份有限公司 2022 年年度股东大会表决办法 .......... 5
议案一 公司 2022 年度董事会工作报告.................................. 7
独立董事 2022 年度述职报告.......................................... 17
议案二 公司 2022 年度监事会工作报告................................. 26
议案三 公司 2022 年年度报告全文及其摘要............................. 30
议案四 公司 2022 年度财务决算报告................................... 31
议案五 关于公司 2022 年度利润分配方案的议案......................... 36
议案六 公司 2022 年度内部控制评价报告............................... 37
议案七 关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案......................... 38
议案八 关于拟修订公司经营范围并修订《公司章程》的议案.............. 41
议案九 关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案.................. 43
议案十 关于公司及子公司 2022 年度向银行申请综合授信额度的议案....... 45
议案十一 关于公司 2023 年度预计为全资子公司提供担保额度的议案....... 46
议案十二 关于公司预计为控股子公司提供担保额度暨关联交易的议案...... 53
议案十三 关于确认公司董事 2022 年度薪酬的议案....................... 57
议案十四 关于确认公司监事 2022 年度薪酬的议案....................... 59
议案十五 关于审议公司董事 2023 年度薪酬标准的议案................... 60
议案十六 关于审议公司监事 2023 年度薪酬标准的议案................... 62
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2022 年年度股东大会会议资料
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2022 年年度股东大会会议议程
本次股东大会所采取的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。采用
上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 2023 年 5
月 18 日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网
投票平台的投票时间为 2023 年 5 月 18 日的 9:15-15:00。
现场会议时间：2023 年 5 月 18 日 14 点 00 分
现场会议地点：广州市番禺区化龙镇金阳二路 12 号公司会议室
会议召集人：公司董事会
参会人员：股东、股东代理人、董事、监事、高级管理人员及见证律师等。
主持人：董事长沈汉标先生
大会议程：
一、大会主持人宣布会议开始
二、大会主持人宣布出席现场会议的股东和股东代理人人数及所持有表决权
的股份总数
三、大会主持人宣布会议规则和审议方式
四、推举两名股东代表及一名监事代表与见证律师共同负责计票、监票
五、宣读议案并表决
六、见证律师、股东代表、监事代表共同收集表决票并进行票数统计
七、会议主持人宣读每一议案的表决情况、表决结果以及每一议案是否获得
通过并形成股东大会决议
八、见证律师发表见证意见
九、签署股东大会决议和会议记录
十、会议主持人宣布股东大会会议结束
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2022 年年度股东大会会议资料
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2022 年年度股东大会会议须知
各位股东及股东代表：
为了维护公司股东的合法权益，确保公司 2022 年年度股东大会（以下简称
“本次股东大会”）的正常秩序和议事效率，根据《公司法》《公司章程》及公
司《股东大会议事规则》的有关规定，特制定会议须知如下，请出席本次临时股
东大会现场会议的全体人员遵守：
一、本次股东大会由公司董事会办公室具体负责大会有关程序方面的事宜。
二、参加本次股东大会的股东及股东代理人，依法享有《公司法》及《公司
章程》规定的各项权利，同时应认真履行法定义务。
三、股东要求在本次股东大会上发言的，应当在办理会议登记手续时提出。
股东临时要求发言的，应先举手示意，经会议主持人许可，在办理发言登记手续
的股东就审议议案发言完毕后，再做出发言。股东要求发言时不得打断会议报告
人的报告或其他股东的发言。
四、股东发言时，应首先报告姓名（或名称）及持有的股份数额，股东发言
涉及事项应与本次股东大会的相关议案有直接关系。
五、本次股东大会采取现场投票和网络相结合的方式召开，现场会议采取集
中审议的方式审议各项议案，以记名填写表决票方式进行表决，两名股东代表及
一名监事代表与见证律师共同计票、监票。
六、大会结束后，股东如有任何问题或建议，请与公司董事会办公室联系。
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2022 年年度股东大会表决办法
一、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
二、本次股东大会将进行以下事项的表决：
议案 1《公司 2022 年度董事会工作报告》
议案 2《公司 2022 年度监事会工作报告》
议案 3《公司 2022 年度报告全文及其摘要》
议案 4《公司 2022 年度财务决算报告》
议案 5《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》
议案 6《公司 2022 年度内部控制评价报告》
议案 7《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》
议案 8《关于拟修改公司经营范围并修订<公司章程>的议案》
议案 9《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
议案 10《关于公司及子公司 2023 年度向银行申请综合授信额度的议案》
议案 11《关于公司 2023 年度预计为全资子公司提供担保的议案》
议案 12《关于公司预计为控股子公司提供担保额度暨关联交易的议案》
议案 13 逐项审议《关于确认公司董事 2022 年度薪酬的议案》
议案 13.1《关于确认沈汉标先生 2022 年度薪酬的议案》
议案 13.2《关于确认王妙玉女士 2022 年度薪酬的议案》
议案 13.3《关于确认肖娟女士 2022 年度薪酬的议案》
议案 13.4《关于确认黄建水先生 2022 年度薪酬的议案》
议案 13.5《关于确认孙振萍女士 2022 年度薪酬的议案》
议案 13.6《关于确认吴震先生 2022 年度薪酬的议案》
议案 13.7《关于确认张平先生 2022 年度薪酬的议案》
议案 13.8《关于确认周秋英女士 2022 年度薪酬的议案》
议案 14 逐项审议《关于确认公司监事 2022 年度薪酬的议案》
议案 14.1《关于确认林贤惜女士 2022 年度薪酬的议案》
议案 14.2《关于确认沈宝珊女士 2022 年度薪酬的议案》
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议案 14.3《关于确认黄勇先生 2022 年度薪酬的议案》
议案 14.4《关于确认曹彩凤女士 2022 年度薪酬的议案》
议案 15《关于审议公司董事 2023 年度薪酬标准的议案》
议案 16《关于审议公司监事 2023 年度薪酬标准的议案》
三、本次会议设计票人两名，由股东代表出任，监票人两名，由监事代表和
见证律师出任。计票人、监票人具体负责以下工作：
1、核实股东及股东代理人出席的人数以及代表股权数
2、清点票数，检查每张选票是否符合规定要求
3、集中统计选票
四、投票表决采用记名方式进行，均按表决权计数：
1、每一个表决事项，股东所持每一股份拥有一票表决权
2、同一表决权只能选择现场或网络中的一种。同一表决权出现重复表决的
以第一次投票结果为准
3、股东代表或其代理人行使表决权时必须持有授权委托书
五、表决时，在表决票的选票栏“同意”、“反对”或“弃权”中选择一个
并打“√”。表决事项涉及回避表决的，请划横线。不填、错填、填写模糊的表
决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果计为
“弃权”。
六、投票结束后，由计票人当场清点和统计选票。
七、现场宣布表决结果。
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议案一
公司 2022 年度董事会工作报告
各位股东及股东代表：
2022年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票
上市规则》及《公司章程》《公司董事会工作细则》等有关法律法规、规范性文
件及公司制度的规定，本着对公司和全体股东负责的态度，切实履行股东大会赋
予的职权，严格执行股东大会各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，不断规范公
司法人治理结构确保董事会科学决策和规范运作，推动公司持续健康稳定发展。
现将公司董事会2022年度的工作情况报告如下：
一、2022年度公司总体经营情况
2022 年报告期内，公司实现营业收入 1,382,017,105.72 元，较上年同期下
降 3.05%；实现归属于上市公司股东净利润 218,589,494.39 元，较上年同期下
降 27.19% ； 实 现 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 扣 除 经 常 性 损 益 的 净 利 润
220,972,868.12 元，较去年同期下降 20.77%。
2022 年，在公司董事会科学决策下，管理层带领全体员工努力克服了需求
低迷、成本高企等困难。公司围绕战略落地，以“破局”“创变”“实干”为主
基调，扎实推进组织建设、经营管理、营销链条深度布局、新技术新产品持续推
出等各项工作；积极推动各类资源要素向优势业务集中，生产经营稳中向好，为
推动高质量发展积蓄了强大势能。2022 年度具体经营情况具体如下：
（一）营销多维度创新，提升全渠道获客能力
2022 年，公司品牌战略全面升级，提出“体验式智能家居引领者”的理念，
致力于构建具有人文关怀的智能家居标杆品牌。报告期内，全面传播“越智能、
越简单”的品牌主张，通过多维度、全渠道推动实施专业化打造，聘请新生代知
名演员童瑶作为新代言人。全面焕新品牌视觉系统和零售店面，引入更具科技感
与时尚感的元素，不断融合产品与场景，进行终端场景化体验营销，打造立体式
营销模式，提升品牌拉力，升级业务营销能力，降低获客成本。
直面国内外多重超预期因素冲击，经销商作为公司重要的伙伴，公司始终秉
持紧密团结、同舟共济的理念和决心，从终端选址、人员培训、品牌广告、动销
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策划等方面为经销商提供多维度支持。报告期内，公司启动了万店开疆计划，不
断招募优质经销商，完善从招商、建店到运营的经销商全生命周期管理，有计划
有步骤的优化经销商结构；结合产品规划和营销策略，有针对性地提升终端零售
水平和专业知识，帮助经销商提升运营管理能力和盈利能力。
线上渠道优势进一步扩大，报告期内，公司的线上业务持续保持主要平台类
目销售第一，其中智能产品的销量提升明显。多元化的流量入口推动公司营销手
段创新发展，公司在稳定传统电商渠道市场占有率的同时，积极开拓抖音、快手
等新渠道；并紧抓直播风口，打造全场景直播间和专业的直播团队，借助达人直
播、明星直播、店铺自播等形式，入选了“人民国货工程”品牌、京东小魔方等
极具代表性品牌 IP；设计了 920 欢聚日、上市周年庆等主题活动，搭建私域流
量池，形成公司互联网引流阵地，实现线上客户的精准导入。
在工程渠道方面，随着国家政策调控地产行业发展，房屋土地的金融属性回
归居住属性，对比上一轮地产红利周期，市场进入相对冷静的发展阶段。报告期
内，公司顺势而为，有序发展工程业务，大力巩固并拓展与优质战略地产客户的
合作，全面开发国企、央企客户；加强对应收款的管理，进一步完善风控体系，
有效控制工程客户潜在风险；同时深化与规模家装公司的合作，培育新的业务增
长点。
（二）研发重构产品力，多品类发展智能家居战略
站在五年战略的起跑线上，公司坚持多品类发展战略，布局智能织物护理、
智能看护、全屋智能三大业务领域，进一步优化各品类产品体系，持续推进产品
的融合式规划，实现产品套系化开发，打造具有市场竞争力的产品，有力支持营
销系统提升品牌影响力。
公司高度重视对创新研发的投入，通过需求管理、新品规划、产品开发的体
系加强产品力构建，实现在烘干科技、风道设计、智能控制等多项关键技术领域
突破。随着新生代逐渐成为主力消费群体，用户对一体化个性服务的需求日益增
长，能够系统提供一站式解决方案的模式已成为行业未来发展的主流趋势。公司
在不断拓宽产品品类的同时，将销售单品拓展至销售产品套系，比如：集成智能
锁、智能网关、智能窗帘、人体感应器的入户场景解决方案，在兼备了实用和美
观的同时，还具有功能整合、性价比高、可远程控制等优点。
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（三）数字化转型升级，全面打造智慧工厂
报告期内，公司金湖生产基地正式投产使用，伴随业务发展有效地进行产线
布局及产能规划。导入多条行业领先的自动化线体和设备，建成智能工厂，为公
司提供高效的生产保障。
新工厂以信息化及自动化管理为核心，通过 MES 制造执行系统、ERP 资源计
划系统、WMS 仓储系统，全面升级数字化，包括数据治理、拉通业务中台、布局
从 BI 到 AI 的数智经营，实现系统与设备间互联互通，不断提升生产交付能力和
制造端的人均效能。
（四）体系建设迎里程碑，经营质量获广泛认可
一直以来，公司高度重视体系建设，持续完善公司相关管理体系，规范业务
流程，以高标准、高要求对待每一个管理细节，通过诊断、培训、以评促改等方
式，逐步完善各项企业管理流程、制度和规范，有效提高体系运行。
报告期内，公司采取了一系列措施不断提高经营管理水平，稳步推进降本增
效工作。通过对各项费用的投入产出进行深入分析研究，以部门为单位，落实到
具体项目，加强费用管控，减少非必要支出，把有限的资源用于关键问题的解决，
力求以最少的投入撬动最高的产出。同时，致力于组织与人才建设，激发组织活
力，沉淀组织能力；坚持分层分级的人才培养，打造立体人才矩阵与精兵强将的
人才队伍；广开言路、引进高精尖人才，为公司持续扩张提供坚实的人才组织基
础。公司通过高效经营管理体系、多元化的激励机制，不断巩固并提升组织能力。
多年的坚持，终获认可，公司荣获 2022 年度广州市市长质量奖，这也是政
府对好太太坚持卓越质量管理、秉承高质量增长理念的高度肯定。
二、2022年度公司董事会的日常工作情况
2022 年度，公司董事会严格遵守《公司法》《证券法》《上海证券交易所
股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，及时召开董事会并召集股东大会，
认真贯彻落实股东大会的各项决议，科学行使决策权力，发挥董事会决策核心的
作用，保证了公司规范高效运作。
（一）董事会召开情况
1、2022年1月21日，以通讯表决方式召开了第二届董事会第二十一次会议，
会议审议通过了如下议案：
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（1）《关于提请召开好太太集团2022年第一次临时股东大会通知的议案》
2、2022年3月23日，以现场结合通讯表决方式召开了第二届董事会第二十二
次会议，会议审议通过了如下议案：
（1） 关于向控股子公司增资并参与拟竞拍土地使用权暨关联交易的议案》
（2）《关于部分募集资金投资项目延期的议案》
（3）《关于提请召开好太太集团 2022 年第二次临时股东大会通知的议案》
3、2022年4月19日，以现场结合通讯表决方式召开了第二届董事会第二十三
次会议，会议审议通过了如下议案：
（1）《公司董事会2021年度工作报告》
（2）《公司总经理2021年度工作报告》
（3）《公司董事会审计委员会2021年度履职情况报告》
（4）《公司2021年度报告全文及其摘要》
（5）《公司2021年度财务决算报告》
（6）《公司2021年度利润分配方案》
（7）《关于公司及子公司2022年度向银行申请综合授信额度的议案》
（8）《关于2021年度关联交易及2022年度预计关联交易的议案》
（9）《董事会关于募集资金2021年度存放与实际使用情况的专项报告》
（10）《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
（11）《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
（12）《关于2022年度预计为子公司提供担保额度的议案》
（13）《关于确认董事、高级管理人员2021年度薪酬议案》
（13.1）《关于确认沈汉标先生2021年度薪酬的议案》
（13.2）《关于确认王妙玉女士2021年度薪酬的议案》
（13.3）《关于确认周秋英女士2021年度薪酬的议案》
（13.4）《关于确认吴震先生2021年度薪酬的议案》
（13.5）《关于确认张平先生2021年度薪酬的议案》
（13.6）《关于确认侯鹏德先生2021年度薪酬的议案》
（13.7）《关于确认李翔先生2021年度薪酬的议案》
（14）《关于审议董事、高级管理人员2022年度薪酬议案》
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（15）《2021年度内部评价控制报告》
（16）《关于续聘2022年度审计机构的议案》
（17）《关于选举公司第三届董事会成员的议案》
（18）《关于修订公司章程并办理工商变更登记手续的议案》
（19）《关于修订公司股东大会议事规则的议案》
（20）《关于修订公司董事会议事规则的议案》
（21）《关于修订公司独立董事工作制度的议案》
（22）《关于修订公司总经理工作细则的议案》
（23）《关于修订公司董事会秘书工作细则的议案》
（24）《关于修订公司内部审计制度的议案》
（25）《关于修订公司控股子公司管理制度的议案》
（26）《关于修订公司关联交易管理制度的议案》
（27）《关于修订公司内幕信息知情人登记管理制度的议案》
（28）《关于修订公司信息披露制度的议案》
（29）《关于修订公司募集资金使用管理办法的议案》
（30）《关于提请召开公司2021年年度股东大会的通知》
4、2022年4月26日，以现场结合通讯表决方式召开了第二届董事会第二十三
次会议，会议审议通过了如下议案：
（1）《公司2022年第一季度报告》
5、2022年5月18日，以现场表决方式召开了第三届董事会第一次会议，会议
审议通过了如下议案：
（1）《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》
（2）《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》
（3）《关于聘任公司总经理的议案》
（4）《关于聘任公司副总经理（周亮）的议案》
（5）《关于聘任公司副总经理（肖娟）的议案》
（6）《关于聘任公司董事会秘书的议案》
（7）《关于聘任公司财务总监的议案》
（8）《关于聘任公司证券事务代表的议案》
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6、2022年8月23日，以现场结合通讯表决方式召开了第三届董事会第二次会
议，会议审议通过了如下议案：
（1）《关于提请召开好太太集团2022年第三次临时股东大会的议案》
（2）《关于公司增加经营场所并修订<公司章程>的议案》
（3）《公司2022年半年度报告》
7、2022年10月27日，以现场结合通讯表决方式召开了第三届董事会第三次
会议，会议审议通过了如下议案：
（1）《公司2022年第三季度报告》
（二）股东大会召集情况
1、2022年2月10日，董事会召集并组织召开了2022年第一次临时股东大会，
会议审议通过了如下议案：
（1）《关于变更会计师事务所的议案》
2、2022年4月8日，董事会召集并组织召开了2022年第二次临时股东大会，
会议审议通过了如下议案：
（1） 关于向控股子公司增资并参与拟竞拍土地使用权暨关联交易的议案》
3、2022年5月18日，董事会召集并组织召开了2021年年度股东大会，会议审
议通过了如下议案：
（1）《公司2021年度董事会工作报告》
（2）《公司2021年度监事会工作报告》
（3）《公司2021年度报告全文及其摘要》
（4）《公司2021年度财务决算报告》
（5）《公司2021年度利润分配方案》
（6）《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》
（7）《关于修订公司章程并办理工商登记的议案》
（8）《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
（9）《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
（10）《公司2021年度内部控制评价报告》
（11）《关于修订公司股东大会议事规则的议案》
（12）《关于修订公司董事会议事规则的议案》
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（13）《关于修订公司监事会议事规则的议案》
（14）《关于修订公司关联交易管理制度的议案》
（15）《关于公司2022年度预计向子公司提供担保额度的议案》
（16）《关于确认公司董事2021年度薪酬的议案》
（16.1）《关于确认沈汉标先生2021年度薪酬的议案》
（16.2）《关于确认王妙玉女士2021年度薪酬的议案》
（16.3）《关于确认周秋英女士2021年度薪酬的议案》
（16.4）《关于确认吴震先生2021年度薪酬的议案》
（16.5）《关于确认张平先生2021年度薪酬的议案》
（17）《关于确认公司监事2021年度薪酬的议案》
（17.1）《关于确认林贤惜女士2021年度薪酬的议案》
（17.2）《关于确认黄勇先生2021年度薪酬的议案》
（17.3）《关于确认曹彩凤女士2021年度薪酬的议案》
（18）《关于审议公司董事2022年度薪酬标准的议案》
（19）《关于审议公司监事2022年度薪酬标准的议案》
（20）《关于选举公司第三届非独立董事的议案》
（20.1）《关于选举沈汉标先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》
（20.2）《关于选举王妙玉女士为公司第三届董事会非独立董事的议案》
（20.3）《关于选举肖娟女士为公司第三届董事会非独立董事的议案》
（21）《关于选举公司第三届独立董事的议案》
（21.1）《关于选举黄建水先生为公司第三届董事会独立董事的议案》
（21.2）《关于选举孙振萍女士为公司第三届董事会独立董事的议案》
（22）《关于选举公司第三届监事会非职工监事的议案》
（22.1）《关于选举林贤惜女士为公司第三届监事会非职工监事的议案》
（22.2）《关于选举沈宝珊女士为公司第三届监事会非职工监事的议案》
4、2022年9月9日，董事会召集并组织召开了2022年第三次临时股东大会，
会议审议通过了如下议案：
（1）《关于公司拟向控股子公司提供借款暨关联交易的议案》
（2）《关于公司增加经营场所并修订<公司章程>的议案》
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（三）独立董事和董事会专门委员会运行情况
公司报告期内的独立董事，均按照《公司章程》《公司独立董事工作制度》
等规定，依法履行了相关职责和义务，对依法应出具独立意见的事项，均站在独
立公正的立场上出具了独立意见，切实保障了公司股东的利益。公司董事会战略、
审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会，依据公司章程和各专门委员会议事规
则行使职权，促进了公司规范运作和科学管理。
（四）信息披露情况
2022年，公司董事会严格遵守信息披露的有关规定，按照中国证监会和上海
证券交易所信息披露格式指引及其他信息披露的相关规定按时完成了披露工作，
并根据公司实际情况，真实、准确、完整、及时发布会议决议、重大事项等临时
公告，忠实履行信息披露义务，确保投资者及时了解公司重大事项，最大程度地
保护投资者利益。
（五）投资者关系管理情况
报告期内，公司加强投资者关系管理工作，促进与个人投资者、机构投资者、
监管部门的沟通，进一步加强公司规范运作，强化信息披露工作。
1、日常管理
及时解答投资者提问，进一步做好投资者来电的处理工作，及时反馈；妥善
安排投资者来访调研接待工作，切实做好相关信息的保密工作；积极做好投资者
关系档案管理工作。
2、接待管理
接待时间 接待方式 接待对象 调研基本情况
董事会秘书向调研机构介绍了
2022年4月21日 电话调研 机构 公司的基本业务情况及2020年
度及2022年一季度情况
董事会秘书向调研机构介绍了
2022年4月21日 网络文字互动 机构 公司的基本业务情况及2021年
度及2022年一季度情况
董事会秘书向调研机构介绍了
2022年8月25日 电话调研 机构 公司的基本业务情况及2022年
半年度情况
董事会秘书向调研机构介绍了
2022年8月26日 网络文字互动 机构 公司的基本业务情况及2022年
半年度情况
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董事会秘书向调研机构介绍了
2022年10月28日 电话调研 机构 公司的基本业务情况及公司
2022年三季度情况
董事会秘书向调研机构介绍了
2022年10月28日 网络文字互动 机构 公司的基本业务情况及公司
2022年三季度情况
三、2023年度公司发展战略
（一）品销一体，整合营销
公司始终将品牌年轻化作为一项系统化的工程，2023 年，公司将持续发力
年轻化市场，通过各大新媒体平台进行广告投放。从 IP 营销到 IP 战略，构建品
牌专属场域，让 IP 成为可长期演化赋能的品牌印记。
打造从面到点、自上而下的结构化整合营销传播矩阵。“品销结合”以 GTM
流程变革为牵引，通过洞察市场环境、整合产品卖点、品牌传播创新、跟踪订单
全生命周期以及终端对品牌资源的承接等方面，实现高效精准营销，为终端开辟
全新的品牌资源落地转化模式。
（二）零售体系精心部署，全渠道深化管理
2023 年，公司将进一步升级渠道模式，持续深入“开疆焕新”行动，分城、
分区精准招商，完善布局零售体系。一方面，通过推动城市运营平台模式，积极
下沉无人区，通过多层次全链条门店管理标准、门店数字终端系统，加强“人货
场”精准匹配，提升零售运营质量，巩固线下渠道领先优势；另一方面，深化五
金店、新零售、KA 等新渠道布局。智能锁方面，强化资源整合，攻坚下沉市场，
持续优化渠道质量，培育优质零售经销商，筑建渠道护城河。公司将持续打磨管
理中台，缩短渠道终端职能链，推动终端轻量化转型。
线上渠道注重新品类培育，稳定传统电商渠道市场占有率，同时以直播、短
视频、KOL 推广为切入点，全渠道驱动数字化营销。一方面增加客户黏性，信息
即时交互，另一方面塑造好太太品牌的时尚化和科技感，获取精准流量，“抓流
量、抓转化”，持续提升渠道管理效率。
（三）高效研发，持续创新
2023 年，公司将进一步加大研发投入，强化对核心技术的研究，实现趋势
的引领、行业影响力的提升以及研发环境的改善。创新体系建设，以“用户驱动
+差异化技术驱动”的双驱动模式，聚焦用户需求，进行创新产品开发、先行平
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2022 年年度股东大会会议资料
台研究、关键零部件攻关、差异化卖点布局以及基本性能提升，保持差异化领先
的技术优势和产品竞争力。
全面实施制造体系和生产模式的结构性转型升级，从产品、工艺、交付、质
量等全方位持续改进，打造具有成本优势的产品开发和制造能力，为智能家居战
略的落地保驾护航。
（四）构建流程管理体系，优化价值创造过程
公司正在经历从机会成长期迈入系统成长期的阶段，既要关注“打粮食”，
更要增加“土地肥力”、“修炼内功”。2023 年，公司将着手建立以客户为中
心、为客户创造价值的流程管理体系，来应对内外部环境的变化。通过专业流程
梳理，采用科学的方法将公司二十多年来积累的经验和教训进行系统性沉淀，将
公司的最佳业务实践形成企业核心战略资产。用规则的确定性来应对结果的不确
定性，加速业务增长，夯实公司运营管理基础，保障公司战略落地。
本议案已经公司第三届董事会第四次会议审议通过，现请各位股东及股东代
表审议并表决。
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2023年5月18日
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2022 年年度股东大会会议资料
独立董事 2022 年度述职报告
各位股东及股东代理人：
作为广东好太太科技集团股份有限公司的独立董事，2022 年度我们严格按
照《公司法》《上市公司治理准则》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导
意见》及《公司章程》等有关规定履行职责，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态
度积极出席相关会议并客观发表独立意见，依法进行表决，有效促进了公司的规
范运作，充分发挥了独立董事的独立作用。现将 2022 年度履职情况报告如下：
一、个人基本情况及是否存在影响独立性的情况说明
（一）个人基本情况
吴震先生: 1969 年出生，中国国籍，立信会计师事务所(特殊普通合伙)合
伙人。2019 年 4 月 23 日至 2022 年 5 月 18 日任公司第二届董事会独立董事。吴
震先生任广州国资发展控股有限公司、广州电气装备集团有限公司外部董事。
张平先生：1970 年出生，中国国籍。2019 年 4 月 23 日至 2022 年 5 月 18
日任公司第二届董事会独立董事。现任北京市君合（广州）律师事务所合伙人。
孙振萍女士:1966 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2022
年 5 月 18 日至今任公司第三届董事会独立董事。孙振萍女士任广东源瑞会计师
事务所有限公司执行董事、广州开发区集团控股有限公司外部董事。孙振萍女士
系注册会计师、注册税务师、注册评估师、国际内部审计师、高级审计师，任广
州市科技局科技专家库专家、广州市农业局专家、广州市民政局社会组织评估专
家、粤港澳合作促进会会计专业委员会委员、广州注册会计师协会理事、广东省
审计学会理事。
黄建水先生：1971 年生，中国国籍，男，无境外永久居留权，本科学士学
历，现为广东百科律师事务所合伙人会议主席。2022 年 5 月 18 日至今任公司第
三届董事会独立董事。黄建水先生系广东省第十三届人大代表、福建省三明市第
十一届政协委员、广东省农工党省委委员、广州市人民检察院人民监督员、广州
市中立法律服务社常务副会长、广州市社会组织联合会监事长、广东省福建商会
副监事长、广东闽南商会副会长、广州市总商会商事纠纷人民调解委员会调解员、
广州仲裁委员会仲裁员、深圳国际仲裁院仲裁员、广州律师学院讲师、华南师范
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2022 年年度股东大会会议资料
大学律师学院副教授、最高检察院“民事行政检察专家咨询网”专家、广州市律
师协议第十届维护律师执业权利中心特邀调处员、顾问、广东省法学会刑法学研
究会常务理事、广东省新的社会阶层人士联合会律师行业分会常务理事、广东省
民营企业律师服务团副团长、三明市工商联副主席。
（二）是否存在影响独立性的情况说明
1、我们及我们的直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职、
没有直接或间接持有公司已发行股份、不是公司前十名股东、不在直接或间接持
有公司已发行股份股东单位或公司前五名股东单位任职、不在该公司实际控制人
及附属企业任职；
2、我们没有为该公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、
咨询等服务，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员等取得额外的、
未予披露的其他利益；
3、我们未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东担
任任何职务。我们与公司、公司管理层以及足以影响公司的主要利益关系人，没
有任何足以影响我们独立客观判断的其他重要关系。因此不存在影响公司独立性
的情况。
二、2022 年度履职情况
（一）出席董事会情况
2022 年度，公司共召开 7 次董事会会议，出席情况如下：
应出席 亲自出 委托出 缺席 是否连续两
独立董
次数 席次数 席次数 次数 次未亲自参 说明
事姓名
（次） （次） （次） （次） 加会议
对各项议案
吴震 4 4 0 0 否
进行独立、审
慎的审议并
张平 4 4 0 0 否
投了赞成票，
没有提出异
孙振萍 3 3 0 0 否
议，没有反
对、弃权的情
黄建水 3 3 0 0 否
形。
备注：公司第二届董事会独立董事吴震先生、张平先生于 2022 年 5 月 18
日任期届满；孙振萍女士、黄建水先生于 2022 年 5 月 18 日经公司 2021 年年度
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股东大会审议通过，被选举为公司第三届董事会独立董事，任期与公司第三届董
事会任期一致。
（二）出席董事会各专门委员会情况
公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略发展委
员会。2022 年度，我们认真履行职责，召集和参加专门委员会会议。在参加专
门委员会议过程中，我们运用专业知识，在审议及决策董事和高级管理人员的提
名和薪酬考核、选聘审计机构等重大事项时发挥了重要作用，有效提高了公司董
事会的决策效率，勤勉尽职地履行了董事会各专门委员会的职责。
（三）出席股东大会情况
2022 年度，公司共召开 4 次股东大会，其中张平先生亲自出席 2 次，孙振
萍女士亲自出席 2 次，黄建水先生亲自出席 1 次，吴震先生因工作安排未能参加，
事前已按照公司章程有关规定履行请假手续。
（四）现场考察及公司配合工作情况
2022 年度，我们除在参加董事会、股东大会及董事会各专门委员会时对公
司生产经营进行详细了解外，还多次到公司进行实地现场调研，定期听取公司总
经理、财务总监等有关人员的汇报，并通过电话和邮件等多种方式与公司董事会
秘书等其他高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注国内外经济环
境对公司业绩的影响，及时了解公司的生产经营和财务状况，期间得到公司积极
配合。
三、重点关注事项的情况
2022 年度，公司严格按照《上市公司治理准则》规范运作，董事会审议的
各项议案合理有效，符合公司的实际生产经营情况。根据董事会审议事项的具体
情况，我们作为公司独立董事就重点关注事项发表的独立意见如下：
（一）2022 年 3 月 23 日，在公司第二届董事会第二十二次会议上就相关议
案发表的独立意见如下：
1、关于与关联方共同增资控股子公司并参与竞拍土地使用权暨关联交易的
独立意见
公司与好莱客向控股子公司增资并参与竞拍土地使用权，通过适时开发、建
设和营运一个“创新发展中心”项目，符合公司长期发展战略。本次关联交易，
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不存在损害公司和中小股东利益的情形，符合《上海证券交易所股票上市规则》
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》《公司章
程》等相关规定，不会对公司独立性产生影响。因此，一致同意《关于与关联方
共同增资控股子公司并参与竞拍土地使用权暨关联交易的议案》。
2、关于公司部分募集资金投资项目延期的独立意见
公司本次关于部分募投项目延期的事项，履行了必要的审批程序。符合
《 上 市公司监管指引 第 2 号 —上市公司 募集资金管理和使用 的监管要求
（2022 年修订）》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修
订）》等相关法律法规的规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利
益的情形，不会对募集资金投资项目实施产生不利影响，符合公司及全体股
东的利益，符合公司未来发展的需要。我们一致同意公司《关于公司部分募集
资金投资项目延期的议案》
（二）2022 年 4 月 19 日，在公司第二届董事会第二十三次会议上就相关议
案发表的独立意见如下：
1、关于公司 2021 年度利润分配方案的独立意见
公司实施的 2021 年度利润分配预案综合考虑了公司所在行业特点、盈利情
况及发展阶段，统筹兼顾了公司的可持续发展和对股东的合理回报，严格按照中
国证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红（2022 年修订）》上
海证券交易所《上市公司现金分红指引》《公司章程》及《公司上市后未来三年
股东分红回报规划》 等相关规定的要求执行。本次《关于公司 2021 年度利润分
配的议案》审议程序符合相关法律法规和公司章程的规定，不存在损害公司及公
司股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意《关于公司 2021 年度
利润分配的议案》。
2、关于公司 2021 年度日常关联交易执行情况及 2022 年度日常关联交易预
计的独立意见
经核查，广州好莱客创意家居股份有限公司、王妙玉发生的日常关联交易事
项是公司日常经营行为，是公司正常业务往来，交易价格为市场公允价格，不存
在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响，未
发现通过上述关联交易转移利益的情况。审议程序符合相关法律法规和公司章程
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的规定。因此，我们一致同意《关于公司 2021 年度日常关联交易执行情况及 2022
年度日常关联交易预计的议案》。
3、关于公司董事会 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的独立意见
经核查，公司 2021 度对募集资金实行了专户存储和专项使用，符合中国证
监会、上海证券交易所及公司《募集资金使用管理办法》的有关规定，不存在变
相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
董事会编制的《关于募集资金 2021 年度存放与实际使用情况的专项报告》符合
《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上
海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及相关格式指引的规定，真实反映了
公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况。本次《关于募集资金 2021 年度存
放与实际使用情况的专项报告》审议程序符合相关法律法规和公司章程的规定，
不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意《公
司董事会关于募集资金 2021 年度存放与实际使用的专项报告》。
4、关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的独立意见
本次使用闲置募集资金进行现金管理的决策程序符合《上市公司监管指引第
2 号-上市公司募集资金管理使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集
资金管理办法》以及《公司募集资金使用管理制度》等有关规定：在保障资金安
全的前提下，公司使用不超过人民币 3000 万元的闲置募集资金进行现金管理，
有利于提高资金使用效率；公司使用的闲置募集资金没有与募集资金投资项目的
实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常运行，也不存在变相改变募集资金
投向、损害公司股东利益的情形。因此，我们一致同意《公司使用闲置募集资金
进行现金管理的议案》。
5、关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的独立意见
公司在确保不影响自有资金投资计划正常进行和资金安全的前提下，使用部
分闲置自有资金进行投资理财，有利于提高公司资金的使用效率，提高公司资金
的管理收益，不会影响公司正常经营活动，不存在损害公司及全体股东利益的情
形。因此，我们一致同意公司使用不超过人民币 10 亿元的闲置自有资金购买理
财产品，在授权的额度和有效期内资金可以滚动使用。
6、关于公司 2022 年度预计为子公司提供担保额度的独立意见
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公司确定的对外担保总额度是结合公司及控股子公司日常经营的实际需求，
有利于进一步提高经济效益和公司的可持续发展，被担保人均为公司合并范围内
子公司，风险可控，控股子公司的少数股东亦按照其持有该公司的股权比例，向
上述子公司提供等同于其持股比例的综合授信连带责任担保，不会出现损害中小
股东和本公司利益的情形，符合法律法规、规范性文件规定。我们对上述议案无
异议，同意提交公司股东大会审议。
7、关于确认公司董事、高级管理人员 2021 年度薪酬的独立意见
董事会薪酬与考核委员会认真考核了董事、高级管理人员 2021 年度绩效，
并提交董事会审议。关联董事回避了对此议案及子议案的表决。本次《关于确认
公司董事、高级管理人员 2021 年度薪酬的议案》审议程序符合相关法律法规和
公司章程的规定，公司确定的 2021 年度董事、高级管理人员年度薪酬是合理的，
不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意《关
于确认公司董事、高级管理人员 2021 年度薪酬的议案》。
8、关于审议公司董事、高级管理人员 2022 年度薪酬标准的独立意见
公司 2022 年度董事、高级管理人员薪酬标准是参照公司所处的行业、规模
水平，结合公司实际情况制定的。薪酬制度符合有关法律、法规及《公司章程》
等规定，有利于调动公司董事及高级管理人员工作积极性，有利于公司长远发展。
本次《关于公司董事、高级管理人员 2022 年度薪酬标准的议案》审议程序符合
相关法律法规和公司章程的规定，公司董事、高级管理人员 2022 年度的薪酬标
准是合理的，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。因此，我
们一致同意《关于公司董事、高级管理人员 2022 年度薪酬标准的议案》。
9、关于公司 2021 年度内部评价报告的独立意见
我们通过对公司现行的内部控制制度及其执行情况的了解，认为公司已经建
立并完善了一系列的内部控制制度，形成了规范的管理体系，各项内部控制制度
符合国家有关法律、法规和监管部门的要求。公司在关联交易、 募集资金使用、
对子公司管理、信息披露等方面能够按照各项制度的规定进行，保证了公司的正
常经营管理。因此，我们一致认为公司出具的内部控制自我评价报告真实反映了
公司内部控制的实际情况。
10、关于续聘公司 2022 年度审计机构的独立意见
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经核查，广东司农会计师事务所 (特殊普通合伙)具有从事证券相关业务资
格，在担任公司 2021 年度审计机构期间严格遵守 《中华人民共和国注册会计师
法》等法律法规的规定，能够恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，顺
利完成了公司 2021 年度财务报告及内部控制的相关审计工作，较好地履行了聘
约所规定的责任与义务，未发现该所及其工作人员有任何有损职业道德的行为。
本次《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》审议程序符合相关法律法规和
公司章程的规定，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。因此，
我们一致同意 《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》。
11、关于选举公司第三届董事成员的独立意见
根据《公司法》《上市公司治理准则》《关于在上市公司建立独立董事的指
导意见》等法律法规及《公司章程》的规定，对公司选举董事事项发表独立意见
如下：公司董事人员的提名程序符合法律法规及 《公司章程》的规定；候选人
员的履历等材料真实，认为均具备与行使职权相应的任职条件和履职能力，未发
现有《公司法》、中国证监会和上海证券交易所规定的不得任职的情形；未有被
中国证监会确定的市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，亦未曾受过中国证监会
及上海证券交易所的任何处罚和惩戒； 同意选举沈汉标、王妙玉、肖娟为非独
立董事候选人，同意选举黄建水、孙振萍为独立董事候选人。
（三）2022 年 4 月 19 日，关于 2021 年度对外担保情况的专项说明及独立
意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保
若干问题的通知》《关于规范上市公司对外担保行为的通知》及上海证券交易所
《股票上市规则》等相关规定，作为公司的独立董事，我们本着认真负责、实事
求是的态度，对公司对外担保情况进行了认真了解和查验，并就此发表如下专项
说明和独立意见：报告期内，公司不存在违反决策程序对外提供担保的情况，也
不存在被控股股东及其关联方违规资金占用的情况，未发现损害公司股东，特别
是中小股东权益之情形。
（四）2022 年 5 月 18 日，在公司第三届董事会第一次会议上就相关议案发
表的独立意见如下：
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经审阅有关高管的履历等材料，我们认为王妙玉女士（总经理）、周亮先生
（副总经理）、肖娟女士（副总经理）、李翔先生（董事会秘书）、孙政先生
（财务总监）均具备较高的专业知识和丰富的工作经验，具备担任公司相应高
级管理人员的资格和能力。上述人员未发现有《中华人民共和国公司法》 以及
中国证券监督管理委员会、上海证券交易所规定的禁止任职情况和市场禁入处
罚且尚未解除等情形，具备履行职务的条件。因此，我们一致同意公司聘任王
妙玉女士为公司总经理，聘任周亮先生、肖娟女士为公司副总经理，聘任李翔
先生为公司董事会秘书、聘任孙政先生为公司财务总监。
（五）2022 年 8 月 23 日，在公司第三届董事会第二次会议上关于公司拟向
控股子公司提供借款暨关联交易议案发表的独立意见如下：
公司拟向控股子公司提供借款以满足其生产经营需要，符合公司发展战略，
具有必要性和合理性，该项借款未损害上市公司、上市公司股东尤其是中小股东
的利益，我们同意公司拟向控股子公司提供不超过 5,000 万元额度的借款。
四、对公司治理及经营管理监督的情况
2022 年度，我们对公司内部控制制度等公司治理有关制度的建立健全及执
行情况、生产经营管理情况进行了详细的调查了解，认为经营层能够认真执行董
事会决议和股东大会决议。此外，在年度报告的编制过程中，认真听取公司总经
理对全年生产经营情况和重大事项进展情况的汇报，财务总监对公司本年度财务
状况、经营成果和本年度审计工作安排等情况的汇报，结合自身专业知识，为公
司决策提供参考意见。同时，在年审注册会计师进场前后，就审计工作安排及审
计过程中发现的问题与会计师进行及时有效的沟通，并最后对年度财务报告发表
专业的审核意见，切实履行了独立董事的责任和义务，从而确保公司财务报告真
实、准确的反映公司的实际生产经营情况，切实维护公司利益及全体股东的权益。
五、后续培训情况
我们作为公司独立董事，已经取得独立董事资格证书，并将积极参加上市公
司董事、高级管理人员后续培训，及时掌握中国证监会、上海证券交易所及广东
证监局最新的法律法规和各项规章制度，不断提高自身的专业素养和履职能力，
为公司的科学决策提供更好的建议。
六、其他工作
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1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议召开临时股东大会的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况；
4、无对董事会议案及相关事项提出异议的情况。
以上是我们作为公司独立董事在 2022 年度的履职情况汇报，非常感谢公司
在过去的一年里对我们工作上的信任和支持。我们将继续本着勤勉尽职的原则，
履职职责，继续加强学习公司规范运作的相关法律法规，加强同公司董事会、监
事会，经营管理层之间的沟通与合作，继续利用自身的专业知识和经验为公司发
展提供更多有建设性的建议，增强公司董事会的决策能力和领导水平，维护公司
及股东尤其是中小股东的合法权益。
本报告已经公司第三届董事会第四次会议审议通过。
独立董事：孙振萍、黄建水、张平、吴震
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议案二
公司 2022 年度监事会工作报告
各位股东及股东代表：
2022 年，公司监事会严格按照《公司法》和《公司章程》《公司监事会议
事规则》等有关法律法规、规范性文件的规定，本着对全体股东负责的精神，认
真履行监督职责，参与公司在生产经营、财务运作等重大事项的决策过程，对公
司董事、高级管理人员等执行公司职务的行为进行了有效的监督，并不定期的检
查公司经营和财务状况，积极维护全体股东的权益。现就 2022 年度公司监事会
工作报告如下：
一、监事会工作情况
2022 年度，公司监事会共召开 7 次监事会会议，会议的召集、召开及表决
程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。具体情况如下：
1、2022 年 1 月 21 日，以现场表决方式召开了第二届监事会第十九次会议，
会议审议通过如下议案：
（1）《关于提请召开好太太集团 2022 年第一次临时股东大会通知的议案》
2、2022 年 3 月 23 日，以现场表决方式召开了第二届监事会第二十次会议，
会议审议通过如下议案：
（1）《关于部分募集资金投资项目延期的议案》
（2） 关于向控股子公司增资并参与拟竞拍土地使用权暨关联交易的议案》
（3） 关于提请召开好太太集团 2022 年第二次临时股东大会通知的议案》。
3、2022 年 4 月 19 日，以现场表决方式召开了第二届监事会第二十一次会
议，会议审议通过如下议案：
（1）《公司监事会 2021 年度工作报告》
（2）《公司 2021 年度报告全文及其摘要》
（3）《公司 2021 年度财务决算报告》
（4）《公司 2021 年度利润分配方案》
（5）《关于确认公司及子公司 2022 年度向银行申请综合授信额度的议案》
（6）《关于 2021 年度关联交易及 2022 年度预计关联交易的议案》
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（7）《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
（8）《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
（9）《关于 2022 年度预计为子公司提供担保额度的议案》
（10）《关于确认监事人员 2021 年度薪酬的议案》
（10.1）《关于确认林贤惜女士 2021 年度现场的议案》
（10.2）《关于确认黄勇先生 2021 年度薪酬的议案》
（10.3）《关于确认曹彩凤女士 2021 年度薪酬的议案》
（11）《关于审议监事人员 2022 年度薪酬标准的议案》
（12）《2021 年度内部评价控制报告》
（13）《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》
（14）《关于选举第三届监事会成员的议案》
（14.1）《关于选举林贤惜女士为公司第三届监事会非职工监事的议案》
（14.2）《关于选举沈宝珊女士为公司第三届监事会非职工监事的议案》
（15）《关于修订公司章程并办理工商变更登记手续的议案》
（16）《关于修订公司监事会议事规则的议案》
4、2022 年 4 月 26 日，以现场表决方式召开了第二届监事会第二十二次会
议，会议审议通过如下议案：
（1）《公司 2022 年第一季度报告》
5、2022 年 5 月 18 日，以现场表决方式召开了第三届监事会第一次会议，
会议审议通过如下议案：
（1）《关于选举公司第三届监事会主席的议案》
6、2022 年 8 月 23 日，以现场表决方式召开了第三届监事会第二次会议，
会议审议通过如下议案：
（1）《公司 2022 年半年度报告》
（2）《关于公司拟向控股子公司提供借款暨关联交易的议案》
（3）《关于公司增加经营场所并修订<公司章程>的议案》
（4）《关于提请召开好太太集团 2022 年第三次临时股东大会的议案》
7、2022 年 10 月 27 日，以现场表决方式召开了第三届监事会第三次会议，
会议审议通过如下议案：
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（1）《公司 2022 年第三季度报告》
二、监事会对公司 2022 年度有关事项的独立意见
（一）监事会对公司依法运作情况的独立意见
2022 年度，公司监事会根据国家有关法律、法规和《公司章程》，对公司
股东大会、董事会的召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、
高级管理人员履行职务的情况以及内控制度的健全和完善等各方面进行了监督，
监事会派出监事出席和列席了 2022 年度的历次董事会、股东大会。
监事会认为：股东大会、董事会、经理层能够按照《公司法》和《公司章程》
的有关规定各司其职、各负其责，规范运作，公司各项决策程序合法有效。
公司董事、经理和其他高管人员在执行公司职务时勤勉尽责，没有发现违反
法律、法规、公司章程和损害公司与股东利益的行为，亦未发现有其他违反国家
法律法规、《公司章程》及各项规章制度的行为。
（二）监事会对公司财务情况的独立意见
2022 年度，监事会对公司的财务制度和财务状况进行了检查。监事会认为：
2022 年度财务决算报告基本反映了公司的经营状况和资本运作情况，监事会对
此无异议。
监事会认为：公司财务制度健全，管理规范，财务运作正常，财务报告真实、
准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果。广东司农会计师事务所有限公
司（特殊普通合伙）审计公司财务会计报告后所出具的标准无保留意见审计报告，
以及对相关事项作出的评价是客观、公正的，真实地反映了公司 2022 年末的财
务状况和 2022 年度经营成果。
（三）监事会对公司关联交易情况的独立意见
经核查，认为公司广州好莱客创意家居股份有限公司、王妙玉发生的日常关
联交易事项是公司日常经营行为，是公司正常业务往来，交易价格为市场公允价
格，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，审议程序符合相关法律
法规和公司章程的规定。
（四）监事会对公司对外担保的独立意见
2022 年度，公司无对外担保事项。
（五）监事会对公司内部控制制度的独立意见
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2022 年年度股东大会会议资料
经核查，公司建立了较为完善的内部控制制度，公司现有的内部控制体系及
制度在各个关键环节、重大投资、重大风险等方面发挥了较好的控制与防范作用，
能够得到有效的执行。
（六）对 2022 年度审计报告进行审查情况
经审查，广东司农会计师事务所有限公司（特殊普通合伙）为公司出具的
2022 年度《审计报告》内容客观、真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案已经公司第三届监事会第四次会议审议通过，请各位股东及股东代表
审议并表决。
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2023 年 5 月 18 日
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议案三
公司 2022 年年度报告全文及其摘要
各位股东及股东代表：
根据《公司法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号—年
度报告的内容与格式（2021 年修订）》及《公司章程》等法律法规、规范性文
件的规定，公司编制了 2022 年年度报告全文及其摘要。公司 2022 年度财务报表
已经广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的
审计报告。
具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日披露在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《公司 2022 年年度报告》《公司 2022 年年度报告摘要》
及《公司 2022 年年度审计报告》。
本议案已经公司第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议审议通
过，现提交股东大会审议，请各位股东及股东代表审议并表决。
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2023 年 5 月 18 日
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议案四
公司 2022 年度财务决算报告
各位股东及股东代表：
2022 年，面对复杂严峻的宏观经济形势和激烈的市场竞争压力，公司董事
会带领全体员工努力拼搏、锐意进取，以市场营销为导向，以经济效益为中心，
取得了持续稳定的发展。具体情况如下：
根据司农会计师事务所出具的编号为司农审字[2023]23000460018 号，公司
2022 年度财务报表数据及主要指标如下：
一、公司合并经营情况及财务数据
（一）合并资产负债表主要数据
单位：万元 币种：人民币
项 目 2022.12.31 2021.12.31 增长率(%)
流动资产 61,523.53 149,635.02 -58.88
非流动资产 220,625.81 84,870.12 159.96
资产合计 282,149.34 234,505.14 20.32
流动负债 35,269.27 44,937.96 -21.52
非流动负债 2,442.98 1,665.77 46.66
负债合计 37,712.25 46,603.73 -19.08
归属于母公司所有者权益 204,547.74 187,901.41 8.86
所有者权益合计 244,437.09 187,901.41 30.09
（二）合并利润表主要数据
单位：万元 币种：人民币
项 目 2022 年 2021 年 增长率(%)
营业收入 138,201.71 142,544.84 -3.05
营业利润 24,488.69 35,243.27 -30.52
利润总额 25,015.19 35,295.17 -29.13
净利润 21,848.30 30,154.17 -27.54
归属于母公司所有者的净
21,858.95 30,022.24 -27.19
利润
扣除非经常性损益后归属
22,097.29 27,890.40 -20.77
于母公司所有者的净利润
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（三）合并现金流量表主要数据
单位：万元 币种：人民币
项 目 2022 年 2021 年 增长率（%）
经营活动产生的现金流量净额 13,035.10 20,778.82 -37.27
投资活动产生的现金流量净额 -72,766.87 15,828.85 -559.71
筹资活动产生的现金流量净额 32,982.78 -5,797.30 668.93
现金及现金等价物净增加额 -26,748.99 30,810.38 -186.82
（四）主要财务指标
项 目 2022.12.31 2021.12.31 增长率（%）
流动比率（倍） 1.74 3.33 -47.62
速动比率（倍） 1.17 2.88 -59.49
资产负债率（母公司）（%） 17.24 20.72 -3.47
每股净资产（元） 5.10 4.69 8.76
无形资产（土地使用权除外）占
0.58 0.70 -0.13
净资产的比例（%）
项 目 2022 年 2021 年 增长率（%）
应收账款周转率（次/年） 9.44 11.00 -14.16
存货周转率（次/年） 3.64 5.20 -30.04
息税折旧摊销前利润（万元） 29,860.22 37,676.32 -20.75
利息保障倍数（倍） 139.44 997.66 -86.02
每股经营活动现金流量净额（元） 0.33 0.52 -37.49
每股净现金流量（元） -0.67 0.77 -186.63
加权平均净资产收益率（扣除非
11.11 15.42 -4.31
经常性损益后的净利润）（%）
基本每股收益（扣除非经常性损
0.55 0.7 -21.43
益后的净利润）（元）
稀释每股收益（扣除非经常性损
0.55 0.7 -21.43
益后的净利润）（元）
二、母公司的经营情况及财务数据
（一）经营情况
单位：万元 币种：人民币
项 目 2022.12.31 2021.12.31 增长率（%）
营业收入 126,393.01 127,420.66 -0.81
营业成本 73,436.00 75,816.06 -3.14
营业税金及附加 1,004.56 794.68 26.41
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2022 年年度股东大会会议资料
销售费用 15,122.90 11,639.81 29.92
管理费用 7,230.89 6,033.89 19.84
研发费用 4,081.48 4,299.13 -5.06
财务费用 -648.96 -753.38 13.86
利润总额 26,114.00 33,094.78 -21.09
净利润 22,705.37 28,676.92 -20.82
（二）资产状况
单位：万元 币种：人民币
项目 2022.12.31 2021.12.31 增长率（%）
流动资产：
货币资金 9,088.94 32,370.78 -71.92
交易性金融资产 - 75,114.98 -100.00
应收票据及应收账款 13,336.75 10,816.19 23.30
预付款项 529.22 370.98 42.65
其他应收款 1,244.39 332.16 274.64
存货 13,807.88 15,903.48 -13.18
一年内到期的非流动资产 16,758.87 - 100.00
其他流动资产 701.05 1,622.89 -56.80
流动资产合计 55,659.80 136,785.02 -59.31
非流动资产：
可供出售金融资产 - - -
其他权益工具投资 13,475.88 7,814.26 72.45
长期股权投资 115,350.00 22,100.00 421.95
投资性房地产 12,193.65 2,157.71 465.12
固定资产 38,292.40 25,523.96 50.03
在建工程 3,805.29 17,152.60 -77.82
使用权资产 600.11 663.28 -9.52
无形资产 6,439.44 6,635.88 -2.96
长期待摊费用 1,268.43 453.05 179.98
递延所得税资产 589.80 447.91 31.68
其他非流动资产 24.98 16,753.29 -99.85
非流动资产合计 192,039.98 99,701.95 92.61
资产总计 247,699.78 236,486.97 4.74
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项目 2022.12.31 2021.12.31 增长率（%）
流动负债：
短期借款 3,366.49 - 100.00
应付票据及应付账款 17,431.38 25,065.80 -30.46
预收款项 - - -
合同负债 12,310.40 14,779.97 -16.71
应付职工薪酬 1,495.69 1,687.52 -11.37
应交税费 1,816.40 1,964.46 -7.54
应付利息 - - -
应付股利 - - -
其他应付款 2,198.94 1,221.66 80.00
一年内到期的非流动负债 48.38 44.72 8.18
其他流动负债 1,600.35 2,447.06 -34.60
流动负债合计 40,268.04 47,325.19 -14.91
非流动负债：
长期借款 - - -
租赁负债 592.93 641.31 -7.54
预计负债 - - -
递延收益 64.28 93.96 -31.59
递延所得税负债 1,785.77 930.50 91.92
其他非流动负债 - - -
非流动负债合计 2,442.98 1,665.77 46.66
负债合计 42,711.02 48,990.96 -12.82
所有者权益（或股东权益）：
股本 40,100.00 40,100.00 -
资本公积 33,760.73 33,760.73 -
其他综合收益 9,584.50 4,772.12 100.84
盈余公积 16,785.45 14,514.92 15.64
未分配利润 104,758.08 94,348.25 11.03
所有者权益合计 204,988.76 187,496.01 9.33
负债和所有者权益总计 247,699.78 236,486.97 4.74
项 目 2022 年度 2021 年度 增长率（%）
应收账款周转率（次） 8.30 12.18 -31.89
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存货周转率（次） 4.84 6.59 -26.55
息税折旧摊销前利润（万元） 29,691.89 34,784.34 -14.64
利息保障倍数 173.96 982.23 -82.29
每股经营活动产生的现金流量净
0.38 0.71 -47.14
额（元）
每股净现金流量（元） -0.58 0.66 -187.26
本议案已经公司第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议审议通
过，现提请股东大会审议，请各位股东和股东代理人审议并表决。
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2023 年 5 月 18 日
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2022 年年度股东大会会议资料
议案五
关于公司 2022 年度利润分配方案的议案
各位股东及股东代表：
经广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022 年度实现净利
润 218,483,041.85 元，其中归属母公司的净利润 218,589,494.39 元，提取法
定盈余公积金 22,705,372.88 元，加上年初未分配利润 947,536,449.01 元，
2022 年度实际可供分配利润 1,043,170,570.52 元。本年度不进行资本公积金转
增股本。本公司 2022 年度利润分配方案如下：
公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 2.0 元（含税）。截至 2023 年 3
月 31 日 ， 公 司 总 股 本 401,000,000 股 ， 以 此 计 算 合 计 拟 派 发 现 金 红 利
80,200,000.00 元（含税），占公司 2022 年度归属于上市公司净利润的比例为
36.71%，剩余未分配利润结转到下年，符合中国证监会《上市公司监管指引第 3
号—上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规
范运作》《公司章程》等相关规定。
本议案已经公司第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议审议通
过，现提请股东大会审议，请各位股东和股东代理人审议并表决。
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2023 年 5 月 18 日
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议案六
公司 2022 年度内部控制评价报告
各位股东及股东代表：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要
求（以下简称企业内部控制规范体系），结合公司内部控制制度和评价办法，在
内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2022 年 12 月 31 日（内部
控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日披露在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《公司 2022 年度内部控制评价报告》。
本议案已经公司第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议审议通
过。请各位股东及股东代理人予以审议。
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2023 年 5 月 18 日
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议案七
关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案
各位股东及股东代表：
综合考虑公司业务发展需要，为保持公司未来审计工作的连续性、稳定性，
拟聘任司农事务所为公司 2023 年度审计机构。具体信息如下：
一、机构信息
1.基本信息
广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“司农事务所”）成立
于 2020 年 11 月 25 日。司农事务所组织形式：合伙企业（特殊普通合伙）；统
一社会信用代码 91440101MA9W0YP8X3；注册地址：广东省广州市南沙区望江二
街 5 号中惠璧珑湾自编 12 栋 2514 房；执行事务合伙人（首席合伙人）吉争雄。
截至 2022 年 12 月 31 日，司农事务所从业人员 290 人，合伙人 33 人，注册
会计师 124 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 59 人。
2022 年度，司农事务所收入总额为人民币 10,254.09 万元，其中审计业务
收入为 7,227.17 万元、证券业务收入为 4,624.67 万元。
2022 年度，司农事务所上市公司审计客户数为 19 家，主要行业有：制造业
（10）、信息传输、软件和信息技术服务业（3）、采矿业（1）、电力、热力、
燃气及水生产和供应业（1）、房地产业（1）、建筑业（1）、交通运输、仓储
和邮政业（1）、水利、环境和公共设施管理业（1），审计收费总额 2,241 万元。
2.投资者保护能力
截至 2022 年 12 月 31 日，司农事务所已提取职业风险基金 452.22 万元，购
买的职业保险累计赔偿限额人民币 3,600 万元，符合相关规定，能够覆盖因审计
失败导致的民事赔偿责任。司农事务所从成立至今没有发生民事诉讼而需承担民
事责任的情况。
3.诚信记录
司农事务所近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚和纪律处分，因执
业行为受到监督管理措施 1 次、自律监管措施 1 次。从业人员近 3 年未因执业行
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为受到刑事处罚、行政处罚，10 名从业人员近 3 年因执业行为受到监督管理措
施和自律监管措施 15 人次。
二、项目信息
1.基本信息
拟签字项目合伙人：周锋，合伙人，注册会计师，从事证券服务业务15年。
2010年成为注册会计师。2008年开始从事上市公司审计，2021年1月开始在司农
事务所执业，现任司农事务所合伙人。从业期间为多家企业提供过IPO申报审计、
上市公司年报审计和并购重组审计等证券服务，有从事证券服务业务经验，具备
相应的专业胜任能力。
拟签字注册会计师：黄楚龙，注册会计师，从事证券服务业务11年。2017
年成为注册会计师。2012年开始从事上市公司审计，2021年5月开始在司农事务
所执业，现任司农事务所经理。从业期间为多家企业提供过IPO申报审计、上市
公司年报审计和并购重组审计等证券服务，有从事证券服务业务经验，具备相应
的专业胜任能力。
项目质量控制复核人：徐俊，合伙人，注册会计师，从事证券服务业务13
年。2010年成为注册会计师。2010年开始从事上市公司审计，2022年1月开始在
司农事务所执业，现任司农事务所合伙人。从业期间为多家企业提供过IPO申报
审计、上市公司年报审计和并购重组审计等证券服务，有从事证券服务业务经验，
具备相应的专业胜任能力。
2.诚信记录
拟签字项目合伙人周锋近三年受到行政监管措施两次，除此之外未因执业行为
受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分、未被立案调查。
拟签字项目合伙人黄楚龙近三年受到行政监管措施一次，除此之外未因执业行
为受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分、未被立案调查。
项目质控复核人徐俊近三年受到行政监管措施一次，除此之外未因执业行为受
到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分、未被立案调查。
3.独立性
司农事务所及拟签字项目合伙人周锋、拟签字注册会计师黄楚龙、项目质量
控制复核人徐俊不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
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4、审计收费
公司 2023 年度财务报表年报审计服务收费将根据拟执行审计所需具体工作量
并参照市场价格协商确定。
本议案已经公司第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议审议通
过，现提请股东大会审议，请各位股东和股东代理人审议并表决。
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议案八
关于拟修订公司经营范围并修订《公司章程》的议案
各位股东及股东代表：
根据上市公司监管规则最新要求，以及《中华人民共和国公司法》《上市公
司章程指引（2022 年修订）》等相关法律法规、规范性文件的最新规定，结合
公司实际运营需要，拟修订《公司章程》的相关条款，形成新的《广东好太太科
技集团股份有限公司章程》，本次公司章程具体修订情况如下：
一、公司经营范围变更情况
根据公司经营发展的需要并结合公司的实际情况，公司经营范围拟增加货物
进出口、技术进出口内容。（具体以市场监督管理部门核定的为准）。
二、本次《公司章程》的修订情况
根据上述公司拟修改公司经营范围的相关情况，公司拟对《广东好太太科技
集团股份有限公司章程》修改如下：
修改前 修改后
第十四条 公司经营范围为：技术服务、 第十四条 公司经营范围为：技术服务、
技术开发、技术咨询、技术交流、 技 技术开发、技术咨询、技术交流、 技
术转让、技术推广；软件开发；物联网 术转让、技术推广；软件开发；物联网
技术研发；家用电器研发；五金产品研 技术研发；家用电器研发；五金产品研
发；人工智能应用软件开发；信息系统 发；人工智能应用软件开发；信息系统
集成服务；互联网数据服务；物联网应 集成服务；互联网数据服务；物联网应
用 服务；网络技术服务；物联网技术 用 服务；网络技术服务；物联网技术
服务；工程和技术研究和试验发展；工 服务；工程和技术研究和试验发展；工
业设计服务；专业设计服务；家用电器 业设计服务；专业设计服务；家用电器
安装服务；五金产品制造；建筑用金属 安装服务；五金产品制造；建筑用金属
配件制造； 日用杂品制造；智能家庭 配件制造；日用杂品制造；智能家庭网
网关制造；计算机软硬件及外围设备制 关制造；计算机软硬件及外围设备制
造；机械电气设 备制造；家用电器制 造；机械电气设 备制造；家用电器制
造；家用电器销售；日用百货销售；日 造；家用电器销售；日用百货销售；日
用杂品销售；日用家电零售；互联网销 用杂品销售；日用家 电零售；互联网
售（除销售需要许可的商品）；智能家 销售（除销售需要许可的商品）；智能
庭消费设备销售；网络设备销售；物联 家庭消费设备销售；网络 设备销售；
网设备销售；五金产品批发；五金产品 物联网设备销售；五金产品批发；五金
零售；机械电气设备销售；租赁服务（不 产品零售；机械电气设备销售；租赁服
含许可类租赁服务）；机械设备租赁； 务（不含许可类租赁服务）；机械设备
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非居住房地产租赁；住房租赁。（具体 租赁；非居住房地产租赁；住房租赁；
以市场监督管理部门核定的为准）公司 货物进出口；技术进出口。（具体以
可根据实际情况，须经市场监督管理部 市场监督管理部门核定的为准）公司可
门核准登记后，改变经营范围。 根据实际情况，须经市场监督管理部门
核准登记后，改变经营范围。
除上述条款修改外，《公司章程》的其他条款不变。本次修改后《广东好太
太科技集团股份有限公司章程》（2023 年 4 月修订稿）将于公司股东大会审议
通过后生效，现行的《公司章程》将同时废止。
本议案已经公司第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议审议通
过，现提请股东大会审议，请各位股东和股东代理人审议并表决。
广东好太太科技集团股份有限公司
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议案九
关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案
各位股东及股东代表：
公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在保障资金安全、合法合规和正常
生产经营的资金需求的前提下，公司及旗下全资子公司、控股子公司拟使用闲置
自有资金进行现金管理，有利于盘活闲置资金，提高资金使用效率，降低财务成
本，增加投资收益。
广东好太太科技集团股份有限公司及旗下全资子公司广东好太太家居用品
有限公司、广东好太太智能科技有限公司、广东好太太网络科技有限公司、广东
好太太智能家居有限公司、广东晒客智能科技有限公司，控股子公司广东好好置
业投资有限公司，拟滚动使用闲置自有资金合计不超过100,000万元，用于购买
金融机构发行的安全性高流动性好的保本型和中低风险非保本型金融机构理财
产品。具体情况如下：
一、购买理财产品概述
1、购买理财产品的目的
公司本着股东利益最大化的原则，根据公司自有资金情况，在不影响正常经
营及风险可控的前提下，使用闲置自有资金购买理财产品，可提高公司的资金使
用效率，增加公司投资收益。
2、购买理财产品的金额
公司及下属子公司滚动使用累计不超过人民币100,000万元闲置自有资金购
买理财产品，上述资金额度内可滚动使用。
3、投资产品种类
金融机构发行的安全性高流动性好的保本型和中低风险非保本型金融机构
理财产品。
4、购买期限
自公司2022年年度股东大会审议批准之日起至下一次年度股东大会召开之
日有效。单个理财产品的投资期限不超过12个月。超过12个月的，需在有效期届
满之前提请公司董事会审议。
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2022 年年度股东大会会议资料
5、购买理财产品的实施
在额度范围内公司董事会授权公司管理层负责办理使用闲置自有资金购买
理财产品相关事宜。具体事项由公司财务部门负责组织实施。
6、关联关系说明
公司与理财产品发行主体不得存在关联关系。
二、购买理财产品的资金来源
公司以闲置自有资金作为购买理财产品的资金来源。
三、购买理财产品对公司的影响
公司坚持规范运作，保值增值、防范风险，确保不影响公司正常运营的前提
下，使用闲置自有资金购买理财产品，不会影响公司主营业务的正常开展，同时
可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资
回报。
四、购买理财产品的风险控制
1、严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营
效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。
2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响
公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘
请专业机构进行审计。
4、及时履行信息披露义务。公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》
等相关规定及时履行信息披露义务。
本议案已经公司第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议审议通
过，现提请股东大会审议，请各位股东和股东代理人审议并表决。
广东好太太科技集团股份有限公司
2023 年 5 月 18 日
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议案十
关于公司及子公司 2022 年度向银行申请综合授信额度的议案
各位股东及股东代表：
根据公司经营目标及总体发展计划，广东好太太科技集团股份有限公司及
旗下全资子公司广东好太太家居用品有限公司、广东好太太智能科技有限公司、
广东好太太网络科技有限公司、广东好太太智能家居有限公司、广东晒客智能
科技有限公司，控股子公司广东好好置业投资有限公司拟向中国工商银行股份
有限公司、中信银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、平安银行股份
有限公司、浦发银行股份有限公司等银行申请总额不超 210,000 万元银行综合
授信额度。
以上授信额度用于办理包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、贸易融
资（信用证）授信、流动资金（贷款）授信、银行承兑授信、非融资性保函、
外汇衍生品、交易对手风险额度等综合授信业务，融资期限以实际签署的合同
为准。
上述授信额度合计 210,000 万元不等于公司及子公司实际融资金额，实
际授信额度最终以银行最后审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司
运营资金的实际需求来确定。在授信期限内，授信额度可循环使用，无须公
司另行出具协议。
为提高工作效率，及时办理融资业务，董事会提请授权董事长或其指
定的授权代理人审核并签署与以上银行的融资事项。对在以上单一银行融资
额度内的，由董事长或其指定的授权代理人直接签署相关融资合同文件即可，
不再对以上单一银行出具相关决议。同时授权公司财务部具体办理上述综合授
信及贷款业务的相关手续。上述新增授信额度及授权期限有效期截止到下一次
年度董事会审议。
本议案已经公司第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议审议通
过，现提请股东大会审议，请各位股东和股东代理人审议并表决。
广东好太太科技集团股份有限公司
2023 年 5 月 18 日
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广东好太太科技集团股份有限公司
2022 年年度股东大会会议资料
议案十一
关于公司 2023 年度预计为全资子公司提供担保额度的议案
各位股东及股东代表：
一、担保情况概述
（一）担保基本情况
广东好太太科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据各全资子公司
业务发展实际情况，为支持其业务拓展，满足其融资需求，拟提请公司股东大会
批准本次担保事项的前提下，授权公司董事长在额度范围内审批具体的担保事宜
（包含《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》规定的需要提交股东大
会审批的全部担保情形），并对公司全资子公司担保事项作如下授权：
1. 被担保人：广东好太太家居用品有限公司、广东好太太智能科技有限公
司、广东好太太网络科技有限公司、广东好太太智能家居有限公司、广东晒客智
能有限公司
2. 担保金额：本次授权担保，对全资子公司担保金额总计不超过 80,000
万元
3. 担保方式：提供担保的方式包括但不限于保证、质押及抵押
4. 担保期限：自 2022 年年度股东大会审议通过之日起至 2023 年年度股东
大会召开之日止
5. 担保原因及范围：上述担保事项是基于对公司目前业务情况的预计，基
于可能的变化，在本次担保计划范围内，被担保方为全资子公司的担保额度可调
剂给下述全资子公司使用，对于超出本次担保授权额度范围的，严格按照上市公
司相关监管要求及决策程序执行
（二）履行的审议程序
本次担保事项为非关联担保，已经公司第三届董事会第四次会议审议，获得
全体董事审议通过，根据《股票上市规则》，本次担保在董事会审议后提交公司
2022 年年度股东大会审议。
二、被担保人的基本情况
（一）广东好太太家居用品有限公司
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广东好太太科技集团股份有限公司
2022 年年度股东大会会议资料
1. 统一社会信用代码：91440101088093466F
2. 成立日期：2014 年 2 月 7 日
3. 住所：广州市天河区科韵路 20 号二层
4. 主要办公地点：广州市番禺区化龙镇金阳二路 12 号、14 号
5. 法定代表人：王妙玉
6. 注册资本：5,000 万元
7. 经营范围：非居住房地产租赁；住房租赁；广告设计、代理；家具安装
和维修服务；日用家电零售；日用杂品销售；五金产品批发；五金产品零售；日
用百货销售；家居用品销售
8. 实际控制人：
9. 最近一期主要财务数据（单位：人民币 万元）
广东好太太家居用品有限公司 2022 年 12 月 31 日
资产总额 5,143.51
净资产 4,782.84
营业收入 7,362.49
净利润 120.15
（二）广东好太太智能科技有限公司
1. 统一社会信用代码：9144010108809352X8
2. 成立日期：2014 年 1 月 9 日
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广东好太太科技集团股份有限公司
2022 年年度股东大会会议资料
3. 住所：广州市番禺区化龙镇石化路 21 号之一、之二
4. 主要办公地点：广州市番禺区化龙镇金阳二路 12 号、14 号
5. 法定代表人：王妙玉
6. 注册资本：1,000 万元
7. 经营范围：智能化安装工程服务；机械技术推广服务；信息电子技术服
务；建材、装饰材料批发；五金产品批发；日用杂品综合零售；日用家电设备零
售；五金零售；金属装饰材料零售；工程和技术研究和试验发展；电子、通信与
自动控制技术研究、开发；网络技术的研究、开发；计算机技术开发、技术服务；
金属日用杂品制造；其他家用电力器具制造；家用电器批发；金属建筑装饰材料
制造
8. 实际控制人：
9. 最近一期主要财务数据（单位：人民币 万元）
广东好太太智能科技有限公司 2022 年 12 月 31 日
资产总额 11,441.87
净资产 6,188.31
营业收入 55,002.53
净利润 -335.27
（三）广东好太太网络科技有限公司
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广东好太太科技集团股份有限公司
2022 年年度股东大会会议资料
1. 统一社会信用代码：91440101088093394N
2. 成立日期：2014 年 1 月 29 日
3. 住所：广州市番禺区化龙镇石化路 21 号之一、之二
4. 主要办公地点：广州市番禺区化龙镇金阳二路 12 号、14 号
5. 法定代表人：王妙玉
6. 注册资本：1,000 万元
7. 经营范围：电子、通信与自动控制技术研究、开发；网络技术的研究、
开发；工业设计服务；广告业；信息技术咨询服务；百货零售(食品零售除外)
8. 实际控制人：
9. 最近一期主要财务数据（单位：人民币 万元）
广东好太太网络科技有限公司 2022 年 12 月 31 日
资产总额 3,052.70
净资产 2,134.06
营业收入 4,150.26
净利润 421.95
（四）广东好太太智能家居有限公司
1. 统一社会信用代码：91440101MA5ATHXP4B
2. 成立日期：2018 年 4 月 19 日
49
广东好太太科技集团股份有限公司
2022 年年度股东大会会议资料
3. 住所：广州市番禺区化龙镇石化路 21 号之一、之二
4. 主要办公地点：广州市番禺区化龙镇金阳二路 12 号、14 号
5. 法定代表人：王妙玉
6. 注册资本：15,000 万元
7. 经营范围：卫生洁具研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、
技术转让、技术推广；五金产品研发；厨具卫具及日用杂品研发；金属制品研发；
家用电器研发；物联网技术研发；安全系统监控服务；物联网设备销售；物联网
技术服务；物联网设备制造；网络与信息安全软件开发；软件开发；人工智能基
础软件开发；家用电器安装服务；家用电器零配件销售；家用电器制造；家用电
器销售；金属制品销售；厨具卫具及日用杂品批发；厨具卫具及日用杂品零售；
五金产品制造；五金产品零售；五金产品批发；金属制日用品制造；智能机器人
的研发；智能机器人销售；智能家庭网关制造；智能家庭消费设备销售；智能家
庭消费设备制造；智能控制系统集成；人工智能硬件销售；人工智能行业应用系
统集成服务；人工智能通用应用系统；信息安全设备销售；信息安全设备制造；
家居用品销售；家居用品制造；日用百货销售；安防设备制造；安防设备销售；
互联网安全服务；服务消费机器人制造；服务消费机器人销售；电子产品销售；
卫生洁具制造；卫生洁具销售；家用电器销售；货物进出口；技术进出口
8. 实际控制人：
9. 最近一期主要财务数据（单位：人民币 万元）
50
广东好太太科技集团股份有限公司
2022 年年度股东大会会议资料
广东好太太智能家居有限公司 2022 年 12 月 31 日
资产总额 16,533.31
净资产 9,082.98
营业收入 4,717.28
净利润 -706.77
（五）广东晒客智能科技有限公司
1. 统一社会信用代码：91440101MA9Y9W2C1M
2. 成立日期：2022 年 1 月 14 日
3. 住所：广州市天河区科韵路 20 号二层
4. 主要办公地点：广州市番禺区化龙镇金阳二路 12 号、14 号
5. 法定代表人：陈庆军
6. 注册资本：1,000 万元
7. 经营范围：五金产品零售；五金产品批发；智能家庭消费设备制造；金
属制品研发；五金产品研发；物联网技术研发；物联网设备销售；家居用品制造；
家居用品销售；日用杂品销售；日用杂品制造；工程和技术研究和试验发展；智
能家庭消费设备销售；智能机器人的研发；智能控制系统集成；信息技术咨询服
务；电机及其控制系统研发；互联网销售(除销售需要许可的商品)
8. 实际控制人：
9. 最近一期主要财务数据（单位：人民币 万元）
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广东好太太科技集团股份有限公司
2022 年年度股东大会会议资料
广东晒客智能科技有限公司 2022 年 12 月 31 日
资产总额 127.98
净资产 91.19
营业收入 103.04
净利润 -158.81
三、担保事项的主要内容
公司与各全资子公司截止目前尚未就本次预计的担保签订相关协议，上述计
划担保总额仅为预计数字，尚需银行及相关机构审核同意，签约时间以实际签署
的担保协议为准，公司将按照相关规定签署相应协议并按照要求履行信息披露义
务。
四、担保的必要性和合理性
本次担保对象均为公司的全资子公司，公司主要为支持全资子公司业务拓展，
满足全资子公司融资需求，对全资子公司担保有利于其业务的正常开展。目前，
上述全资子公司经营正常，本次担保对公司形成的风险较小。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及子公司不存在对外担保情形，公司及子公司不存
在逾期担保情况。
本议案已经公司第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议审议通
过，现提请股东大会审议，请各位股东和股东代理人审议并表决。
广东好太太科技集团股份有限公司
2023 年 5 月 18 日
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议案十二
关于公司预计为控股子公司提供担保额度暨关联交易的议案
各位股东及股东代表：
一、本次担保情况暨关联交易概述
好太太与好莱客于 2021 年 10 月 18 日在广州市天河区签署《投资合作协议》，
双方基于各自资源及产业优势，共同投资设立好好置业，并通过好好置业在广州
市各重点商务区内物色合适地块适时开发、建设和营运一个“创新发展中心”项
目，以满足公司及好莱客未来办公、产业研发、销售、电子商务、智能展厅等场
所需求。好好置业注册资本为 30,000 万元，其中好太太以自有资金出资 21,000
万元，持股 70%，好莱客以自有资金出资 9,000 万元，持股 30%，好好置业于 2021
年 11 月取得广州市天河区市场监督管理局颁发的营业执照，。
为了支持好好置业竞得广州市天河区金融城东区 AT091430 地块土地使用权，
2022 年 3 月，根据《投资合作协议》，好太太及好莱客按出资比例向好好置业
现金增资 103,000 万元，其中好太太以自有资金向好好置业增资 72,100 万元，
好莱客以自有资金向好好置业增资 30,900 万元，为好好置业购买土地使用权及
后续经营资金。其中 20,000 万元进入注册资本，83,000 万元进入资本公积，增
资后好太太和好莱客持股比例不变，好好置业的注册资本为 50,000 万元。
为了支持好好置业的发展，满足其业务发展需求，公司在不影响自身正常生
产经营活动的情况下，拟通过借款方式以自有资金向好好置业提供不超过 5,000
万元额度的一年期财务资助，借款利率不低于一年期贷款市场报价利率（LPR），
具体借款金额根据实际运营情况确定。2022 年 9 月，公司与好好置业签订借款
合同，经双方协商一致，公司给好好置业提供额度为 1,000 万元的借款，用于好
好置业日常经营活动，借款期限一年，年利率 3.65%，到期一次性还本付息。
过去 12 个月内，公司与好莱客的关联交易已按照《上海证券交易所股票上
市规则》等相关规定履行了审议程序及信息披露义务。至本次关联交易为止，过
去 12 个月内公司未与不同关联人进行过与本次关联交易类别相关的交易。
二、关联方基本情况
（一）关联人关系介绍
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2022 年年度股东大会会议资料
好莱客是公司控股股东、实际控制人控制的其他企业，依据《上海证券交易
所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关
联交易》规定，好莱客为公司关联法人。
（二）关联人基本情况
1、名称：广州好莱客创意家居股份有限公司
2、统一社会信用代码：914401017994381174
3、类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
4、注册地：广州经济技术开发区东区连云路8号
5、法定代表人：沈汉标
6、注册资本：30,960.4049万元人民币
7、成立日期：2007年04月09日
8、营业期限：2007年04月09日-2037年04月02日
9、经营范围：家具制造业（具体经营项目请登录广州市商事主体信息公示
平台查询，网址：http://cri.gz.gov.cn/。依法须经批准的项目，经相关部门
批准后方可开展经营活动。）
10、实际控制人
11、关联方最近一年主要财务指标（单位：元 币种：人民币）
主要财务指标 2022 年度（经审计）
资产总额 4,381,367,832.02
资产净额 3,043,163,560.68
营业收入 2,823,166,116.56
净利润 431,063,441.95
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2022 年年度股东大会会议资料
好莱客系上海证券交易所挂牌上市（股票交易代码：603898）的公司，在产
权、业务、资产、债权债务、人员等方面独立，独立进行运营及核算，独立承担
风险和责任。
三、被担保人基本情况
（一）被担保人与上市公司关系
好好置业系公司控股子公司，公司持有好好置业 70%的股权，另一股东好莱
客持有好好置业 30%的股权。
（二）被担保人基本情况
1、名称：广东好好置业投资有限公司
2、统一社会信用代码：91440101MA9Y6JUH92
3、类型：其他责任有限公司
4、注册地址：广州市天河区科韵路20号二层
5、法定代表人：肖娟
6、注册资本：50,000万人民币
7、成立日期：2021年11月16日
8、营业期限：2021年11月16日至2042年12月31日
9、经营范围：商务服务业（具体经营项目请登录广州市商事主体信息公示
平台查询，网址：http://cri.gz.gov.cn/。依法须经批准的项目，经相关部门
批准后方可开展经营活动。）
10、实际控制人：
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11、关联方最近一年主要财务指标（单位：元 币种：人民币）
主要财务指标 2022 年度（经审计）
资产总额 1,339,778,180.96
资产净额 1,329,645,158.20
营业收入 -
净利润 -342,229.54
四、担保主要内容
为保证好好置业后续经营发展需要，公司拟为好好置业提供全额担保，担保
额度不超过 130,000 万元，该事项须经公司股东大会审议通过后才生效，目前公
司尚未签署担保协议，公司将按照相关规定签署相应协议并按照要求履行信息披
露义务，本次担保不涉及反担保事宜。
五、对公司的影响
公司基于战略规划及经营发展的长期需要，向控股子公司好好置业提供本次
担保额度，有利于适时开发、建设和营运一个“创新发展中心”项目，以满足公
司未来办公、产业研发、销售、电子商务、智能展厅等场所需求。同时基于实际
重于形式原则，为简化相关手续，好好置业另一股东好莱客未提供同股权比例的
担保额度。
据 2022 年财务审计报告，好好置业净资产可基本覆盖其计划贷款金额，且
好好置业所持有资产位于广州核心区域，减值可能性较低，因此本次公司为好好
置业提供担保额度风险可控。
本次关联交易属于正常经营行为，不影响现有主营业务的正常开展，不会对
公司财务状况及经营成果产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
本议案已经公司第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议审议通
过，现提请股东大会审议，关联股东沈汉标先生、王妙玉女士、肖娟女士、林贤
惜女士需回避表决，请各位股东和股东代理人审议并表决。
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议案十三
关于确认公司董事 2022 年度薪酬的议案
各位股东及股东代表：
根据《公司董事 2022 年度薪酬标准》等有关规定，确定公司董事 2022 年度
薪酬如下：
姓名 职务 收入（万元）
沈汉标 董事长 0.00
王妙玉 董事、副董事长、总经理 242.19
肖娟 董事、副总经理 58.89
黄建水 独立董事 6.67
孙振萍 独立董事 6.67
吴震 独立董事（离任） 3.33
张平 独立董事（离任） 3.33
周秋英 董事(离任)、财务总监(离任) 21.02
说明：（1）董事长沈汉标先生除担任公司董事长外，不在公司担任职务，
因此其薪酬为 0.00 万元；（2）以上收入均为任职期间收入。
议案 13.01：《关于确认沈汉标先生 2022 年度薪酬的议案》
沈汉标先生 2022 年度薪酬为 0 万元，关联股东沈汉标、王妙玉回避表决。
议案 13.02：《关于确认王妙玉女士 2022 年度薪酬的议案》
王妙玉女士 2022 年度薪酬为：242.19 万元，关联股东沈汉标、王妙玉回避
表决。
议案 13.03：《关于确认肖娟女士 2022 年度薪酬的议案》
肖娟女士 2022 年度薪酬为：58.89 万元，关联股东肖娟回避表决。
议案 13.04：《关于确认黄建水先生 2022 年度薪酬的议案》
黄建水先生 2022 年度薪酬为：6.67 万元。
议案 13.05：《关于确认孙振萍女士 2022 年度薪酬的议案》
孙振萍女士 2022 年度薪酬为：6.67 万元。
议案 13.06《关于确认吴震先生 2022 年度薪酬的议案》
吴震先生 2022 年度薪酬为：3.33 万元。
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议案 13.07：《关于确认张平先生 2022 年度薪酬的议案》
张平先生 2022 年度薪酬为：3.33 万元。
议案 13.08：《关于确认周秋英女士 2022 年度薪酬的议案》
周秋英女士 2022 年度薪酬为：21.02 万元。
以上议案已经公司第三届董事会第四次会议审议通过，现提请股东大会审议，
关联股东回避表决，请各位股东和股东代理人逐项审议并表决。
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议案十四
关于确认公司监事 2022 年度薪酬的议案
各位股东及股东代表：
根据《公司监事 2022 年度薪酬标准》等有关规定，确定公司监事 2022 年度
薪酬如下：
姓名 职务 收入（万元）
林贤惜 监事会主席，监事 25.60
黄勇 职工监事 58.09
沈宝珊 监事 8.08
曹彩凤 监事(离任) 11.97
说明：以上收入均为任职期间收入。
议案 14.01《关于确认林贤惜女士 2022 年度薪酬的议案》
林贤惜女士 2022 年度薪酬为：25.60 万元，关联股东林贤惜回避表决。
议案 14.02《关于确认黄勇先生 2022 年度薪酬的议案》
黄勇先生 2022 年度薪酬为：58.09 万元。
议案 14.03《关于确认沈宝珊女士 2022 年度薪酬的议案》
沈宝珊女士 2022 年度薪酬为：8.08 万元。
议案 14.04《关于确认曹彩凤女士 2022 年度薪酬的议案》
曹彩凤女士 2022 年度薪酬为：11.97 万元。
以上议案已经公司第三届监事会第四次会议审议通过，现提请股东大会审议，
关联股东回避表决，请各位股东和股东代理人逐项审议并表决。
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议案十五
关于审议公司董事 2023 年度薪酬标准的议案
各位股东及股东代表：
为了建立和完善公司的激励约束机制，有效调动公司董事的积极性和创造性，
促进公司健康、稳定、持续发展，特制定本公司董事 2023 年度薪酬标准方案。
一、本方案适用对象：在公司领取薪酬的董事。
二、本方案考核范围及适用期限：2023 年度的总体经营业绩（2023 年 1 月
1 日至 12 月 31 日）。
三、考核遵循的原则
1、公开、公正、透明的原则；
2、与权、责、利相结合的原则；
3、与年度绩效考核结果及公司经营业绩相匹配的原则；
4、以内外部结合为原则，根据同行业薪酬水平、所在地区薪酬水平、通货
膨胀水平、公司实际经营状况、组织架构调整、职位、职责变化做相应调整，以
充分体现激励与约束并重的原则。
四、薪酬的构成及确定
公司董事的薪酬由固定薪酬和浮动薪酬构成。其中固定薪酬参考所在地市场
经济水平，行业薪酬水平，并结合员工岗位价值评估，个人能力素质综合确定；
浮动薪酬由公司薪酬与考核委员会视公司经营目标完成情况、董事个人绩效年度
目标完成情况而制定。
公司董事 2023 年度的薪酬标准拟在 2022 年度薪酬基础上，再根据同行业薪
酬水平、公司实际经营状况以及董事年度绩效考核结果做相应调整。
五、薪酬考核管理机构
薪酬与考核委员会是实施董事薪酬与绩效考核的管理机构，负责对董事进行
年度绩效考核，以确定其绩效薪酬。
六、其他
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2022 年年度股东大会会议资料
1、本方案所定薪酬标准为公司 2023 年度董事的薪酬方案，不代表 2023 年
度实际薪酬发放数，能否实现取决于宏观经济环境、市场情况、行业发展状况与
公司管理团队的努力程度等多种因素。
2、本方案由董事会薪酬与考核委员会拟订。
本议案已经公司第三届董事会第四次会议审议通过，现提请股东大会审议，
请各位股东及股东代表审议并表决。
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2023 年 5 月 18 日
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2022 年年度股东大会会议资料
议案十六
关于审议公司监事 2023 年度薪酬标准的议案
各位股东及股东代表：
为了建立和完善公司的激励约束机制，有效调动公司监事人员的积极性和创
造性，促进公司健康、稳定、持续发展，特制定本公司监事人员 2023 年度薪酬
标准方案。
一、本方案适用对象：在公司领取薪酬的监事人员。
二、 本方案考核范围及适用期限：2023 年度的总体经营业绩（2023 年 1
月 1 日-12 月 31 日）。
三、考核遵循的原则
1、公开、公正、透明的原则；
2、与权、责、利相结合的原则；
3、与年度绩效考核结果及公司经营业绩相匹配的原则；
4、以内外集合为原则，根据同行业薪酬水平、所在地区薪酬水平、通货膨
胀水平、公司实际经营状况、组织架构调整、职位、职责变化做相应调整，以充
分体现激励与约束并重的原则。
四、薪酬的构成及确定
公司监事的薪酬由基本薪酬和绩效薪酬构成。其中基本薪酬参考同行业薪酬
水平，并结合职位、能力、岗位责任综合确定；绩效薪酬由薪酬与考核委员视监
事、高级管理人员年度经营目标完成情况而定，并根据所在地区薪酬水平和通货
膨胀水平做相应调整。
公司 2023 年度监事人员薪酬标准拟在 2023 年度薪酬基础上，再根据同行业
薪酬水平、公司实际经营状况以及监事人员年度绩效考核结果做相应调整。
五、薪酬考核管理机构
薪酬与考核委员会是实施监事人员薪酬与绩效考核的管理机构，负责对监事
人员进行年度绩效考核，以确定其绩效薪酬。
六、其他
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2022 年年度股东大会会议资料
1、本方案所定薪酬标准为公司 2023 年度监事人员薪酬方案，不代表 2023
年度实际薪酬发放数，能否实现取决于宏观经济环境、市场情况、行业发展状况
与公司管理团队的努力程度等多种因素。
2、本方案由董事会薪酬与考核委员会拟订。
以上议案已经公司第三届监事会第四次会议审议通过，现提请股东大会审议，
请各位股东及股东代表审议并表决。
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2023 年 5 月 18 日
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